公司业绩 - 公司2023年营业收入为152.93亿元，同比增长15.83%[10][30] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元，同比增长41.06%[10][30] - 经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比下降40.64%[10][30] - 公司2023年第四季度营业收入为43.09亿元，同比增长约3.2%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长约34.3%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11.03亿元，较上一季度增长约116.1%[15] 产品和市场 - 公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的电线电缆专业生产企业[25] - 公司主要业务为生产和销售扁电磁线和线缆产品，涵盖数百余个品种近10,000个规格的产品[26] - 金杯电工超导产品累计销售超过1,500万米[27] - 公司线缆产品广泛应用于智能电网、工业装备配套、轨道交通等领域[27] - 公司正在加大新兴工业应用领域线缆的研究开发和资质储备[27] 技术和创新 - 公司拥有九大研发平台，与多家科研院所建立长期战略合作关系[34] - 公司启动数据使能咨询项目，加快主数据治理，搭建公司数据底座[3][34] - 公司搭建数字孪生平台，为生产决策提供数字支持[3][34] - 公司的品牌优势体现在多品牌、跨区域、协同发展的新格局中[3][34] - 公司始终坚持以创新促发展，拥有多个研发平台，技术创新先后获得多项专利奖和科技进步奖[3][29] 财务和股东 - 公司2023年度报告中提到了公司高级管理人员的个人简历和职务变动情况[82] - 公司董事在报告期内均按时出席董事会和股东大会，共计9次[97] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程规定履行职责，对公司健康发展起到积极作用[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,587.14万元[88] - 公司董事会聘任蒋华先生为副总裁后，其持有的公司股份按规定作为高管持股进行锁定[164]

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券 | | （5）风险投资 | 是 | 投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-024 金杯电工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）具备从事证 券、期货相关业务资格。中审华担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方 签订合同所约定的责任和义务。 基于中审华丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务， 公司董事会拟续聘中审华为公司 2024 年度财务审计机构，并授权经营管理层根 据审计的具体工作 ...

审计信息 - 审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为CAC证内字【2024】0009号[1] - 审计报告日期为2024年3月27日[9] 内控审计 - 审计2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议与聘任 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事均出席[4] - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[12] 关联交易 - 2023年度与湖南惟楚日常关联交易不超18086万元[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 激励与回购 - 2023年6月12日通过限制性股票激励计划解锁议案[13] - 2023年11月8日拟回购股份用于激励或持股计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[17]

内部控制评价范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入范围为公司及全资、控股子公司[6] - 涵盖公司层面和业务层面业务事项[6] 内部控制制度建设 - 建立规范法人治理结构并制定制度[6] - 资金集中管理并制定《资金管理制度》[7] - 设供应部管采购并制定相关制度[8] - 设审计监察部并制定《内部审计制度》[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13] - 重要缺陷影响≥利润总额1%[13] - 一般缺陷影响＜利润总额1%[13] 内部控制缺陷情况 - 报告期无财务报告重大、重要缺陷[16] - 已整改财务报告一般缺陷[16] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[17][18] - 已整改非财务报告一般缺陷[17][18]

人员数据 - 上年末合伙人103人，执业注册会计师516人，签过证券服务审计报告的114人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入8.37亿元，审计业务6.08亿元，证券业务1.05亿元[1] - 2022年上市公司客户25家，审计费用0.36亿元[1] 风险保障 - 2022年末计提职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 近三年10名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚4人次等[4] 后续安排 - 2023年续聘中审华，对财务报告等审计并核查资金占用[5][6] - 中审华认为公司财务报表编制合理，内控有效[6]

金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

CAC证专字[2024]0115 号 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0019 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，金杯电工编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、专项说明 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 录 | 页 码 3 | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...