股权变动 - 2017年12月21日公司收到控股股东筹划股权划转停牌公告函[1] - 2019年12月2日收到控股股东与中车产投签署合作框架协议告知函[1] - 2019年12月17日收到控股股东与中车产投签署混合所有制改革增资协议告知函[2] - 2020年3月24日控股股东及其一致行动人完成5%股权转让中车产投过户登记[2] - 2024年6月17日收到控股股东与中车产投终止合作框架协议告知函[2] 股权现状及影响 - 截止公告日株洲国投、中车产投股权比例未变仍是第一、二大股东[3] - 该事项不会对公司日常经营及财务造成不利影响[3]

子公司信息 - 公司2024年5月28日决定解散清算天桥利亨[1] - 天桥利亨注册资本5000万元，公司持股40%[1][2] 业绩总结 - 2021 - 2023年天桥利亨营收分别为3965万、121万、891万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净利润分别为 - 340万、 - 829万、 - 1115.5万元[3] 财务数据 - 2021 - 2023年天桥利亨总资产分别为9949万、7658万、6178万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨总负债分别为5138万、3676万、3311万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净资产分别为4811万、3982万、2866万元[3] 决策原因及影响 - 因市场萎缩、业绩下滑且无协同性，决定清算天桥利亨[5] - 清算后不纳入合并报表，对公司无重大影响[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年5月28日通讯召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以多种方式发出[3] - 会议由董事长主持，12位董事全部出席[3] 决策事项 - 同意解散并清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司[4] - 授权经营管理层配合法院组建清算组[4] - 后续清算工作由法院指定清算组依规进行[4]

独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 董事会等有权提名独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 独立董事履职相关规定及解除职务情形[10][11] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司保证独立董事知情权[11] - 独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并年报披露[12] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[22] - 董事会等有权提名董事候选人[22] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[22] - 选举或更换董事时股东可用累积投票方式[22] - 董事撤换情形[23] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事不少于1/3[27] - 董事会设专门委员会[27] - 董事会审批对外投资等事项权限[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[32] - 董事长是公司法定代表人[32] - 董事会秘书任职要求及职责代行规定[35][36] - 董事会会议召开频率、通知时间等规定[39][41] - 董事会会议召开条件、委托出席规定[42][43] - 董事会会议讨论事项及表决规定[44][45][47][49][50] - 董事会决议生效、公告、备案等规定[50][51][52] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[52] - 董事会会议档案保存期限十年以上[52] - 本规则报股东大会批准生效及修改、解释规定[54]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年5月8日召开[3] - 会议通知于2024年4月30日发出[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[3] 议案结果 - 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》以12票同意通过[4] - 推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长[4]

股东情况 - 出席会议股东及代表11名，代表有表决权股份420,713,027股，占比29.6979%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数420,604,527股，占比99.9742%[6][8][10][13][15][17][19][23][24][26][29] - 《2023年度利润分配方案》等议案中小投资者同意股数1,919,700股，占比94.6504%[15][17][26][29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数420,604,427股，占比99.9742%[22] 人事变动 - 黄生湘当选公司第六届董事会非独立董事[28] 公告信息 - 公告发布主体为株洲天桥起重机股份有限公司董事会[34] - 公告发布时间为2024年5月9日[34]

会议安排 - 2024年4月11日决定召开2023年度股东大会[4] - 2024年4月13日公告会议通知[4] - 2024年5月8日现场会议在株洲市石峰区召开[4] 投票情况 - 2024年5月8日通过深交所系统和互联网投票[4] - 现场4名股东及代理人持股418,685,227股，占比29.5548%[5] - 网络7名股东持股2,027,800股，占比0.1431%[6][7] 会议结果 - 全部议案获本次股东大会有效表决通过[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5][6] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业独立董事有经济管理高级职称需五年以上会计全职经验[8] 提名与任期 - 董事会等或持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 补选规定 - 不符规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[12] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需经专门会议审议并过半数同意[16][22] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 专门会议记录至少保存10年[23] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 董事会提前发通知并提供资料，专门委员会提前三日[28] 履职保障 - 公司保障独立董事知情权[27] - 遇阻碍可向证监会和深交所报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[32] 制度实施 - 制度经股东大会批准实施，修改由董事会提方案、股东大会审议[32] - 制度由董事会负责解释[32]

公司基本信息 - 公司于2010年12月10日在深圳证券交易所中小板上市，首次公开发行4000万股[5] - 公司注册资本为141,664.08万元[8] - 公司股份总数为141,664.08万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购32,907,053股，占比27.42％[18] - 中铝国际工程有限责任公司认购20,399,997股，占比17％[18] - 上海六禾投资有限公司认购12,675,888股，占比10.56％[18] 股份管理 - 收购本公司股份特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权利与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情形有权诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[46][51] 董事会 - 董事会由12名董事组成，独立董事人数不低于1/3，设董事长1人，副董事长1 - 2人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[103] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，股东代表监事3名，职工代表监事2名[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[124] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%[142] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[137] - 前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[137] 其他 - 公司按《劳动合同法》建立劳动人事制度[183] - 公司支持职工设立工会组织并提供经费[183]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为22,646.82万元，同比增长7.40%[4] - 2024年第一季度营业收入为2.26亿元[21] - 2024年第一季度营业收入为330,060,851.47元[23] 盈利情况 - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为501.15万元，同比增长4.19%[4] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,011,476.59元[23] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,279.87万元，同比下降49.99%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-102,798,684.15元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为704,275.70元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-62,045,632.68元[24] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.004元，同比增长33.33%[4] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为5,228.35万元，较年初下降39.05%[7] - 公司2024年第一季度存货余额为69,884.25万元，较年初增长30.85%[8] - 公司2024年第一季度其他流动资产余额为3,317.82万元，较年初增长74.32%[9] - 2024年3月31日流动资产总额为31.07亿元[21] - 2024年3月31日非流动资产总额为12.56亿元[21] - 2024年3月31日资产总额为43.63亿元[21] - 2024年3月31日流动负债总额为17.56亿元[21] - 2024年3月31日非流动负债总额为1.68亿元[21] - 2024年3月31日负债总额为19.24亿元[21] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为23.27亿元[21] - 2024年3月31日少数股东权益为1.12亿元[21] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为2,625.67万元，同比增长77.04%[10] - 2024年第一季度研发费用为13,858,847.20元[23] - 2024年第一季度销售费用为26,256,673.93元[23] - 2024年第一季度管理费用为35,457,443.50元[23] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度其他收益为1,028.31万元，同比增长157.44%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,760.12万元，同比增长133.58%[13] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-11,965,059.38元[23,24] - 2024年第一季度信用减值损失为17,601,188.23元[23]