公司会议 - 公司于2024年6月28日召开第六届董事会第一次会议[2] 公司策略 - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构等[2] - 调整不会对公司经营产生重大影响[2]

公司治理 - 2024年6月25日召开第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛为第六届监事会职工监事[1] - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由5名董事组成，任期3年，独立董事不少于三分之一[1][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期3年，职工代表监事不少于三分之一[5] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁，沈斌为财务总监，任期3年[7] 人员变动 - 第五届董事会徐萌等4人不再担任董事职务[8] - 第五届监事会雷鸣等2人不再担任监事职务[8] - 第五届高级管理人员杨凯等3人不再担任原职务，仍在公司或子公司任职[8] 持股情况 - 陆秀兰持有公司股票1500股[8] - 侯宁宁持有公司股份45,000股，占总股本0.0042%[18] 其他 - 第六届董事会下设4个专门委员会，各委员会均由3人组成[4] - 公告提及6项备查文件[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月28日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由周寅珏召集主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举周寅珏为公司第六届监事会主席，表决3票同意[2] - 相关内容详见2024年6月29日公告（编号：2024 - 037）[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日14点30分在上海召开[5] - 董事会于6月12日和6月26日发布通知和提示性公告[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份275,560,642股，占25.9966%[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.7039%[19] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.3324%[22] - 多项选举议案同意占比99.9967%[23][25][28][29][31]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日14:30召开[3] - 现场和网络投票代表股份275,560,642股，占比25.9966％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7039％[7][8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意占比99.3324％[9] 人员选举情况 - 王钲霖等多人当选，同意股份占比99.9967％[10][11][12][14][15][16]

人事任命 - 选举王钲霖为董事长，刘胜贵为副董事长[2][3] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁[6][8] - 聘任沈斌为财务总监等多人任职[9][10][12] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案[14] 会议信息 - 第六届董事会第一次会议6月28日通讯召开[1] - 决议内容详见6月29日相关公告[2][4]

利润分配 - 2023年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元，占净利润97.03%[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月5日[4] - 除权除息日为2024年7月8日[4] - 委托代派现金红利2024年7月8日划入资金账户[5] 税收情况 - 深股通等每10股派0.234元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.052元[4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.026元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 咨询信息 - 咨询地址为上海市普陀区真陈路200号公司证券部[7] - 咨询电话为021 - 66278702[11]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在 巨潮资讯网及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据 相关法律法规的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五） ...

人事变动 - 2024年6月25日公司召开大会选举张涛涛为第六届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张涛涛1985年出生，本科，有相关任职经历，未持股，无关联关系[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开，8位董事全出席[1] - 同意于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权通过[2] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》需2/3以上有效表决权通过[4] - 多项内部管理制度修订议案8票同意通过[10][11][12][13] - 《关于变更公司高级管理人员的议案》7票同意，王钲霖回避表决[15] 人员提名 - 提名王钲霖等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名李剑等2人为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[8] 人员变动 - 免去郭翥公司总裁职务，由王钲霖兼任，任期与第五届董事会一致[15]