深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （四）2023年10月28日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过 了《2023年第三季度报告》。 （五）2023年12月13日，公司召开第七届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 （六）2023年12月22日，公司召开第七届监事会第十次临时会议，审议通过 了董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 和《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 公司监事会作为监督机构，从切实维护公 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员有董事长等[2] 投资者参与方式 - 2024年5月9日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序参与交流[3] - 2024年5月9日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是陈凤菊、欧阳韵寒[5] - 联系电话0755 - 89322101[5] - 传真0755 - 89926159[5] - 邮箱gen@glory - medical.com.cn[5] 报告披露 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1]

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-040 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 董事会同意拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太会计师事务所"）所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 安徽尚荣投资有限公司 控股子公司 其他应 ...

财务与内控 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.88%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.63%[19] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[38] - 上年子公司存货管理问题报告期内通过ERP二次开发消除[39] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[20] - 董事会下设四个专业委员会，独立董事占多数并任主任委员[21] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[21] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，召集人由独立董事担任[31] 业务与管理 - 公司有医疗产品、医疗服务、健康产业运营三大业务板块[22] - 公司实行全员劳动合同制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司制定多项制度确保资金、采购、存货等管理合理高效[24][25][27][28] 研发与发展 - 公司加大产品研发投入，建立研发中试车间[27] 未来展望 - 2024年公司将加强内控风险评估、监督检查等[39] 基本信息 - 公司成立于2013年09月02日，资本3400万元[42] - 公司主要经营场所位于北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层20[42] - 公司统一社会信用代码为911100000785632412[42]

业绩总结 - 2023年关联交易预计总金额2700万元，实际发生0万元[6] - 截止2023年9月30日，中泰华翰营收2549131.03元，净利润 - 1277049.66元[8] 未来展望 - 预计2024年度公司及子公司与中泰华翰关联交易不超500万元[2] 其他新策略 - 日常关联交易预计额度有效期为2024年1月1日至12月31日[13] - 公司认为关联交易属正常市场行为，不损害利益，不影响独立性[15]

1、债券代码：128053 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债" 回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "尚荣转债"回售的第四次提示性公告》（公告编号：2024-019）、《关于"尚荣 转债"回售的第五次提示性公告》（公告编号：2024-020）、《关于"尚荣转债" 回售的第六次提示性公告》（公告编号：2024-022、《关于"尚荣转债"回售的第 七次提示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于"尚荣转债"回售的第八次提 示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于"尚荣转债"回售的第九次提示性公 告》（公告编号：2024-027），提示"尚荣转债"持有人可以在回售申报期内选择 将其持有的"尚荣转债"全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.236 元/张（含息、税），回售申报 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于子公司资产再次被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市 尚荣医疗股份有限公司关于子公司资产再次将被拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-021）。公司投资的秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院 管理公司"）项目清算资产将于 2024 年 4 月 3 日 10:00 起在公拍网（网址： http://www.gpai.net）进行公开拍卖活动,拍卖标的为位于秦皇岛广济医院位于 北戴河新区滨海快速路东侧、前程五街以北、前程六街以南土地使用权一宗和该 宗土地上的在建工 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核准，深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，，募集资金总额为人民币 75,000 万元， 期限为自发行之日起六年。"尚荣转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股 份，目前处于转股期。 公司的股票自2024年1月31日至2024年3月20日连续三十个交易日的收盘价 低于当期"尚荣转债"转股价格（4.88元/股）的70%，且"尚荣转债"处于最后 两个计息年度，根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚荣转债"的 有 条 件 回 售 条 款 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"尚 荣转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"尚荣转债"。"尚荣转债"持有 人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100元/张 3、回售价格：100.236元/张（含息税） 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债"回售的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的"尚荣转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"尚荣转债"的收 盘价为119.600元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...