监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开10次会议[2] - 第四届监事会2023年第一次会议于1月2日召开[2] - 第四届监事会2023年第二次会议于10月2日召开[2] - 第五届监事会2023年第一次会议于3月2日召开[2] 监事会评价 - 2023年公司决策及程序合规，内控完善，信披准确[5] - 2023年公司财务管理和内控制度健全，财报真实[6] - 2023年公司年报编制合规，内容完整[7] - 2023年公司关联交易决策合规，遵循公允原则[8] - 公司已建立并执行内幕信息知情人管理制度[9] - 2023年度公司内控评价报告反映真实情况[10]

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会 2024 年第三次 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的审查意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2023 年度对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如 下： 1、截至报告期末，公司为控股股东长沙水业集团有限公司实际提供反担 保 104,848.46 万 ...

公司概况 - 公司是国际化油气资源开发及利用综合解决方案服务商，2011年2月25日在深交所上市，股票代码002554[31] - 集团拥有近40余家全资、控股及参股公司，员工总数近1300人[31] - 主营业务涵盖四大领域，分三大板块[31][35] 业绩相关 - 2023年推进ESG管治，建立全面ESG指标体系，制定《2023年ESG管理提升行动计划》[26][63] - 2023年审查供应商数量525家，召开股东大会9次，发布定期公告4份、临时公告88份[43][121] - 2023年公司信息披露考核结果维持B等级，未发生违反商业道德、公平竞争相关事件[107][118] 用户数据 - 制作5种语言版本问卷，收集有效问卷218份[75] 未来展望 - 2024年坚守稳中求进战略定力，推动高质量发展[29] - “十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[38] 新产品和新技术研发 - 基于JEPaaS低代码开发平台构建数智化产品服务体系，形成集中监视平台等典型数智化产品实践[44] - 2023年度培训总时长11386小时，累计授权专利数量408项[41] 市场扩张和并购 - 设立子公司惠博普环境工程技术有限公司开拓环保业务领域[129] 其他新策略 - 2023年在技术序列补充职业经理人/项目经理通道[173] 项目情况 - 2020年中标哈萨克斯坦卡沙甘油田10亿立方米天然气处理厂建设项目[33] - 2021年签订100万吨/年二氧化碳回收利用项目-液化提纯单元部分的分包合同[33] - 乌干达Kingfisher钻完井废弃物处理服务项目年处理含油钻屑能力25,920吨，处理废水43,200吨[132] - 乌干达kingfisher油泥处理站自2023年1月24日建成投产，已稳定运行366天[132] - 齐鲁石化 - 胜利油田百万吨级CCUS项目2022年8月投产，覆盖石油地质储量2,500余万吨[146] 员工情况 - 截至2023年底公司员工1290人，含全职1287人、兼职3人，劳动合同签订率100%[156] - 少数民族员工50人，新增就业196人，新入职应届生20人、社招176人，残疾员工5人[157] - 2023年公司员工培训298次，年度培训支出118.4万元，总时长11386小时，参加培训员工1841人[177] 治理结构 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由4名董事组成，董事长任主席[61] - 董事会人数为9人，独立董事占比33%，男性董事占比89.00%，女性董事占比11.00%[89][91] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表，至少一名为公司职工代表[92] 制度建设 - 2023年新增制度4个、修订制度28个、废止制度3个，累计新增、优化审批流程98次[103][104] 荣誉情况 - 哈萨克斯坦天然气综合处理项目荣获中国石油和化工行业优秀工程勘察设计奖[42] - 凯特数智连续5次通过国家“高新技术企业”认定[42] - 2023年公司入选长沙市文化企业“头雁企业”[93]

业绩数据 - 2023年营业收入35.27亿元，较2022年增长77.51%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2022年下降33.87%[2] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 129.95万元[4] - 2023年财务费用4024.48万元，较2022年增长276.53%[9] - 2023年销售费用1.27亿元，较2022年增长19.48%[9] 资产数据 - 2023年末总资产52.53亿元，较2022年末增长4.88%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.31亿元，较2022年末增长1.98%[2] - 2023年末货币资金9.98亿元，占总资产比例18.99%，较年初比重增加3.97%[6] - 2023年末应付账款7.75亿元，占总资产比例14.76%，较年初比重增加4.04%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长166.91%[2] - 2023年经营活动现金流入小计39.66亿元，较2022年增加64.44%[12] - 2023年经营活动现金流出小计38.21亿元，较2022年增加45.39%[12] - 2023年投资活动现金流入小计687.06万元，较2022年减少95.29%[12] - 2023年投资活动现金流出小计2831.89万元，较2022年减少85.81%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2144.82万元，较2022年增长60.03%[12] - 2023年筹资活动现金流入小计15.98亿元，较2022年增加48.45%[12] - 2023年筹资活动现金流出小计15.38亿元，较2022年增加188.96%[12] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额6002.52万元，较2022年减少88.97%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.02亿元，较2022年减少29.99%[12]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-022 华油惠博普科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过 3.95 元/股， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-021 华油惠博普科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相 关的操作。 二、其他说明 公司已形成具体的股份回购实施方案，回购资金已落实到位，后续将根据市 场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-020 华油惠博普科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份基本情况 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元 （含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.95 元/股， 本次回购股份用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的金额及数量以回购事项 完成时实际回购的金额及数量为准。 2、回购股份审批程序 本次回购方案已经公司第五届董事会2024年第二次会议及2024年第二次临 时股东大会审议通过。 3、回购专用证券账户的开立情况 （3）本次回购股份用于减少注册资本，存在债权人要求公司提前清偿债务 或要求公司提供相应担保的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机 实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-018 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数 董事推举董事李松柏 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 102 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:30 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 写字楼 12 层公司会议室召开，因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排， 经半数董事推举董事李松柏先生主持本次临时股东大会，完成了全部会议议程。本 次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投 票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 下午 15:00。 2 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 3.95 元/股，本次回购股份用于注销减少注册资本。本次 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-019 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 （二）债权申报具体方式 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 ...