公司治理 - 2023年第四届董事会召开2次会议、第五届董事会召开12次会议[9] - 2023年度公司董事会主持召开九次股东大会会议[15] - 报告期内审计委员会召开四次会议[17] - 报告期内提名委员会召开两次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议[19] 市场扩张 - 2023年公司发布实施市场与销售控制管理制度，在中东签订马基努DS2项目，在中亚、美洲挖掘潜在项目，跟进东南亚潜在项目[3] 管理变革 - 2023年公司在章程中明确设置党组织及纪检委，管理由集团化向扁平化转变[7] - 公司建立海外项目目标责任管理体系，成立多个委员会规范海外EPC项目运作[5][6] 战略定位与目标 - 公司战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台[24] - “十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[24] 未来展望 - 2024年公司将以集团发展战略规划总纲和业务发展规划为指引[24] - 2024年公司将推进“油水融合”，立足“一体两翼”发展体系[24] - 2024年公司将战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体[24] - 2024年公司将深化改革，推动企业高质量发展[24]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度报告业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举办[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事兼总经理李松柏等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止5月12日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人出席会议的情况如下： | | | | 以通讯方 | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议召 | 应出席 | 现场出 | 式参加会 | 委托出席 | 缺席次 | 两次未亲 | | 开次数 | 次数 | 席次数 | 议次数 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-032 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-024 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

公司治理与内控 - 公司建立完善法人治理结构并制定完备管理制度[1] - 2023年度公司内部控制制度执行良好[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 监事会同意《公司2023年度内部控制评价报告》[1]

会议情况 - 2023年召开9次股东大会，独立董事列席3次[4] - 2023年召开14次董事会，独立董事应出席12次[6] - 2023年董事会专门委员会召开7次会议[5] 财务数据 - 2023年关联交易金额不超3000万元[14][15] - 2023年项目合同金额约12.75亿元[15] - 2022年计提减值1442.42万元[20] 决策事项 - 审议发行股份及支付现金买资产等议案[16][19] - 审议终止发行股份及支付现金买资产事项[16] - 审议完善解决同业竞争承诺事项[17] 其他 - 拟聘大华会计师事务所为2023年审计机构[19] - 独立董事2024年提供更多建议[22]

华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000554 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000554 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称惠博普 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

关联交易 - 2024年与长沙水业集团及其子公司预计关联交易不超1940万元，2023年实际发生1659.62万元[1] - 2023年向其购买检测服务25.66万元，占比0.40%[5] - 2023年向其销售软件产品及服务912.89万元，占比10.33%，与预计差异 -43.12%[5] - 2023年向其销售硬件产品及工程服务211.57万元，占比2.4%，与预计差异 -70.41%[6] - 2023年向其提供数据采集、检测服务509.5万元，占比3.75%，与预计差异 -25.07%[6] 长沙水业集团情况 - 注册资本275668.5609万元，2023年9月30日总资产2762760.75万元，净资产784616.26万元[7][8] - 2023年1 - 9月营业收入490528.11万元，净利润50479.09万元[8] - 持有公司30.22%股份[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场化原则协商定价[10] - 独立董事同意交易，认为客观、公允，不损害公司和股东利益[13][14]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对惠博普公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 长沙水业集团2023年初32.15万，累计259.26万，偿还267.80万，期末23.62万[8] - 长沙供水2023年初24.64万，累计599.57万，偿还463.05万，期末161.16万[8] 合同资产 - 长沙水业集团2023年初29.93万，累计2.61万，偿还29.93万，期末2.61万[8] - 湖南中南水务环保设备2023年累计3.79万，期末3.79万[8]