融资情况 - 公司非公开发行128,449,096股，募集资金总额1,349,999,998.96元，净额1,321,582,377.43元[2] 项目变更 - 2024年12月，原募投项目变更为“用户侧系统集成平台（一期）”项目[3] 项目投入 - “用户侧系统集成平台（一期）”项目研发等合计投入15,600.00万元[3][4] 资金置换 - 公司用自有资金垫付募投项目部分款项后续置换，多方同意[5][9][10][11][12][13]

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下 决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－002 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续 以募集资金等额置换制定相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 ...

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月14日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，3票同意通过相关议案[2] 资金安排 - 公司用自有资金支付募投项目部分款项后续等额置换[2] - 该事项将提交公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年1月14日召开[1] - 会议通知于2025年1月10日发出[1] - 应参加董事7名，实际参加7名[1] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[1] 公告信息 - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》于2025年1月15日登载于《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 公司监事会对议案发表的意见登载于巨潮资讯网[2]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－034 南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 3、会议召开地点 现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相 ...

江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 江苏融鼎律师事务所 中 国 •南 京 •建 邺 区 泰 山 路 157号 15楼 邮 编 210019 电 话 ： 025-83345200 江苏融鼎律师事务所 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:南京新联电子股份有限公司 江苏融鼎律师事务所(以下简称"本所")接受南京新联电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派李春香律师、韦东律师出席并见证公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性等相关事宜出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次临时股东大会，对本次 临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－030 《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置 自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增 加使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得 投资收益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、 召开和表决程序以及参与表决监事人数均符合法律、法 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-029 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自 有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 1 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场登记时间为2024年12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年12月27日[1] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[15] 会议审议事项 - 审议总议案、变更募集资金投资项目议案、增加闲置自有资金投资理财额度议案[4] 其他信息 - 网络投票代码为362546，投票简称为新联投票[13] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次会议结束时止[22] - 公告发布日期为2024年12月10日[10] - 中小投资者定义[4]

二、募集资金使用情况及闲置的原因 截至 2024 年 11 月末，公司累计使用募集资金 35,044.72 万元（含待支付 154.40 万元），募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金 22,446.09 万 元，尚未使用的募集资金余额 105,890.42 万元（含现金管理收益和银行利息收入， 最终以专项账户实际余额为准），募集资金使用的具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子本次将原募投项目"智能用电云服务项 目"变更为实施"用户侧系统集成平台（一期）"项目事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次募集资金的基本情况 单位：万元 国投证 ...