证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-006 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他 金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。 上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情 形。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进 行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项公告如下： 一、投资 ...

江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2022年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-011 江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 2014 年报 | 预计4,500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 | | | 立信 | | | 前生效判决均已履行 | | 投资者 | ...

2024年关联交易预计 - 公司及子公司与关联方预计交易不超1303.3万元[1] - 预计向盛海智能销售车架等1000万元[5] - 预计向盛海智能出租房屋87.15万元[5] - 预计向红宝石创投租赁篷房102.15万元，2月底已发生8.58万元[5] 2023年关联交易情况 - 向盛海智能采购机场产品预计1000万元，实际52.5万元[3] - 向盛海智能销售车架等预计200万元，实际25.8万元[3] - 向银鲲出租房屋预计与实际均为101.05万元[3] - 向盛海智能出租房屋预计80万元，实际71.27万元[3] - 向红宝石创投租赁篷房预计115万元，实际99.08万元[3] - 向盛海智能和银鲲销售水电预计15万元，实际14.24万元[3]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于2024年3月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年3月21日在公司行 政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，并以投票表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年 ...

江苏银河电子 股份有限公司董事会 审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对 会 计 师 事 务 所 20 23 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-001 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1、本次股份解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 银河 | | ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年12月19 - 20日 [1] - 调研地点为公司本部会议室和同智机电会议室 [1] - 参与单位有财通资管、华泰证券、景顺长城基金 [1] - 上市公司接待人员有刘雅倩女士、董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 [1] 投资格思航天相关 - 投资目的是看好卫星互联网行业前景、格思航天卫星研发设计能力及智能制造业务市场，且机顶盒业务面临转型，借此寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，推动可持续发展 [1] - 更多希望通过本次合作寻求新业务布局，未明确是否继续增资格思航天 [2] 军工业务相关 - 军工产品包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等，用于各型军用特种车辆 [2] - 主要客户以陆军为主，也有海军、火箭军、武警等，与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成稳定合作关系 [2] 整车项目相关 - 去年年底中标的整车项目预计2023年底前完成生产任务，完成后根据实际交货情况和会计准则确认收入 [2] - 整车类订单持续性根据军方具体采购计划而定 [2] 微电网业务相关 - 主要产品包括微网控制器、智能网关和各类能源管理解决方案 [2] - 基于大数据、云、IOT、5G等新一代数字技术，提供数字化、智能化管控系统，正在加大市场推广力度 [2] 再融资和并购计划相关 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，对有利于公司业务发展的对外合作持开放态度 [3]

公司发展历程和主要业务 - 公司董事会秘书向投资者介绍了公司的发展历程和主要业务情况[1] - 公司主要从事军工业务和整车业务[1] 军工业务规划 - 在做好现有分系统和整车业务的基础上，公司将围绕军用车辆基本技术平台拓展新的整车车型，并提高中标整车自有产品的配套比例[1] 整车业务进展 - 去年年底中标的整车项目预计在2023年底前完成合同生产任务[2] - 整车业务毛利率相较公司现有军品分系统产品会较低[2] - 整车订单的持续性取决于军方未来的具体采购计划[2] 新业务布局 - 公司投资格思航天的目的是看好卫星互联网行业发展前景，并希望通过合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会[3] - 公司的微电网业务主要基于大数据、云、物联网、5G等新技术，为客户提供全面的数字化、智能化管控系统[3] 后续激励规划 - 公司将根据战略规划和实际业务情况制定股权激励计划等相关激励措施[3]

公司发展历程和主要业务 - 公司看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,希望通过本次合作寻求布局卫星用户终端等相关业务机会,推动公司可持续发展[1] - 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等,主要客户以陆军为主,也有海军、火箭军、武警等,与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了稳定的合作关系[2] 整车业务情况 - 去年年底中标的整车项目预计将在2023年底前完成[3] - 整车业务毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率会较低[3] - 整车类订单是否具有持续性取决于军方具体采购计划[3] 智慧机场和新能源结构件业务 - 公司的智慧机场项目主要产品包括无人驾驶智能巡检系统及行李自动搬运系统,目前已在公司内部场地完成场测,后续将前往机场内部进行封闭测试[3] - 新能源结构件业务主要为新能源动力电池、光伏、储能等行业内的大客户配套各种轻量化精密结构件,目前整体订单稳定[3] 储能和微电网业务 - 公司储能业务主要产品包括工商业储能和户储,部分产品已完成开发,正在进行市场推广[4] - 公司微电网业务主要产品包括微网控制器、智能网关和各类能源管理解决方案,已有成熟产品,正在加大市场推广力度[4] 股权激励规划 - 后续会根据公司战略规划结合实际业务情况制定股权激励计划等相关激励措施[4]