中电科普天科技股份有限公司 关于募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与 产业化项目"结项的公告 | | | 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-063 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披 露了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-057），公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 实施进展情况为"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目，于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，目前处于项目结项验收阶段"。 近日，公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对"5G 高端通信振 荡器的研发与产业化项目"进行结项。具体情况如下： 一、募集资金投资项目情况 （一）履行的内部决策程序及监管部门核准程序 2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，公司召开第五 届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会 议，审议通 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：中电科普天科技股份有限公司 [2] - 参与人员：董事兼总裁朱忠芳、独立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝 [2] - 交流内容：公司2023年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-061 中电科普天科技股份有限公司 关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为78,863股，占回购前公司总股本 682,694,505股的比例为0.0115%； 3、本次回购资金总额共计531,501.92元，资金来源为公司自有资金； 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）《激 励计划（草案修订稿）》，公司2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告》（公告编 号2022-042）。 经2023年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会根 ...

人事变动 - 公司副总裁（常务）郭巍因工作调动辞职[1] - 郭巍辞职后仍担任公司董事等职务[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[1] 公告信息 - 公告发布于2023年8月29日[2]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-059 中电科普天科技股份有限公司 关于获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上述证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 三、备查文件 《信息系统建设和服务能力等级证书》 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月26日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得由中国电子信 息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》，具体情况如下： | 证书编号： | CS4-4400-000245 | 评估等级： | 优秀级（CS4） | | --- | --- | --- | --- | | 发证日期： | 2023年8月25日 | 有效日期： | 2027年8月24日 | 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等的综 合能力已获国家权威机构认可，充分体现了公司在信息系统建设与服务领域的综 合实力与行业地位，将有利 ...

财务状况 - 公司营业收入为2,604,306,157.87元，较上年同期下降1.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为65,318,522.41元，较上年同期下降7.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-638,911,613.85元，较上年同期下降13.03%[10] - 公司总资产为10,227,854,269.97元，较上年度末增长4.07%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,765,322,385.21元，较上年度末略微下降0.16%[10] 业务发展 - 公司紧紧把握数字经济的科技和产业机遇，聚焦信息通信融合服务，打造数字经济“增长极”[16] - 公司在公网通信领域着力提升全流程、跨网络、多技术服务能力，研发5G微基站和室分产品[17] - 公司在专网通信和智慧应用领域积极探索“交通+数字化”、“应急+数字化”，推动行业数字化转型[18] - 公司在智能制造领域着力自主可控和前瞻性布局，推动高端智能制造新服务，持续保持市场领先地位[19] 募投项目 - 公司承诺的投资项目包括下一代移动通信产业化项目、5G高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目和信息技术服务基地建设项目[39] - 公司对部分募投项目进行了延期，信息技术服务基地建设项目的完成时间延期至2024年12月31日[44] - 公司决定变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，独立董事对此发表了同意的独立意见，并通过股东大会获全体股东同意[51] 环保责任 - 公司子公司执行了环境保护相关政策和行业标准，持续关注环保问题[68][69][70][71] - 公司积极推进生产工厂绿色转型升级，采用环保友好的生产技术和工艺，将低碳循环和节能环保融入公司经营生产各个环节[79] - 公司开展环保培训，共计开展24次环保培训，覆盖320人次，倡导环保价值理念，引入环保文化概念[82] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况显示，中电网络通信集团有限公司持有27.41%的普通股股份，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有8.97%的普通股股份[128] - 前10名普通股股东中，中电网络通信集团有限公司持有187,160,325股普通股，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有61,255,742股普通股[130] - 股东朱文通过投资者信用账户持有15,628,465股股票，股东唐建平通过投资者信用账户持有11,342,700股股票，股东杨梦媛通过投资者信用账户持有9,972,600股股票[131]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2023年8月23日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》[6]

关联资金往来 - 2023年初占用资金余额91739.79万元[2] - 1 - 6月占用累计发生金额52872.08万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生金额39076.26万元[2] - 6月末占用资金余额105535.61万元[2] 各类款项 - 应收票据6月末占用资金余额24546.06万元[2] - 应收款项融资6月末占用资金余额2540.95万元[2] - 应收账款6月末占用资金余额74294.49万元[2] - 其他应收款6月末占用资金余额468.82万元[2] - 预付款项6月末占用资金余额19.22万元[2] - 合同资产6月末占用资金余额3666.07万元[2]

1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

财务公司情况 - 财务公司有合法《金融许可证》《企业法人营业执照》[1] - 未发现财务公司违反管理办法规定情况[1] - 财务公司内控体系较完善，风险管理无重大缺陷[1] - 财务公司各项监管指标符合要求[1] 其他 - 独立董事对相关事项发表事前认可意见[1] - 同意风险持续评估报告提交董事会审议[1] - 独立董事为马作武等四人，发表意见时间为2023年8月10日[2]