内部控制评价范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入范围为公司及全资、控股子公司[6] - 涵盖公司层面和业务层面业务事项[6] 内部控制制度建设 - 建立规范法人治理结构并制定制度[6] - 资金集中管理并制定《资金管理制度》[7] - 设供应部管采购并制定相关制度[8] - 设审计监察部并制定《内部审计制度》[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13] - 重要缺陷影响≥利润总额1%[13] - 一般缺陷影响＜利润总额1%[13] 内部控制缺陷情况 - 报告期无财务报告重大、重要缺陷[16] - 已整改财务报告一般缺陷[16] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[17][18] - 已整改非财务报告一般缺陷[17][18]