股票期权授予 - 授权日为2024年9月24日，授予登记完成日为2024年9月30日[2][18] - 授予数量9723.35万份，占公司股本总额3.61%[2] - 行权价格3.69元/份[2] - 授予人数144人[2] 人员获授情况 - 张宏亮、钟德达、陈新生各获授336.14万份[9] - 宗惠春获授84.04万份[9] - 黄剑忠获授58.83万份[9] - 139人获授8572.06万份[9] 行权安排 - 授权日起满12个月后分三期行权，比例40%、30%、30%[10] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标，2024年挑战值净利润13亿元（增长率约27%），门槛值12亿元（增长率约18%）[13] - 激励对象个人绩效考核合格时行权比例100%，不合格时为0%[14] 测算数据 - 2024年9月24日基准日，标的股价4.93元/股[20] - 有效期1年、2年、3年，对应历史波动率21.05%、18.47%、19.44%[20] - 对应无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[20][21] 成本摊销 - 2024 - 2027年股票期权成本摊销分别为2209.21万元、7549.28万元、3159.91万元、1184.98万元[23]

激励计划时间线 - 2024年9月5日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月7 - 16日公示激励对象名单[13] - 2024年9月19日披露审核意见及公示情况[13] - 2024年9月24日股东大会通过相关议案[14] - 2024年9月24日确定为授权日[14] 激励计划数据 - 行权价格3.69元/股[14][17] - 授予144人9723.35万份股票期权[14][16] - 张宏亮等3人各获授336.14万份[19] - 宗惠春获授84.04万份[19] - 黄剑忠获授58.83万份[19] - 139名核心人员获授8572.06万份[19] 激励计划情况 - 公司及激励对象授予条件已成就[24] - 独立财务顾问认为符合规定[27]

会议安排 - 2024年9月5日决定召集股东大会[3] - 2024年9月7日公告召开股东大会通知[3] - 2024年9月24日下午3:00现场会议召开[5] - 2024年9月24日为网络投票时间[5] 参会情况 - 现场10名股东代表1775925755股，占65.9193%[7] - 网络296名A股股东代表120025920股，占4.4552%[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票占99.9383%[8] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占94.5539%[8] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占94.5735%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》同意票占94.5742%[9] 中小投资者表决 - 相关议案中小投资者同意票占14.0756%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》中小投资者同意票占14.3965%[9] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[10] - 法律意见书2024年9月24日出具[13] - 法律意见书正本叁份无副本[14]

公司决策 - 2024年9月5日召开会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月6日 - 9月6日[3] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为[5] - 20名激励对象交易过本公司股票，无利用内幕信息交易情形[5] - 核查未发现内幕信息知情人利用内幕或泄露信息情形[6] 保密措施 - 公司策划激励计划时采取了保密措施[6]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为9723.35万份，约占公司股本总额269409.0160万股的3.61%[7][37] - 激励对象共计144人，占公司截至2024年7月31日员工总数3162人的4.55%[8][30] - 股票期权行权价格为3.69元/份[8][52][55] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][43] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[35][36] 行权安排 - 授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[9][48] - 第一个行权期（2024年）挑战值净利润13亿元，增长率约27%，门槛值净利润12亿元，增长率约18%[10][64][69] - 第二个行权期（2025年）挑战值净利润17亿元，增长率约67%，门槛值净利润15亿元，增长率约47%[10][64][69] - 第三个行权期（2026年）挑战值净利润22亿元，增长率约115%，门槛值净利润18亿元，增长率约76%[10][64][69] 考核要求 - 公司授予股票期权需满足公司和激励对象无特定负面情形[58][59] - 激励对象行权需满足公司、自身无特定负面情形，以及公司、部门/事业部和个人层面考核要求[60][61][62][63][65] - 公司层面业绩考核，A≥Am时行权比例100%，An≤A＜Am时行权比例70% + 30%*(A－An)/(Am－An)，A＜An时行权比例0%[64] - 激励对象个人绩效考核合格行权比例100%，不合格行权比例0%[65] 流程安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定授予权益并完成相关程序[13][44][96] - 公司董事会审议通过激励计划后，将公示激励对象名单，公示期不少于10天[33][94] - 公司将在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明[33][94] 其他要点 - 2024年半年度扣非净利润同比增长12.69%[69] - 股票期权定价模型参数：标的股价4.49元/股（2024年9月6日收盘价）[88] - 预计权益工具公允价值总额为10275.86万元[89] - 假设2024年9月授予且全部行权，2024 - 2027年股票期权成本摊销分别为1582.61万元、5433.00万元、2356.68万元、903.57万元[90]

股票期权授予 - 2024年9月24日为授权日，向144名激励对象授予9723.35万份股票期权，占股本总额3.61%[3][6][19][24][25][27] - 行权价格为3.69元/份[3] - 董事等部分人员获授数量及占比明确[27][28] - 139名核心管理人员等员工共获授8572.06万份，占88.16%[28] 行权安排 - 授权日起满12个月后分三期行权，比例40%、30%、30%[8] - 激励对象个人绩效考核合格行权比例100%，不合格0%[15] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核挑战值和门槛值净利润及增长率明确[13][14] 成本摊销 - 2024 - 2027年股票期权成本摊销总计14103.39万元[37] 其他 - 2024年9月5日董事会和监事会审议通过激励计划议案[16][17] - 以2024年9月24日收盘价4.93元/股测算公允价值[36] - 有效期对应历史波动率和无风险利率明确[36] - 激励对象行权及缴纳个税资金自筹[40] - 监事会、律所、独立财务顾问认为授予合规[41][42][43]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划授出权益9723.35万份，占股本3.61%[4] - 张宏亮等3位董事各获授336.14万份，各占权益3.46%[4] - 宗惠春获授84.04万份，占权益0.86%[4] - 黄剑忠获授58.83万份，占权益0.61%[4] - 139名员工获授8572.06万份，占权益88.16%[4] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本10%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月24日下午3点召开，306名股东及代表出席，代表1,895,951,675股，占比70.3745%[3] - 现场10名股东及代表参会，代表1,775,925,755股，占比65.9193%；网络投票296人，代表120,025,920股，占比4.4552%[3] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》：同意1,894,782,475股，占比99.9383%[5] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》：整体同意1,792,671,580股，占比94.5539%；中小股东同意16,914,525股，占比14.0756%[6] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案告》：整体同意1,793,043,580股，占比94.5735%；中小股东同意17,286,525股，占比14.3852%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》：整体同意1,793,057,180股，占比94.5742%；中小股东同意17,300,125股，占比14.3965%[9] 律师意见 - 上海磐明律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]

会议情况 - 公司于2024年9月24日召开第六届监事会第十次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励计划 - 审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权议案[4] - 以2024年9月24日为授权日，3.69元/份行权价格授予[4] - 向144名激励对象授予9723.35万份股票期权[4]

会议信息 - 公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议[3] - 会议通知于2024年9月19日发出并送达[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案[4] - 该议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票[4] - 关联人董事陈新生、钟德达、张宏亮回避表决[4]