内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案报送 - 重大内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[11] - 重大资产重组等事项按规定报送内幕信息知情人档案[10] - 披露重大事项前股票交易异常波动需报送相关档案[11] - 报送档案时董事长及董事会秘书签字确认[12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书，秘书控制传递范围[13] - 董事会秘书组织填写档案、制作备忘录并核实信息[13] - 核实无误后向深交所及公司住所地证监局报备[13] 信息提供与保密 - 相关主体保证档案真实准确完整，分阶段送达公司[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[15] - 内幕信息提供给其他方先签署保密协议或取得承诺[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规依法承担责任，给公司造成损失需赔偿[20] - 非公开信息外泄追究责任人，向深交所报告并披露补救[20] - 自查知情人买卖证券情况，发现违规核实追究责任并报送[20]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》 同意修订后的公司《内幕信息知情人员登记管理制度》的具体内容。修订后 的《内幕信息知情人员登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-007 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-006 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司威县惠 博普环保科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司拟在中信银行股份有限公司 长沙分行申请开立不超过 300 万元人民币的分离式保函，其中被担保人为威县惠 博普环保科技有限公司（以下简称"威县惠博普"），公司同意为上述分离式保 函业务提供总额不超过 300 万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履 ...

审计委员会组成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督及评估内部控制等[6] 会议安排 - 内部审计部每季度与审计委员会开一次会，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[20] 其他 - 内部审计部负责人可列席，必要时可邀董事、监事及高管列席[21] - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[18]

华油惠博普科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股 份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高 ...

募资与股本变动 - 2020年向长沙水业定向发行299,783,772股新股，募资698,496,188.76元[1][2] - 发行后总股本由1,070,810,000股增至1,370,593,772股[2] - 2021年回购注销2,373.6万股，总股本变为1,346,857,772股[3][4] 股份限售与解除 - 长沙水业认购股份36个月内不得转让或上市交易[5] - 2024年1月8日299,783,772股解除限售，占总股本22.26%[6] 股份结构变化 - 首发后限售股变动后为0，有限售条件股份占比降至0.02%[10] - 无限售条件股份占比升至99.98%[10]

股份变动 - 本次解除限售股份299,783,772股，占总股本22.26%[1] - 2021年4月26日完成2,373.6万股限制性股票回购注销[5] - 本次变动后，有限售条件股份249,172股，占比0.02%[13] 时间相关 - 本次限售股份可上市流通日为2024年1月8日[2] 资金募集 - 公司实际发行299,783,772股新股，募集资金698,496,188.76元[3] 股东情况 - 本次申请解除限售股份的股东人数共1名[11] - 长沙水业持股总数407,059,723股，本次解除限售299,783,772股[13] 股东承诺 - 长沙水业承诺认购股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让[6]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-092 华油惠博普科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 640 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2023 年第十二次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2023 年 ...