证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002562，股票简称为兄弟科技[6] - 公司注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号，办公地址为浙江省海宁市海洲街道学林街1号[7] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到34.11亿元，同比增长4.54%，归属于上市公司股东的净利润为29.24亿元，同比下降157.43%[8][9] - 公司2023年度报告显示，净利润为负值，且扣除非经常性损益后的净利润也为负值[12] - 公司2023年度报告中显示，营业收入逐季递减，且归属于上市公司股东的净利润也呈下降趋势[14] - 公司2023年度报告中披露了非经常性损益项目及金额，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[15] 行业分析 - 公司2023年度报告中提到了香料香精行业的市场情况，指出中国香料香精行业市场规模为439亿元，同比增长2.6%[16] - 全球原料药市场规模达到2,040亿美元，年均复合增长率达6.04%[18] - 我国化学药品原料药产量同比增长12.87%至308.6万吨[18] 产品情况 - 公司主要产品具有自主知识产权，拥有国家发明专利和实用新型专利[21] - 公司主要产品产能利用率在65.49%至88.11%之间，设计产能在3.46万吨至12万吨之间[27] - 公司主要产品包括维生素、皮化、铬化工产品[29] 资金情况 - 公司已向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过8亿元[33] - 公司2023年度投资额为856,183,768.64元，同比增长135.25%[47] 管理层变动 - 公司董事长、总裁钱志达先生拟辞去总裁职务，但仍继续担任公司董事长、董事会相关专业委员会职务及其他子公司职务[78] - 公司聘任李健平先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司董事会任期届满为止[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定完善公司治理结构[68] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站，确保信息真实、准确、及时、完整[69] 社会责任 - 公司积极参与公益事业，开展一系列公益活动，关心员工，为残疾人提供就业机会，促进和谐社会建设[139] - 公司积极参与乡村振兴，推动社会可持续发展，向贫困户捐助扶贫帮扶资金，取得良好社会效果[143]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募集资金54,270.00万元，净额为53,592.15万元[2] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额89,424,639.69元[8][10] - 应结余和实际结余募集资金均为8,942.46万元[4][6] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入21,796.28万元，本期投入25,899.71万元，截至期末累计投入47,695.99万元[4] - 年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程截至期末投资进度100.00%[18] - 偿还银行借款截至期末投资进度100.17%[18] - “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”截至期末累计投入31,185.64万元，投资进度81.00%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入1,811.55万元，投资进度100.00%[22] 项目调整与变更 - 2020年非公开发行股票募投项目调整，“年产30,000吨天然香料建设项目”投资总额从88,850万元变为41,400万元等[20] - 2022年变更募集资金用途，38,500万元调整项目，1,811.55万元用于补充流动资金[20][22] - 2020年度非公开发行募集资金变更用途后，“年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”中止[20][22] 其他情况 - 2021年公司用自筹资金对募投项目累计投入1,577.93万元后置换[19] - 2023年拟用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日无未到期余额[19] - “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”推迟至2024年3月投产[19][20][22] - 报告期内项目实施无募集资金节余，使用及披露无问题[20]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第16号变更会计政策[2] - 自2023年1月1日开始执行新政策[3] - 变更内容涉及递延所得税会计处理[4] - 本次变更对当期财务无重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[8]

现金管理 - 拟用不超2亿闲置自有资金，额度可滚动[2] - 投资低风险理财产品，期限不超一年[2] - 决议有效期至下一年度董事会审议[2] 审批监督 - 2024年4月18日审议通过现金管理议案[5] - 理财由专门小组审批，财务总监实施[4] - 审计部和监事会监督资金使用情况[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募资54,270.00万元，净额53,592.15万元于2020年12月14日到账[11] - 2023年度募集资金总额53592.15万元，投入25899.71万元，累计投入47695.99万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额40311.55万元，比例75.22%[27] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入21,796.28万元，利息收入净额2,132.03万元[13] - 本期项目投入25,899.71万元，利息收入净额914.27万元[15] - 截至期末累计项目投入47,695.99万元，利息收入净额3,046.30万元[15] 各项目进度 - 年产30000吨天然香料建设项目一期工程调整后投资2486.18万元，累计投入2486.18万元，进度100%[27] - 偿还银行借款调整后投资12192.15万元，累计投入12212.62万元，进度100.17%[27] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程拟投38500万元，本年度投入25899.71万元，累计投入31185.64万元，进度81%，预计2024年3月投产[28] - 补充流动资金拟投入1811.55万元，累计投入1811.55万元，进度100%[28] 资金管理情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置非公开发行募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无未到期现金管理余额[28] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额89,424,639.69元[18][19] - 截至2023年12月31日，公司将8942.46万元募集资金存放于专用账户[29]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-028 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月21日在公司会议室召开2023年度股东 大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...

总裁设置 - 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[6] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[6] - 总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报告[12] - 闭会期间向董事长报告公司多方面情况[12] 总裁办公会议 - 原则上每月召开一次，可开临时会议[14] - 参会人员包括公司高级管理人员等[9] - 提前两天通知应参会人员[10] - 会议记录保管期不少于十年[10] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，原细则废止[14] - 制度由董事会负责解释[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[16] - 候选人最近36个月不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] 独立董事产生与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职时间不得超过6年[14] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 提前解除应披露理由依据[18] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项职权需全体过半数同意[21] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] - 专门会议提前三日通知并提供资料，一致同意可不受限[28] - 专门会议过半数出席或委托出席方可举行[29] - 专门会议记录由董事会办公室保存至少十年[29] 公司对独立董事义务 - 定期通报运营情况，提供资料并组织考察[31] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高股东[38] 独立董事报告与津贴 - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估并与年报披露[35] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[35][36] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[39] - 不得从公司及主要股东等取得其他利益[39] 制度生效 - 本制度股东大会通过生效，原制度废止[38] 其他 - 本人及配偶等自查持股是否达1%以上[42]