中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 变更（备案）事项 | | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变更前组织机构情况 | | | 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 | | 严谏群 | 职工监事 | 选举 | | | 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | | | 彭浩 | 职工监事 | 选举 | | | 徐艳 | 董事长 | 选举 | | | 朱忠芳 | 董事兼经理 | 选举 | 是 | | 杨豪 | 监事 | 选举 | | | 沈宗涛 | 监事 | 选举 | | | 秦毅 | 监事 | 选举 | | | 苏晶 | 董事 | 选举 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 10 月 12 日召开的第六届监事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意变更第六 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中电科普天科技股份有限公司营业收入为1,282,363,383.71元，同比下降15.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,346,651元，同比下降102.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-623,543,804.18元，同比下降1.51%[4] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整，递延所得税资产增加388,111.74元，递延所得税负债增加388,111.74元[5] - 公司现金流量净额投资活动产生的现金流量净额为-8,776.13亿元，同比下降476.97%[10] - 公司前10名股东中，中电网络通信集团有限公司持股比例最高，为27.42%[10] - 公司资产总计为10,246,451,276.68元，较年初增长[22] - 所有者权益合计为3,873,733,057.89元，较年初略有下降[23] 股东信息 - 股东唐建平通过普通证券账户持有的股票数量为1,675,582股，通过投资者信用账户持股数量13,460,995股，合计持股数量为15,136,577股[12] 公司治理 - 公司完成了工商变更登记，经理、董事、法定代表人发生变更备案[13] - 公司变更第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为监事，任期自股东大会审议通过之日起至监事会届满之日止[20] 公司业务 - 公司取得了《信息系统建设和服务能力等级证书》[15] - 公司募集资金投资项目“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”通过验收，决定进行结项[19] 高管变动 - 公司高管郭巍先生辞去公司副总裁（常务）职务，但仍担任其他职务[16] 资金流向 - 非流动资产处置损益为119,690.03元，计入当期损益的政府补助为1,215,548.68元[6] - 公司支付上年12月计提工资及年终奖导致应付职工薪酬减少6,531.70元[9] - 公司融资费用和汇兑损失减少导致财务费用减少1,305.40元[9] - 公司完成了部分不符合激励条件的激励对象限制性股票回购注销，涉及78,863股，回购资金总额为531,501.92元[17] 财务指标 - 基本每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 稀释每股收益为-0.0027元，同比下降103.66%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降101.55%[5] - 公司本期营业总收入为3,886,669,541.58元，较上期略有下降[23] - 营业总成本为3,805,686,450.86元，较上期略有下降[23] - 公司研发费用为204,655,491.07元，较上期略有下降[23] - 公司财务费用为8,257,223.35元，较上期略有下降[23] - 中电科普天科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为5298.65万元，较上年同期下降63.5%[24] - 净利润为4857.65万元，较上年同期下降62.3%[24] - 综合收益总额为5380.78万元，较上年同期下降58.3%[25] - 经营活动现金流入小计为3666.10亿元，较上年同期下降5.2%[26] - 经营活动现金流出小计为4289.64亿元，较上年同期下降4.3%[26] - 投资活动现金流入小计为246.72万元，较上年同期下降99.8%[26] - 投资活动现金流出小计为8800.81万元，较上年同期增长1.2%[26] - 筹资活动现金流入小计为10853.57亿元，较上年同期增长25.5%[26] - 筹资活动现金流出小计为10621.03亿元，较上年同期增长36.8%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-687.52亿元，较上年同期下降36.1%[26]

股东大会情况 - 公司2023年10月12日召开2023年第四次临时股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表13名，代表股份291,608,691股，占总股份42.7193％[6] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，同意股数占比100％[8] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 公司第六届董事会于2023年9月25日决议召集本次股东大会，9月26日发出通知[5] - 本次股东大会于2023年10月12日下午14:45召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共13人，持有表决权股份291,608,691股，占比42.7193%[9] - 中小投资者5人，持有表决权股份10,906,924股，占比1.5978%[9] 议案表决 - 《关于变更公司第六届监事会监事的议案》同意291,608,691股，占比100%[14] - 中小投资者对该议案同意10,906,924股，占比100%[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[15]

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-066 中电科普天科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十七次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知 和资料于2023年9月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议 案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 同意变更公司第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为公司第六届监 事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满 之日止。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）公司于 2023 年 9 月 25 日上午以通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议；同日上午以通讯表决方式召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 由于第六届监事杨豪先生工作调动原因，公司监事会同意变更第六届监事会 非职工代表监事，并提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。为确保公司监事会的 正常运作，在公司召开相应股东大会进行监事会成员调整完成前，杨豪先生仍将 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 其监事职责。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公司第六届监事会非 职工代表监事，且不再担任公司或子公司的其他职 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-065 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2023 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 决定于2023年10月12日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号 公司大楼1510会议室召开公司2023 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-068 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十一次会议于2023年9月25日召开，会议决定于2023年10月12日（星期四）下 午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第 四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月12日 的 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-064 中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 1 日、 2023 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会 议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意由于限制性股票回购注销事项变更 公司资本由 682,694,505 元减少至 682,615,642 元，相应修改《公司章程》注册资 本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修 订。 近日公司收到广州市市场监督管理局 2023 年 9 月 19 日核发的《准予变更登 记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2023】第 01202309190029 号）， 并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业 ...

证券代码： 002544 证券简称：普天科技 与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 投资者 | 谢您的关注！ | | --- | | 3、公司在卫星地面端有无技术储备或者相关的业务发展？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 4、关于咱们卫星互联网这块业务，大概什么时候能够在收入上 | | 体现？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 5、公司未来在卫星互联网的业务有无实质性的拓展，看到远东 | | 通信有中标星网的具体工程，这块能介绍一下，公司在星网工程 | | 上有什么业务么？ | | 答：您好！公司将积极谋划依托电科集团在卫星互联网方面的技 | | 术积累，持续跟进相关业务。感谢您的关注！ | | 6、公司的并购策略是怎么样的？ | | 答：公司将围绕产业布局积极谋划发展，通过内涵式和外延式发 | | 展等方式整合产业链的内外部资源，提升公司核心竞争力。 | | 7、公司有考虑在卫星互联网业务上，和中电网通还有 ...