证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-022 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开 第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营 状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本845,494,578股剔除回 购专用证券账户持有的1,030,300股后共计844,464,278股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元(含税)。本年 度不送红股，不以资本公积转增股本。 经上述分配，公司剩余未分配利润为445,333,506. ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0600074号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 目 录 1 由法 Tol· 027-86791215 传道 Fax: 027-85424329 深圳市尚荣医疗股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载 | 众环专字(2025)0600074 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《深圳 市尚荣医疗股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管 指引第 8号 -- ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0600075号 景 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 用生空间:1 1 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 餐金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600075 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司") 截至 2024年12月 31 日止的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（曾江虹） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗"）董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正 的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简要汇 报如下： （一）个人简介 本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，高级会计师，注册会计师， 注册税务师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任立信德豪税 务师事务所（深圳）有限公司合伙人，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董 事等职务。 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事和董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（任期届 满已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会，就 公司在任独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生和第七届董事会独立董事 刘卫兵先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（任期届满离任刘卫兵） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗"）第七届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公 正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简 要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人刘卫兵，经济学硕士, 中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，兼任桂林星辰 科技股份有限公司董事，武汉华彩光电有限公司董事，苏州优备精密智能装备股 份有限公司董事，湖南省齐贤新材料科技有限公司董事，江西耀康智能科技有限 公司董事，深圳市 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（龙琼） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗）董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的 立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人龙琼，EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任深 圳市梧桐众享资本投资有限公司董事长、总经理，兼任深圳前海祥瑞投资有限公 司执行董事、总经理，深圳梧桐众享私募股权基金管理有限公司执行董事，深圳 市前海众享创投有限公司董事长、总经理和深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 独立董事等职务。 （二）独立性情况的 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵俊峰） （一）个人简介 赵俊峰，本科学历，中国国籍。现任深圳市融创投资顾问有限公司董事长、 总经理，兼任深圳市圣富诺电气有限公司监事，深圳市融创创业投资有限公司总 经理，深圳市融科创创业投资有限公司执行董事，深圳市融创智投资管理有限公 司董事长，深圳市融创兴投资管理有限公司执行董事，总经理，深圳市融创空间 管理有限公司总经理，深圳市融创曦投资管理有限公司执行董事，深圳市融创空 间投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市融创东舟投资发展有限公司总经 理，北京市融创智投资管理有限公司执行董事、总经理、深圳市尚荣医疗股份有 限公司独立董事等职务 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事和董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 2024年度，在 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,448,206,268.39元，同比增长21.40%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,281,952.68元，同比扭亏为盈，增长114.97%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为120,946,787.47元，同比增长585.90%[19] - 2024年基本每股收益为0.0264元/股，同比增长114.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.06%，同比提升1.12个百分点[19] - 2024年末总资产为3,877,889,089.89元，同比下降1.37%[19] - 2024年第四季度营业收入为445,567,237.55元，为全年最高单季度收入[23] - 2024年非经常性损益合计为10,623,845.94元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[24] - 公司2024年实现营业总收入144,820.63万元，同比增长21.40%[55] - 营业利润3,353.73万元，同比增加127.67%[55] - 归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，同比增加114.97%[55] - 资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，资产负债率28.42%[55] 各条业务线表现 - 医疗产品收入968,761,029.99元，占营业收入66.89%，同比增长16.49%[58] - 医疗服务收入395,249,151.65元，占营业收入27.29%，同比增长40.26%[58] - 医疗产品毛利率12.35%，同比下降3.55个百分点[60] - 医疗服务毛利率23.22%，同比上升15.39个百分点[60] - 医疗产品销售量同比增长3.45%，从2023年的171,160,877件增至2024年的177,070,222件[61] - 医疗产品生产销售收入同比增长21.42%，从2023年的699,349,006.30元增至2024年的849,097,899.04元，占营业成本比重从70.27%提升至71.42%[62] 各地区表现 - 国内收入516,506,446.59元，同比增长40.97%[58] - 国外收入931,699,821.80元，同比增长12.73%[58] 成本和费用 - 销售费用同比下降33.30%，从2023年的24,098,710.15元降至2024年的16,073,186.74元[67] - 研发投入金额同比增长1.77%，从2023年的40,074,275.99元增至2024年的40,783,991.67元，但占营业收入比例从3.36%降至2.82%[68] - 研发人员数量同比下降13.30%，从2023年的188人减少至2024年的163人[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点开发拓展欧美以外的海外市场[113] - 公司将重点发展医院后勤托管服务[113] - 公司计划适时实施资本运作与并购[114] - 公司2025年将继续优化人才结构[118] - 公司面临宏观经济景气度波动及行业监管的风险[120] - 公司海外业务存在受到地缘政治影响导致成本变高、客户流失等风险[126] - 公司积极推动产品研发，持续优化产品结构，深入了解客户需求[126] - 公司在海外重要国家和地区设立子公司，降低对单一国家或地区的依赖度[126] 子公司表现 - 合肥普尔德医疗用品有限公司营业收入为16.13百万美元，净利润较去年同期增长741.80%[111] - 香港尚荣集团有限公司净利润较去年同期增长21.24%[111] - 医用工程净利润较去年同期增长256.69%[112] - 广东尚荣净利润较去年同期增长110.83%[111] - 深圳市尚荣医疗工程有限公司营业收入为80百万人民币[111] - 广东尚荣工程总承包公司总资产为1,367,379,372.30元，净资产为160,279,383.42元[110] - 广东尚荣工程总承包公司营业收入为147,396,135.77元，净利润为3,884,061.43元[110] - 广东尚荣工程总承包公司营业利润为7,977,510.87元[110] 募集资金使用情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为7.5亿元（750,000,000元），实际募集资金净额为7.32347亿元（732,347,000元）[88][89] - 截至2024年末，公司累计使用募集资金4.11077亿元（411,076,932.66元），占募集资金净额的56.13%[87][89] - 2024年度公司使用募集资金1,039.39万元（10,393,935.34元）用于募投项目[87][89] - 尚未使用的募集资金余额为3.2127亿元（32,127.01万元），其中账户实际结余8,078.84万元（80,788,379.34元）[87][93] - 公司购买理财产品金额为2.8亿元（280,000,000元）[89] - 募集资金专户存储于5家银行，其中平安银行深圳分行余额最高，为5,513.61万元（55,136,141.98元）[93] - 公司变更了部分募投项目实施地点，涉及资金5,710万元（5,710.00万元）[95] - 公司以募集资金14,684.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] - 公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底未到期金额为2.8亿元[98] - 2024年公司闲置募集资金现金管理获得投资收益525.25万元[99] - 高端医疗耗材产业化项目承诺投资总额7.5亿元，调整后投资总额7.32347亿元，截至期末累计投入4.110769亿元，进度53.13%[105] - 高端医疗耗材产业化项目本报告期投入1,039.39万元[105] - 公司闲置募集资金现金管理产品明细：工商银行3,500万元（年化1.9%）、民生银行5,000万元（年化2.2-2.34%）、兴业银行9,500万元（年化2.26%）、北京银行10,000万元（年化2.3%）[99] - 截至2024年底公司未使用闲置募集资金补充流动资金[97] - 截至2024年底公司未使用结余募集资金和超募资金[100][101] - 公司募集资金存放及使用情况披露合规，无违规问题[104] - 承诺投资项目小计总投资额为75,000万元，已投入73,234.70万元，完成进度为97.65%[106] - 超募资金投向小计为0万元，未进行任何超募资金使用[106] - 公司尚未使用的募集资金余额为79,203,379.34元，存放于募集资金专项账户[107] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用为0元[107] - 公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目置换金额为14,684.30万元[106] - 募集资金投资项目因特殊事件及经济环境影响未达到计划进度[106] 公司治理和股东情况 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[131] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[131] - 公司修订了《公司独立董事制度》，制定《公司舆情管理制度》[130] - 董事长梁桂秋持有公司股份249,586,723股[137] - 副董事长梁桂添持有公司股份58,093,225股[137] - 董事张杰锐持有公司股份175,609股[137] - 董事黄宁持有公司股份3,990,568股[137] - 董事梁俊华持有公司股份145,050股[137] - 公司现任监事会主席黄雪莹持有公司股份17,562股[138] - 公司副总经理兼董事会秘书林立持有公司股份175,609股[138] - 公司副总经理宋丽持有公司股份166,829股[138] - 公司财务总监游泳持有公司股份59,300股[138] - 公司独立董事刘卫兵因任期届满离任[138] - 公司副总经理张文斌因任期届满离任，离任前持有公司股份169,612股[138] - 公司现任董事长梁桂秋自1998年公司成立至今一直担任董事长、总经理[139] - 公司副董事长梁桂添自1998年公司成立至今担任副董事长、副总经理[139] - 公司董事黄宁女士现任财务稽核员，1995年加入公司[140] - 公司董事张杰锐现任副总经理、营销总监，2000年加入公司[141] - 赵俊峰先生担任深圳市融创投资顾问有限公司董事长、总经理等12个职务[147] - 黄雪莹女士现任公司江西尚荣投资有限公司监事等8个职务[148][149] - 霍夏女士现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理等3个职务[150] - 芦振波先生现任深圳市荣昶科技有限公司监事等3个职务[151] - 林立女士2013年至今担任尚荣医疗副总经理、董事会秘书[153] - 宋丽女士2002年加入公司现任副总经理[154] - 游泳先生现任公司财务总监[155] - 梁桂秋先生在江西尚荣投资有限公司等9个股东单位任职[156] - 梁桂添先生在深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司等8个股东单位任职[156] - 黄雪莹女士在江西尚荣投资有限公司等5个股东单位担任监事[156] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以844,464,278股为基数，每10股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元（含税）[175][176] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[175] - 公司可分配利润为451,108,716.07元[175] - 公司总股本为845,494,578股，剔除回购专用证券账户持有的1,030,300股后为844,464,278股[176] - 公司未进行现金分红政策变更，分红标准和比例明确清晰[174][175] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,410人，其中母公司96人，主要子公司1,314人[170] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达935人，占总数66.3%[170][171] - 技术人员数量为331人，占员工总数23.5%[171] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比66.2%（934人），本科及以上学历仅占9.1%（129人）[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为57人[170] - 销售人员数量为22人，占员工总数1.6%[170] - 财务人员数量为33人，占员工总数2.3%[171] - 行政人员数量为58人，占员工总数4.1%[171] - 后勤人员数量为31人，占员工总数2.2%[171] - 硕士及以上学历员工仅8人，占员工总数0.6%[171] - 公司建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制[132] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[177] 行业和市场数据 - 2024年全国医疗卫生机构总数达109.2万个，同比增长1.6%[28] - 2024年总诊疗人次达101.1亿人次，同比增长5.75%[29] - 2023年全国卫生总费用达90575.8亿元，同比增长6.15%，占GDP比例7.2%[31] - 2024年全国居民人均医疗保健消费支出2547元，占人均消费支出9.0%[31] - 2022年中国医院后勤服务市场规模1571.7亿元，占医疗机构后勤服务市场85.3%[31] - 2022年医院既有建筑总面积7.24亿平方米，82.78%医院建于上世纪[32] - 2023年中国低值医用耗材市场规模达1280亿元，占医疗器械行业12%[32] - 全球手术衣和手术包市场规模预计从2023年40亿美元增至2028年55亿美元，年复合增长率5-7%[34] - 中国医疗器械市场规模预计从2015年6300亿元增长至2025年18750亿元，年均复合增长率11.5%[34] - 全球医疗器械市场规模2021年4890亿美元，预计2029年增至7190亿美元，年复合增长率5.5%[34] - 健康服务业规模预计2030年达16万亿元[34] - 2025年国家计划改造升级2-3人间病房3万间，全国养老服务床位数预计达847万张[38] 其他重要内容 - 公司向许昌二院出借资金1.07亿元，占2019年末经审计净资产的4.60%[158] - 尚荣医疗向许昌二院出借资金合计1.04亿元，占2021年末经审计净资产的3.32%[158] - 公司因违规对外提供财务资助被深圳证券交易所通报批评[158] - 公司报告期内新增5家子公司纳入合并报表范围，包括荣健医疗（股权收购）、义乌韵华（新设）、亚格南昌（新设）、埃及公司（新设）和南昌诺知瀚（新设）[198] - 报告期内减少2家子公司合并报表范围，包括宁波尚荣和咸阳尚荣（均因注销）[199] - 公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为150万元[200] - 中审众环会计师事务所注册会计师肖文涛和肖书月分别提供1年和3年审计服务[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[197] - 公司因亚太会计师事务所违规行为改聘会计师事务所，并履行了审批程序[200] - 公司控股股东梁桂秋承诺避免同业竞争，承诺长期有效且正在履行中[194] - 梁桂秋承诺承担公司可能补缴的住房公积金、社会保险及2007年及以前年度企业所得税差额及相关费用[194] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[187] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[187] - 公司为员工按时足额缴纳"五险一金"[190] - 公司监事会中有1名职工代表监事[190] - 公司在全国各地的项目优先聘请当地农民工[191]