关联交易 - 2025年与长沙水业集团及其子公司日常关联交易预计不超6800万元，2024年实际发生1255.94万元[1] - 2025年向关联方采购商品/接受劳务预计4208万元，销售产品/提供劳务预计2592万元[4] 业务销售 - 2024年智慧水务等软件产品及服务销售447.54万元，占比1.48%，与预计差异-55.25%[6] - 2024年硬件产品销售及工程服务实际发生0万元，与预计差异-100%[6] - 2024年数据采集、检测服务实际发生808.40万元，占比49.57%，与预计差异18.82%[6] 公司财务 - 截至2024年9月30日，长沙水业集团总资产2734002.11万元，净资产709644.80万元，2024年1 - 9月营收407722.82万元，净利润16010.03万元[8] - 截至2024年9月30日，中南水务科技有限公司总资产10548.71万元，净资产10310.91万元，2024年1 - 9月营收3122.96万元，净利润150.80万元[11] - 截至2024年9月30日，中南水务工程有限公司总资产208583.06万元，净资产80219.35万元，2024年1 - 9月营收87580.46万元，净利润9545.81万元[14] 股权结构 - 长沙水业集团持有公司30.52%股份[8] - 中南水务科技有限公司系长沙水业集团全资子公司[11] - 中南水务工程有限公司系长沙水业集团全资子公司[14] 公司决议 - 公司独立董事2025年4月28日会议3票同意通过议案[19] - 公司第五届董事会2025年第二次会议有决议[21] - 公司第五届监事会2025年第一次会议有决议[23] - 公司2025年第一次独立董事专门会议有决议[23] 注册资本 - 长沙水业集团注册资本275668.5609万元[7] - 中南水务科技有限公司注册资本5000.00万元[10] - 中南水务工程有限公司注册资本40000万元[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1][2] 审计相关会议 - 2024年12月18日审计委员会同意续聘大华，提交董事会[5] - 2024年12月19日董事会审议续聘大华[3] - 2025年1月6日股东大会通过续聘大华[3] - 2025年4月25日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 大华对公司2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华审计期间勤勉尽职，完成任务，表现良好[6][7]

业绩数据 - 惠博普能源2024年末总资产163705.34万元，净资产 -2137.99万元[5] - 2024年度营业收入49454.59万元，净利润 -5752.79万元[5] - 2025年3月末总资产173548.03万元，净资产 -2608.82万元[6][7] - 2025年1 - 3月营业收入1334.85万元，净利润 -470.83万元[7] - 2025年3月31日资产负债率为101.5%[8] 担保情况 - 公司为惠博普能源提供不超1000万元连带责任保证担保[2] - 本次担保后累计审批对外担保总额度为129104.70万元[12] - 对外担保总余额为23036.18万元，占2024年末经审计净资产的9.94%[12] - 对合并报表外单位担保总余额为925.26万元，占比0.40%[12] - 无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 议案相关 - 《2024年度利润分配预案》对中小投资者表决单独计票[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，简称“惠博投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 会议提案 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项提案[19] - 涵盖《2024年度财务决算报告》等提案[19] - 有2025年度申请综合授信额度议案[19] - 包含为子公司提供担保议案[19] - 涉及修订《公司章程》等规则议案[19]

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-012 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席周春华女士主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 华油惠博普科技股份有限公司 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关 法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际 情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一 致同意《公司2024年度内部控制评价报告》。 华油惠博普科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26.08亿元，营业利润 -1.99亿元，净利润 -2.17亿元，归属于普通股股东的净利润 -1.91亿元[6] - 2024年末合并未分配利润为1.96亿元，母公司未分配利润1.51亿元[10] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2024年度计提各项减值准备合计8905.95万元[29] 未来展望 - 2025年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过6800万元[35] - 2025年度公司申请综合授信额度，人民币授信总计814,500万元，美元授信总计6,000万美元[41] 公司决策 - 多项议案表决情况均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][12][17][19][22][26][28][31][34][40] - 《2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][9][13][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[35][37] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[48] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[53] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[57] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[61] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权[66] 公司规定 - 公司为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保[46] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[69] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[75] - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[74] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等人员违规致损书面请求相关方诉讼[79] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[80] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规的股东大会、董事会决议[78] - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[80] - 公司控股股东及实际控制人不得经营与公司主营业务竞争的业务[80] - 公司控股股东及实际控制人应依法行使权利、履行信息披露义务[80][81] - 公司控股股东及实际控制人不得占用公司资金、强令违规担保[81] - 公司控股股东及实际控制人不得利用未公开信息谋利、从事违法交易[81] - 公司控股股东及实际控制人应保证公司资产、人员等独立[81] - 公司控股股东及实际控制人指示他人损害公司利益需承担连带责任[81] 信息披露 - 《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》等于2025年4月29日登载在指定信息披露媒体[18][27] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[76] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[76] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[76] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[76] - 公司董事、监事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超50%[76] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[76] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[77] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[76][77] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[85] - 持有或合并持有公司1%以上股份的股东可向董事会提董事候选人[88] - 持有或合并持有公司发行在外百分之三以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[89] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[93] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[94] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[92] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[92] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举董事履职[93] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[98] 独立董事 - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[97] - 下列事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购上市公司董事会决策及措施等[96][97] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[96] 年报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[100] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[101][102] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或公示系统公告[102] - 债权人接到公司合并、分立、减少注册资本通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[102] - 减少注册资本弥补亏损，应自股东会决议之日起30日内公告，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[103] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，出现解散事由10日内公示[103] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[104] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成[104] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到45日内申报债权[104] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法申请破产清算，受理后移交破产管理人[105] 定义说明 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[105] - 实际控制人指通过投资等安排能实际支配公司行为的主体[105] - 章程歧义时以市监局最近一次核准登记后的中文版为准[105] - 章程自股东会审议通过之日起实施[105]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于4月28日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 独立董事认为关联交易正常，额度合理，客观公允[1] - 同意提交董事会审议，提示关联董事回避表决[2]

业绩数据 - 2024年度合并净利润-190,983,281.23元[1] - 2024年末合并未分配利润196,321,482.67元[1] - 2024年度母公司净利润-68,787,576.86元[1] 分红回购 - 2024年度现金分红0元，2023年10,725,639.78元，2022年16,162,293.27元[4] - 2024年度回购注销30,991,699元，2023和2022年为0元[4] - 2024年回购股份13,137,700股，支付30,991,699元[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红26,887,933.05元[5] - 近三年累计回购注销30,991,699元[5] - 近三年平均净利润24,499,900.25元[5]

公司治理 - 2019年8月长沙水业成控股股东，实控人变为长沙市国资委[20] - 2023年2月28日选举产生第五届董事会，成员九人含三名独立董事[20] - 2024年董事会审议通过《独立董事工作制度》等多项制度[21] - 董事会下设战略与可持续发展（ESG）等四个专门委员会[21] 人员情况 - 截至2024年底员工总计1266人，平均年龄38.5岁，女性占比26%[26] - 大专及以上学历人员占比78%，中级职称人员占比16%，高级职称人员占比7%[26] - 2024年全年累计培训1607人次，技能提升类1039人次，通识课程类355人次[26] 制度建设 - 制定货币资金、存货等实物资产相关管理制度，资产管理无重大缺陷[31][34] - 制定销售与收款管理相关制度，销售管理无重大缺陷[35] - 修订采购业务循环重要管理制度，采购与付款管理无较大缺陷[36][38] - 制定生产与质量管理相关制度，工程项目管理水平提高[39] - 修订《对外投资管理实施细则》，规范对外投资行为[41] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易价格公允[43] - 制定《募集资金管理及使用制度》确保专款专用[44] - 制定多项信息披露制度，确保信息披露真实准确完整及时[45] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[10] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[20] - 建立风险评估体系，对特殊风险识别处理[31] - 对控股子公司实施内部审计，管理及内控有效无较大风险[40] - 依据法规开展内部控制评价工作[48] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大重要缺陷[52][53] 其他 - 公司定位为能源与水务行业全链条数智化技术服务平台[30] - 建立赏罚分明内部规范落实机制，加强文化建设[27] - 通过OA系统和会议传递信息，建立信息沟通制度[47] - 报告期内除对控股股东等担保外无其他对外担保行为[43]