兄弟科技(002562)

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兄弟科技:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-19 14:54
股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-029 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定,拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况如下: 一、具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面 值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票,发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过发行前公司股本总数 的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积 ...
兄弟科技:独立董事年度述职报告
2024-04-19 14:54
会议召开情况 - 2023年公司分别召开8次、12次、9次、4次董事会[2][12][24][34] - 2023年公司分别召开4次、5次、4次、1次股东大会[2][12][24][34] 独立董事履职情况 - 2023年俞飚出席8次董事会、2次战略委员会会议,发表30项独立意见,8月换届离任[2][3][6] - 2023年独立董事发表37项、19项、7项独立意见[13][25][35] - 2023年独立董事召集主持8次审计委员会、2次人力资源委员会会议[16][28] 会议审议议案 - 2023年2月14日战略委员会审议《关于调整年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》等[6] - 2023年7月28日战略委员会审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》[6] - 2023年审计委员会多次会议审议多份议案[17] 未来展望 - 2024年姚武强继续履行职责,张福利加强对公司关注研究[31][39]
兄弟科技(002562) - 2024 Q1 - 季度业绩预告
2024-04-19 14:54
财务表现预测 - 兄弟科技2024年第一季度预计净利润为负值,归属于上市公司股东的净利润预计为2,000.00万元至2,600.00万元亏损[1] - 公司主要产品销售价格下降,导致2024年第一季度业绩出现亏损[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益预计为0.019元/股至0.024元/股亏损[1] 业绩预告沟通 - 公司与会计师事务所就业绩预告事宜进行了预沟通,双方对业绩预告无分歧[1]
兄弟科技:国泰君安证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-19 14:54
国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为兄弟科 技股份有限公司(以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人")2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人,承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定,对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下: (二)募集资金使用和结余情况 1 单位:万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...
兄弟科技:内部控制审计报告
2024-04-19 14:54
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]
兄弟科技:关联交易决策制度(2024年4月)
2024-04-19 14:54
关联人界定 - 关联人包括关联法人和关联自然人,公司需做好登记管理[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等及其一致行动人属关联人[6] 关联交易程序 - 发生19种关联交易需履行信息披露和审议程序[10] - 5种交易可免予按关联交易规定履行相关义务[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易,关联董事应回避表决[15] - 股东大会审议关联交易,8类股东应回避表决[15] 定价原则 - 关联交易定价有国家定价执行国家定价,无则按行业可比当地市场价等[17] 审议披露标准 - 与关联自然人30万元以上或与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[20] - 与关联人交易(除担保)3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需多程序审议[20] 担保规定 - 为关联人提供担保不论金额大小需多程序审议[21] - 为持股少于5%股东提供担保参照关联人担保规定[21] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[21] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助,其他股东按比例同等资助时需多程序审议[21] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按12个月累计计算适用规定[22] - 12个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算适用规定[22] 审议流程 - 涉及提交董事会、股东大会审议的关联交易先经独立董事专门会议审议[23] 损失处理 - 关联方占用或转移公司资金造成损失,董事会应采取措施并追究责任[23]
兄弟科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-19 14:54
2023年会议情况 - 召开12次董事会会议[2] - 召集、召开5次股东大会,审议通过27项议案[4] - 战略委员会召开三次会议[9] - 审计委员会召开八次会议[10] - 人力资源委员会召开四次会议[11] - 财经委员会召开一次会议审查2022年度财务决算报告[13] 2023年会议决议 - 审议通过《关于调整年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》[2] - 审计委员会认为公司内控制度体系符合要求[10] - 人力资源委员会审查相关人员任职资格[11] - 讨论第六届董事及高级管理人员薪酬方案并同意提交审议[12] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[16] - 提升信息披露质量并强化投资者关系管理[17] - 结合市场和战略指导经营工作提升竞争力[17]
兄弟科技:关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-19 14:54
业绩总结 - 2023年度公司营业收入282,116.57万元,上年度341,135.79万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,260.74万元,上年度1,616.90万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额280,855.84万元,上年度339,518.89万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9]
兄弟科技:董事长工作细则(2024年4月)
2024-04-19 14:54
公司治理 - 董事会设董事长、副董事长各1人,由全体董事过半数选举产生[7] - 董事长为法定代表人,任期届满可连选连任[7] 董事长职责 - 主持股东大会和召集、主持董事会会议[10] - 组织制定公司中长期战略、年度经营目标等多项计划[10] - 与经营管理层沟通、听取财务总监汇报[10] - 提名公司总裁、董事会秘书等人选[10]
兄弟科技:国泰君安证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-19 14:54
投资安排 - 投资额度不超2亿元闲置自有资金且可滚动使用[1] - 单个理财产品投资期限不超一年[2] - 决议有效期自2023年度董事会通过至下一年度董事会审议日[2] 会议决策 - 2024年4月18日会议通过闲置资金现金管理议案[7] 风险与监督 - 金融市场受宏观经济影响大,投资收益不可预期[5] - 理财由专门机构和人员负责,审批后财务总监组织实施[6] - 审计部定期审计监督,监事会定期或不定期检查[6] 相关意见 - 公司使用闲置资金现金管理不构成关联交易,不影响主业[4] - 保荐人对使用闲置资金现金管理事项无异议[9]