一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-005 江苏银河电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏银河电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈友春为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制[7] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，议案全票通过[2] - 各次会议审议报告、收购等多项议案[2] 公司治理 - 公司运作合规，治理结构完善[4] - 财务制度健全，报告真实客观[4] 关联交易与内控 - 关联交易合法公允，无对外担保[4] - 内控体系完善，评价报告真实[5]

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收 费 0.94 亿元。 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 35 家，上年度本公司同行业挂牌 公司审计客户 17 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 （一）立信会计师事务所基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计机构。公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项发表了审 核意见。上述议案于 2024 年 4 月 12 日在公司召开的 2023 年度股东会审议通过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-011 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司拟使用合计不超过人 民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用， 期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。现将相关 事项公告如下： 6、实施方式 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收 ...

业绩总结 - 公司管理层冲减2024年度营业收入51849.16万元[2] - 公司就预计审价退款调减2024年度营业收入9890.37万元[2] - 公司将相关税款6803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值准备[2] 财务状况 - 子公司同智机电已上交合同审价退款36700万元[2] - 同智机电名下22000万元银行结构性存款受限[2] 审计相关 - 立信事务所对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 保留意见事项对2024年度财报不具广泛性影响[3] - 董事会同意该保留意见审计报告[4] 未来展望 - 持续跟踪事项进展并履行信息披露义务[5] - 规范管理，规划未来发展方向[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备-24914.45万元，预计减少归母净利润-24914.45万元[2][8] - 子公司同智机电冲减2024年度营业收入51849.16万元[7] 减值明细 - 2024年度应收票据坏账准备131.27万元[2][6] - 2024年度应收账款坏账准备-1611.62万元[2][6] - 2024年度其他应收款坏账准备-6.23万元[2][6] - 2024年度存货跌价准备-5822.62万元[2][6] - 2024年度固定资产减值准备-815.97万元[2][7] - 2024年度商誉减值准备-9986.19万元[2][7] - 2024年度其他资产减值准备-6803.08万元[2][8]

人员提名 - 陈友春被提名为江苏银河电子第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联企业任职、持股或任职于大股东[5] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受交易所谴责批评[7][8] - 无重大失信记录，担任独董公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9]

换届选举 - 2025年4月23日会议通过换届选举议案[1] - 董事会提名3非独董和2独董候选人[1] - 监事会提名2监事候选人，与职工代表监事组第九届监事会[4] 股权情况 - 吴建明持有公司0.33%股权[9] - 吴刚直接持有公司0.07%股权[10] - 顾革新持有公司0.43%股权[16] 人员任职 - 新一届董监高任期三年，就任前八届仍履职[2][3][4] - 被提名董事候选人兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]