年度报告说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆"e公司"参与[1] - 出席人员有董事长胡敏等[1]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[2] 业绩总结 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月通过聘请公证天业为2024年度审计机构议案[5][7] - 2025年3月审计委通过2024年报议案，同意续聘为2025年度审计机构[8]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月29日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年4月22日[3] - 现场登记时间为2025年4月25日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362546，投票简称为新联投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[16] 议案情况 - 议案12.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[6] - 会议审议多项议案，含《2024 年度董事会工作报告》等[19] 其他事项 - 会议咨询联系人及电话、传真、邮箱[10] - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[10] - 公告发布时间为2025年3月27日[12] - 投票规则及授权委托书相关规定[20][21]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] - 多项议案3票同意通过，含2024年度相关报告及利润分配预案[2] 报告发布 - 《2024年年度报告》登载于巨潮资讯网，摘要见3月29日《证券时报》和该网[3] 薪酬情况 - 2024年度监事薪酬共计34.77万元[10] - 2025年兼任职务监事按现行制度领薪，公司不另付[12]

业绩总结 - 2024年度营业总收入76,655.68万元，较上年同期上升23.94%[2] - 2024年度净利润26,667.69万元，较上年同期增长330.77%[2] - 2024年度扣非净利润13,360.03万元，较上年同期增长44.03%[2] 公司治理 - 2024年度董高薪酬共计343.08万元[9] - 拟定独立董事2025年津贴为每人税前7.21万元/年[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十一次会议，7名董事全参加[1] - 会议议案多7票同意、0票反对、0票弃权[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13] - 拟2025年4月29日下午14:30召开2024年度股东大会[12,13] 业务调整 - 拟修订《公司章程》经营范围，增加发电等业务[11] 报告信息 - 《2024年度董事会工作报告》等登载于巨潮资讯网[1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年3月27日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 以3票同意通过《关于公司2024年度关联交易的审核意见》[2] - 以3票同意通过《2024年度利润分配预案的议案》[3] 预案安排 - 同意将2024年度利润分配预案提交公司董事会审议[3]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润241,314,055.76元[3] - 2024年度公允价值变动收益112,092,245.75元，占利润总额37.18%[10] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利1.20元，合计100,085,891.52元[3] - 2024 - 2026年原则上每年现金分红不低于可分配利润30%[11] 资产数据 - 2024年交易性金融资产2,551,409,875.38元，占总资产69.01%[8] - 2024年其他流动资产34,295,024.00元，占总资产0.93%[8]

报告相关 - 鉴证报告供公司2024年度报告披露时使用[4] - 公司董事会负责提供资料并编制募集资金专项报告[5] - 注册会计师对专项报告提出鉴证结论并执行鉴证业务[6][7] 报告结论 - 认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映资金情况[8]

国投证券关于新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发 行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股， 募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

内部控制审计 - 审计新联电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 审计报告出具时间为2025年3月27日[9]