会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不能履职可指定他人，否则两名以上可自行召集[4] - 不定期召开，召集人或两名以上联名可要求，提前三日通知，紧急可随时召开[9] 参会要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行[13] - 应亲自出席，委托需授权书，连续两次未出席也不委托将被提议解除职务[13] 决策规则 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露行使情况[7] - 记名投票表决，一人一票，决议需全体过半数同意有效[14] 其他规定 - 会议记录由证券投资部保存，期限不少于十年[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[17]