苏州春兴精工股份有限公司 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 董事会议事规则 第六条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事对公司负有勤勉义务，执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受特定处罚或批评人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 解聘需充分理由，及时报告并公告[10] 其他规定 - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[9] - 签订保密协议，离任后持续履行义务[11] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[13]

苏州春兴精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公 司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料 ...

苏州春兴精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法（2025年修正）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的 ...

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年5月16日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] 股东出席情况 - 出席股东合计代表股份342,308,270股，占总股本的30.3695% [1] - 中小股东参与度：756名中小股东代表股份8,025,067股（占比0.7114%），其中753名通过网络投票 [2] - 现场投票股东5人，代表股份334,349,303股（占比29.6640%） [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意票比例均超99.9% [3][4][5][6] - 中小股东表决支持率普遍高于95%，最高达96.0760%（议案8） [8] - 特别决议事项（需2/3表决权通过）包括第9-11项议案，均获通过 [9][10][11] - 关联股东孙洁晓、袁静在议案7中回避表决 [7] 法律程序合规性 - 北京大成（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序符合《公司法》《公司章程》规定 [14] - 律师认为召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [14] 文件披露情况 - 独立董事述职报告已于2025年4月25日通过巨潮资讯网披露 [14] - 公告文件包括股东大会决议及法律意见书等备查文件 [15]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日通过现场会议和网络投票结合方式召开，现场会议地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室，由董事长袁静主持 [3] - 网络投票时间为2025年5月16日，其中深圳证券交易所交易系统投票时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东出席情况 - 出席会议股东总数758名，代表有表决权股份342,585,070股，占公司总表决权股份的30.3694% [4] - 现场出席股东5名，代表股份334,626,103股，占比29.6639%；网络投票股东753名，代表股份7,958,967股，占比0.7055% [4] - 中小投资者股东共756名，代表股份8,025,067股，占比0.7114%，其中现场投票中小股东3名（66,100股），网络投票中小股东753名（7,958,967股） [5] 议案表决结果 - 全部16项议案均获通过，总表决同意率均超99.84%，最高达99.9081% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 中小股东表决同意率普遍高于95%，其中第9项议案同意率最高达96.0760%，第16项议案同意率最低为82.5858% [10][16] - 反对票比例最高出现在第16项议案，占中小股东表决权的16.0485%；弃权票比例最高为第14项议案的2.1857% [14][16] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [18] - 现场会议表决采用记名投票方式，计票过程由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 会议未出现修改原议案或新增议案的情形，议案内容与通知完全一致 [5]

会议信息 - 公司于2025年4月23日决定召开2024年年度股东大会，4月25日披露通知，4月30日增加临时提案通知[7] - 本次会议于2025年5月16日14时30分现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席本次会议的股东共计758名，代表有表决权股份342,585,070股，占比30.3695%[12] - 出席现场会议的股东5名，代表有表决权股份334,626,103股，占比29.6639%[13] - 参加网络投票的股东753名，代表有表决权股份7,958,967股，占比0.7055%[14] - 参加会议的中小投资者股东756名，代表有表决权股份8,025,067股，占比0.7114%[16] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总表决同意342,237,570股，占比99.8986%[21] - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意342,219,670股，占比99.8933%[22] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意342,208,470股，占比99.8901%[23] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意342,206,370股，占比99.8895%，中小投资者同意7,646,367股，占比95.2810%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意342,221,670股，占比99.8939%，中小投资者同意7,661,667股，占比95.4717%[27] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意342,251,070股，占比99.9025%，中小投资者同意7,691,067股，占比95.8380%[29] - 《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意7,639,667股，占比95.1975%[30] - 《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意342,134,970股，占比99.8686%，中小投资者同意7,574,967股，占比94.3913%[31] - 《关于制定<未来三年股东回报规划(2025 - 2027年）>的议案》总表决同意342,270,170股，占比99.9081%，中小投资者同意7,710,167股，占比96.0760%[33] - 《关于2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》总表决同意342,254,970股，占比99.9036%，中小投资者同意7,694,967股，占比95.8866%[34] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意342,102,670股，占比99.8592%，中小投资者同意7,542,667股，占比93.9888%[36] - 《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》总表决同意342,091,570股，占比99.8559%，中小投资者同意7,531,567股，占比93.8505%[37] - 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》总表决同意342,066,370股，占比99.8486%，中小投资者同意7,506,367股，占比93.5365%[38] - 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》总表决同意342,240,870股，占比99.8995％，中小投资者同意7,680,867股，占比95.7109％；总表决反对238,200股，占比0.0695％，中小投资者反对占比2.9682％[39] - 《关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的议案》总表决同意342,256,370股，占比99.9040％，中小投资者同意7,696,367股，占比95.9041％；总表决反对227,500股，占比0.0664％，中小投资者反对占比2.8349％[40] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》总表决同意341,187,570股，占比99.5921％，中小投资者同意6,627,567股，占比82.5858％；总表决反对1,287,900股，占比0.3759％，中小投资者反对占比16.0485％[41][42] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意342,232,670股，占比99.8971％，中小投资者同意7,672,667股，占比95.6088％；总表决反对234,600股，占比0.0685％，中小投资者反对占比2.9233％[43] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意342,187,370股，占比99.8839％，中小投资者同意7,627,367股，占比95.0443％；总表决反对280,100股，占比0.0818％，中小投资者反对占比3.4903％[44] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、召集人及出席人员资格、表决程序与结果均符合规定[9][10][11][19][20]

股东投票情况 - 参加股东大会投票的股东及代理人共758人，代表股份342,585,070股，占总股份30.3695％[4] - 现场投票股东5人，代表股份334,626,103股，占总股份29.6639％；网络投票股东753人，代表股份7,958,967股，占总股份0.7055％[4] - 中小股东出席756人，代表股份8,025,067股，占总股份0.7114％[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多议案同意占比超99%[5][6][8][9][10][12][16][17][18][19][20][21][23][24][25][27][28] - 《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意7,639,667股，占比95.1975％[13] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》议案同意342,270,170股，占比99.9081％；中小股东同意7,710,167股，占比96.0760％[16]

一体化压铸概念板块表现 - 截至5月16日收盘，一体化压铸概念上涨2.15%，位居概念板块涨幅第5位 [1] - 板块内41股上涨，春兴精工、铭科精技涨停，宜安科技、嵘泰股份、东风科技涨幅居前，分别上涨14.40%、6.69%、5.22% [1] - 跌幅居前的个股包括安车检测、永茂泰、三祥新材，分别下跌2.81%、1.82%、0.50% [1] 资金流动情况 - 一体化压铸概念板块获主力资金净流入9.64亿元，25股获主力资金净流入 [2] - 5股主力资金净流入超5000万元，宜安科技净流入3.84亿元居首，春兴精工、拓普集团、铭科精技分别净流入3.74亿元、1.13亿元、1.03亿元 [2] - 资金流入比率方面，春兴精工、铭科精技、宜安科技主力资金净流入率分别为39.92%、39.04%、16.89% [3] 个股资金流入榜单 - 宜安科技今日涨14.40%，换手率26.26%，主力资金净流入3.84亿元，净流入比率16.89% [3] - 春兴精工涨10.06%，换手率16.78%，主力资金净流入3.74亿元，净流入比率39.92% [3] - 拓普集团涨2.29%，换手率2.02%，主力资金净流入1.13亿元，净流入比率6.09% [3] - 铭科精技涨10.00%，换手率11.18%，主力资金净流入1.03亿元，净流入比率39.04% [3] 其他相关概念板块表现 - PEEK材料概念涨幅3.40%居首，可控核聚变、草甘膦、华为汽车概念分别涨2.76%、2.72%、2.18% [2] - 跌幅居前的概念包括赛马概念、自由贸易港、养鸡，分别下跌1.41%、1.12%、1.06% [2]