投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括交银施罗德基金、海富通基金等多家公司 [2] - 活动时间为2023年11月6日下午13:00 - 15:30 [2] - 活动地点在无锡市新吴区里河东路58号 [2] - 上市公司接待人员有董事长周福海、证券事务代表刘斯琴、亚太科技钱庆 [2] 公司业务情况 主营业务 - 汽车热管理系统铝材业务，产品涵盖汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材 [2] 业绩情况 - 2023年前三季度净利润3.97亿元，同比增长33.48% [3] - 2023年第三季度净利润1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87% [3] - 零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28% [3] 业务发展战略 - 深耕汽车尤其是新能源汽车热管理、轻量化系统市场，开发新兴领域业务 [3] - 凭借材料领域积淀和先发优势，加大研发投入，提供一体化综合服务 [4] - 推进低碳、高效产能投资与建设 [4] 航空航天领域业务 - 文档未提及具体进展情况 [4] 公司激励计划 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》 [5] - 业绩考核标准：三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60% [5] - 计划已通过股东大会审议，正推进授予等相关工作 [5]

公司经营情况 - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润167,910,866.13元，较上年同期增长48.69% [2] - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,846,936.38元，较上年同期增长17.07% [2] - 2023年第三季度，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量66,888吨，同比增长11.87% [2] - 2023年第三季度，零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升 [2] 业务前景 热管理系统领域 - 汽车产业向高效、清洁、低耗、智能化方向迭代，汽车热管理系统迎来新机遇和挑战 [3] - 电动汽车热管理系统更复杂，单车价值提升，带动零部件需求增加 [3] - 公司是全球汽车热管理系统领域重要供应商，在精密管路等产品市场占据领先份额 [3] - 在“节能、双碳”背景下，公司将助力工业热管理领域客户产品升级迭代 [3] 轻量化系统铝材及零部件 - 全球汽车产业链迭代重构，轻量化技术领域迎来机遇与挑战，呈现向头部集中趋势 [3] - 轻量化技术是汽车节能减排重要手段，在汽车多系统中持续渗透 [3] - 公司是汽车轻量化领域重要铝材供应商，在车规级轻量化专用铝材领域占据全球领先份额 [3] - 公司凭借先发优势和客户积累，为客户提供一体化综合服务 [3] 项目进展 - 可转债于2023年4月27日在深交所上市，募集资金用于多个项目，目前项目建设按计划推进 [4] - 2023年7月21日，公司审议通过在青海投资新建“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”，总投资45,000万元 [4] 利润分配 - 2022年年度以2023年4月21日扣除回购股份后的1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度以2023年8月18日扣除回购股份后的1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发195,541,169.44元 [4][5] 未来战略 - 抓住高端铝材应用行业机遇，立足国内市场，扩大全球市场份额，成为全球轻量化合金材料最优供应商 [5] - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设 [5] - 构建科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局 [5] - 优化组织结构，储备人才梯队，利用数字化等提高管理效率，推进ESG行动 [5] - 利用资本市场及上市公司平台优势，做大做强 [5] 人才激励 - 公司制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，已获股东大会通过 [5] - 激励计划公司业绩层面考核标准为，2023 - 2025年扣除非经常性损益净利润增长率分别不低于20%、40%、60% [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到18.72亿元，同比增长11.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长48.69%[5] - 公司总资产为73.90亿元，较去年同期增长15.80%[5] - 公司基本每股收益为0.1373元，同比增长50.55%[5] - 2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.679亿元，同比增长48.69%[50] - 公司营业总收入为489.2亿元，营业总成本为449.5亿元，营业利润为43.4亿元[doc=56] - 2023年第三季度，江苏亚太轻合金科技净利润为3.95亿，同比增长32.9%[57] 经营情况 - 公司主营业务应用领域汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空市场需求持续向好，产能稳步提升[49] - 公司供应汽车热管理系统、轻量化系统及航空产品销量持续提升，铝材类产品销量同比增长11.87%[50] - 2023年第三季度，江苏亚太轻合金科技公司流动资产总额为494亿元，较年初增长20%[doc=54] - 同期，公司流动负债总额为183亿元，较上期减少5%[doc=55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较去年同期增长297.38%[5] - 经营活动现金流入小计为453.21亿，现金流出小计为441.77亿，净额为11.44亿[59] - 投资活动现金流入小计为59.79亿，现金流出小计为124.33亿，净额为-64.54亿[59] - 筹资活动现金流入小计为131.88亿，现金流出小计为73.99亿，净额为57.89亿[60] - 现金及现金等价物净增加额为5.41亿，期末现金及等价物余额为90.37亿[60]

开立募集资金现金管理专户的公告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-097 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财 产品到期且无后续使用计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用 结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2023年10月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的 使用效 ...

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予激励对象名单的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召 开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》和《公司章程》等相关规定，监事会对《江苏亚太轻合金科技股 份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其他相关资料进行核查后，对公司第一期股票期权和限制性股票激 励计划激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 2、参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： （2）最近12个月 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-093 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过 了《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性 股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事 会认为公司第一期股票期权和限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， 确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向符合授予条件的85名激励对象 授予股票期权1221万股，授予价格为5.84元/股；授予限制性股票1221万股，授 予价格为2.92元/股。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《关于向第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和 限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）详见同日《证券时报》和巨潮资 讯网。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权和限制性股票授予日：2023年10月16日； 2、限制性股票授予数量：1221万股；授予价格：2.92元/股； 3、股票期权授予数量：1221万股；授予价格：5.84元/股。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 向第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》， 根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）及其摘要的有关规定，及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董 事会确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向85名激励对象授予股票期 权1221万股、授予价格为5.84元/股，授予限制性股票1221万股、授予价格为2.92 元/股。现将相关事项公告如下： 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 ...

| 第一部分 | 前言（律师声明事项） 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 3 | | 一、 | 本次授予的批准与授权 3 | | 二、 | 本次激励计划的授予日 5 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 5 | | 四、 | 本次激励计划的授予对象、授予数量与授予价格 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 授予事项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第一期股票期权和限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数 1 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占本激励计划授 予权益总数的比 例 占本激励计划公 告时总股本的比 例 浦俭英 董事、总经理 50 2.05% 0.04% 罗功武 董事、副总经 理、财务负责人 30 1.23% 0.02% 沈琳 董事会秘书 25 1.02% 0.02% 核心骨干（82人） 1116 45.70% 0.90% 合计 1221.0 50.00% 0.98% 二、激励对象获授限制性股票分配情况 第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 予权益总数的比 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 例 | 例 | | ...

（三）董事会关于授予日的确定符合《管理办法》本激励计划及其摘要的有 关规定。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（征求意见稿）和深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限 制性股票的议案 经核查，我们认为： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）获授权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏亚 太轻合金 ...