江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-104 | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | | 股东大会表决。 | 股东大会表决。 | | | …… | …… | | 第八十 | 股东大会就选举二名以上非独立董事、独 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单 | | 五条 | 立董事或股东代表监事进行表决时，实行 | 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | | 累积投票制。 | 例在 30%以上或者选举两名以上独立懂事 | | | …… | 的，实行累积投票制。 | | | | …… | | 第一百 | 公司的利润分配政策为 | 公司的利润分配政策为 | | 六十条 | …… | …… | | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | （五）利润分配的决策机制与程序： | （五）利润分配的决策机制与程序： | | | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定 | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定后 | | | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-105 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 8 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 前款以会计专业人士身份被提名的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）等法律、法规、规章，以及《江苏亚太轻合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-103 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 授予股票期权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权代码：037410 股票期权简称：亚太JLC1 股票期权授予日：2023年10月16日 股票期权登记日：2023年12月6日 股票期权登记数量：1220万份 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太 轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）股票期权的授予 登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-102 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023年10月16日 限制性股票登记日：2023年12月7日 限制性股票登记数量：1220万股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成《第一期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激励计划》"）限制性股票的授予登记 工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司 ...

公司业务板块 - 汽车热管理系统铝材业务，产品含汽车座舱、动力、电池热管理系统用液冷铝材，是全球重要供应商，与多家头部客户合作，在全球汽车热管理精密管路等产品市场领先 [2] - 汽车轻量化系统铝材业务，产品含底盘、车身、三电及传感系统用轻量化铝材及零部件，满足汽车尤其新能源汽车低碳、安全、轻质、智能化要求 [2] - 航空航天领域业务，产品为飞机液压、制动等系统用高强度铝合金材，已获中国航空工业集团旗下飞机整机客户认证并批量供货，关注国内民航工业领域发展 [3][4] 公司经营情况 - 2023年前三季度净利润3.97亿元，同比增长33.48%；第三季度净利润1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 2023年前三季度铝材类产品销量66,888吨，同比增长11.87%；零部件产品销量3,465吨，同比增长161.28%，环比二季度上升，产品结构持续优化 [3] 公司未来规划 - 未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力建设 [4] - 构建更科学治理结构和机制，聚焦市场，坚持科技创新，优化产能布局，优化组织结构、储备人才梯队，利用数字化等赋能管理，推进ESG行动，利用资本市场平台优势做大做强 [4] 公司利润分配 - 2022年度利润分派，以1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度利润分派，以1,222,132,309股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发195,541,169.44元 [4] 公司人才激励 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核标准为三个行权期均以2022年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60%，已通过股东大会审议，正推进授予登记工作 [4][5]

公司经营业绩 - 2023年前三季度净利润为3.97亿元，同比增长33.48% [3] - 2023年第三季度净利润为1.68亿元，同比增长48.69% [3] - 铝材类产品销量为66,888吨，同比增长11.87% [3] - 零部件产品销量为3,465吨，同比增长161.28% [3] 主营业务与产品 - 主营业务包括汽车热管理系统铝材业务、汽车轻量化系统及航空领域产品 [2][3] - 汽车热管理系统产品涵盖座舱热管理系统、动力热管理系统、电池热管理系统用液冷铝材 [2] - 航空航天领域产品包括飞机液压、制动、密封、热交换、舱门、座椅等系统用高强度铝合金材 [4] 未来发展与产能布局 - 计划在未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套零部件制造能力 [4] - 持续深耕新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，并开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务 [3][4] - 优化产能布局，靠近绿色能源地区，缩短客户配套半径 [4] 利润分配 - 2022年度利润分派：每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发305,533,077.25元 [4] - 2023年半年度利润分派：每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发195,541,169.44元 [4] 人才与激励机制 - 制定《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，以2022年扣非净利润为基数，2023年增长率不低于20%，2024年不低于40%，2025年不低于60% [5] - 通过长效激励机制吸引和留住优秀人才，调动员工积极性 [5]