证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-010 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）回购股份的方式、价格区间 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现 场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案逐项表决如下： （一）回购股份的 ...

公司事件 - 2024年2月1日中国证监会因涉嫌内幕交易对公司总经理李松柏立案[1] - 2月29日李松柏收到《立案告知书》[1] 公司现状 - 立案系对李松柏个人调查，不针对公司，日常经营正常[1] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，信息以其公告为准[2] - 公告日期为2024年3月1日[4]

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 048 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第一次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-008 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构,专门负责提 供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限 公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 1 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

一、担保情况概述 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-005 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过 70%； 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请 切割不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。同意公司为惠博普能源提供连 带责任保证担 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-003 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司（以下简称"大庆惠博普"）拟向上海浦东发展银行 股份有限公司大庆分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信有效 期为一年。同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 5,000 万元的连 ...

担保情况 - 公司为凯特数智提供不超1000万元连带责任保证担保[3] - 凯特数智拟向招行北京分行申请不超1000万元综合授信额度，有效期一年[3] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为276033.89万元[13] - 公司及控股子公司对外担保总余额为134203.87万元，占2022年末公司经审计净资产的54.08%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为102334.48万元，占2022年末公司经审计净资产的41.23%[13] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额度超公司最近一期经审计净资产的100%[2] - 公司及控股子公司实际对外担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%[2] 凯特数智业绩 - 截至2022年12月31日，凯特数智总资产25076.17万元，净资产14629.89万元，2022年度营收19323.28万元，净利润2544.34万元[7] - 截至2023年9月30日，凯特数智总资产29586.45万元，净资产16244.24万元，2023年1 - 9月营收11490.64万元，净利润1614.35万元[7] - 2023年9月30日，凯特数智资产负债率为45.10%[8]

第一章 总则 第一条 为进一步完善华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定和《华油惠博普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四 ...