经核查独立董事苏文兵、刘海波、蔡丽玲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江森马服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江森马服 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏文兵、刘海波、蔡 丽玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 二〇二四年三月二十九日 1 浙江森马服饰股份有限公司 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-6 浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 会议室召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度关联交 易情况说明》、《公司 2024 年度预计日常关联交易》，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，实现经济效益，根据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司结合公司 2023 年经营业务的实际情况对 2024 年度日常关联交易进行预计。2024 年日常关 联交易预计总金额不超过 18,460.83 万元。2023 年日常关联交易总额为 13,499.40 万元。 具体审议程序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，会议以赞成 7 票； 反对 0 票；弃权 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-3 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六 届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日 以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会 议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、审议通过 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-7 浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《聘请公司 2024 年度审计机构》， 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

审计报告及财务报表 浙江森马服饰股份有限公司 二○二三年度 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10192 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司（以下简称森马服饰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了森马服饰 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江森马服饰股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-9 浙江森马服饰股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将议案有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资 产进行了减值测试，判断应收款项、存货、投资性房地产、固定资产需要计提减值准备。其 中，报告期新计提存货跌价准备 35,558.53 万元，占公司最近一期经审计的即 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润 112,150.14 万元的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2023 年董事会工作报告 报告日期：2024 年 3 月 1 浙江森马服饰股份有限公司 渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等挑战。 过去相当长一段时间，本土品牌难以撼动海外品牌的市场地位及其在消费者 心中的影响力。近年来，本土品牌充分挖掘中国传统文化，从品牌建设、零售运 营、供应链能力和数字化建设等各个方面不断夯实内功，缩小与国际品牌的差距； 另一方面，随着综合国力的提升，消费者民族自信、文化自信逐步增强，进一步 推升Z世代年青人对本土品牌的偏好，影响着这一代人对本土品牌消费观念的转 变，推动中国本土品牌的觉醒与崛起。 2023年，面对复杂的国内外形势，国家推出一系列扩大内需、提振信心、防 范风险政策，为稳定消费市场、促进消费恢复起到积极的作用，消费环境持续优 化，纺织服装行业逐步复苏。 从长期来看，我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会 改变。尽管受到宏观经济波动影响，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网 络零售市场，超大规模市场优势依然明显，加之城乡融合发展、城镇化进程推进、 消费结构持续升级，这些都为消费增长提供了广阔空间。随着经济环境复苏和改 善，带 ...

浙江森马服饰股份有限公司 章程修订对照表 | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事、监事侯选人应当以单项提案提出。董事、 | | | | 监事侯选人应当以单项提案提出。董事、监事和 | | 监事和高级管理人员候选人在股东大会审议其 | | | | 高级管理人员候选人在股东大会审议其受聘议 | | 受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资 | | | | 案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业 | | 格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与 | | | | 能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存 | | 上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、 | | | | 在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及 | | 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 | | | | 其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进 | | 员的关系等情况进行说明。 | | | 行说明。 | | | 第 69 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 条 | 第 | 69 条 | 在年 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-10 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会》 的议案。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》以及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作 态度，依法行使职权，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作、 防范风险、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第六届监事会第 | 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议 | | | | | | | 一次会议 | 案》 1、《公司 2022 年监事会工作报告》 2、《公司 2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度报告及其摘要》 | | | | | | | | 5 ...