本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-018 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数 董事推举董事李松柏 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 102 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:30 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 写字楼 12 层公司会议室召开，因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排， 经半数董事推举董事李松柏先生主持本次临时股东大会，完成了全部会议议程。本 次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投 票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 下午 15:00。 2 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 3.95 元/股，本次回购股份用于注销减少注册资本。本次 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-019 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 （二）债权申报具体方式 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 ...

及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-017 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开公司第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于公司减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：HBP2024-010）、《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：HBP2024-014）。相关方案将提交 2024 年 3 月 26 日召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 8 | 张海汀 | 9,195,000 | 0.68 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 王全 | 6,325,487 | 0.47 | | 10 | 史瑞祥 | 5,603,700 | 0.42 | 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-016 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开公司第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于公司减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：HBP2024-010）、《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：HBP2024-014）。 ...

授信与担保 - 公司拟向农行申请不超3亿元综合授信，向渣打银行申请不超1725万美元综合授信，控股股东提供同等金额担保，公司提供反担保[2][3][12] - 公司向中国进出口银行湖南省分行申请不超35000万元综合授信，实际担保余额6990万元[19] - 公司向中国建设银行长沙华兴支行申请不超1860万美元非融资性保函业务，实际担保余额6376.91万元[19] - 公司向长沙银行南城支行申请不超10000万元综合授信额度，实际担保余额0万元[20] 担保费率 - 公司向长沙水业集团支付的流动贷款年担保费率为1%，其他类产品年担保费率以产品费率50%为基准，上下浮动30%-50%[3][12] 长沙水业集团数据 - 长沙水业集团注册资本275,668.5609万元，长沙市城市建设投资开发集团有限公司持股89.12%[4][5] - 截至2022年12月31日，长沙水业集团总资产2,790,233.48万元，净资产688,631.59万元，营收553,244.28万元，净利润34,257.23万元[9] - 截至2023年9月30日，长沙水业集团总资产2,762,760.75万元，净资产784,616.26万元，1 - 9月营收490,528.11万元，净利润50,479.09万元[9] - 2023年9月30日，长沙水业集团资产负债率为71.60%[10] 关联交易与担保情况 - 除本次外，公司与控股股东累计关联交易中，进出口银行和交通银行担保实际余额3,050.82万元[17] - 公司与控股股东累计关联交易中，工商银行担保实际余额30,946万元[17] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额度超最近一期经审计净资产100%，实际对外担保金额超50%[1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 公司某担保实际担保余额为31987.73万元[19] - 本次担保后公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为310268.59万元[21] - 公司及控股子公司对外担保总余额为151284.59万元，占2022年末公司经审计净资产的60.96%[21] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为121771.46万元，占2022年末公司经审计净资产的49.07%[21] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[21]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 回购股份价格不超过3.95元/股[1] - 按5000万元测算，预计可回购不少于12658227股，约占总股本0.94%[1][14] - 按3000万元测算，预计可回购不少于7594936股，约占总股本0.56%[1] - 回购后，按3000万元下限，总股本变为1339262836股[12] - 回购后，按5000万元上限，总股本变为1334199545股[12] - 本次回购股份完成后将依法注销[17] 财务数据 - 当前总股本为1346857772股[12] - 截至2023年9月30日，总资产561841.66万元，净资产256632.98万元[13] - 按5000万元测算，回购资金分别占总资产和净资产的0.89%、1.95%[13] 其他事项 - 2024年2月29日，公司董事、总经理李松柏收到中国证监会立案告知书[16] - 公司董事、监事等在董事会作回购决议前六个月内无买卖本公司股票行为[14] - 截至公告披露日，未收到相关人员在回购期间及未来六个月的增减持计划[14][15] - 2024年3月8日，第五届董事会2024年第二次会议审议通过回购股份方案，尚需股东大会审议[20] - 董事会提请股东大会授权办理回购股份相关事宜，授权自股东大会审议通过起至事项办理完毕止[18][19] - 回购方案存在股东大会未通过、股价超上限等风险[21]

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开的第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司(以下简称"大庆惠博普")拟向中国银行股份有限公 司大庆分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年， 同意公司为大庆惠博普提供不高于 2,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为 债务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国民生银行股份有限公司 大庆分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，同 意公司为大庆惠博普提供不高于 3,000 万元的连带责任保证担保,担保期限为债 务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国工商银行股份有限公司长 沙东升支行申请开立不超过人民币 14.7 万元的非融资性保函，同意公司为大庆 惠博普申请的上述保函业务提供总额不超过 14.7 万元的连带责任保证担保，担 保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。授权公司副总经理何玉龙代表公司 签署上述担保业务项下的有关 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立 董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第五届董事会 2024 年第二次会议相关审议事项发表审查意见如下： 综上所述，全体独立董事一致同意本议案。 一、关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的审查意见 独立董事：崔松鹤、宋东升、董秀成 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-011 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 1、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担 保责任后三年内。 鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行 申请的不超过美元 1,725 万元的综合授信额度提供最高额保证担保，保证期间自 最高额保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担 ...