股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月12日（上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为下午3:00[17] 股东大会地点 - 会议召开地点为江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室[2] 换届选举 - 换届选举第九届董事会非独立董事应选人数为3人[5] - 独立董事应选人数为2人[5] - 监事会监事应选人数为2人[5] 议案相关 - 议案1 - 8及13 - 16于2025年4月25日刊登相关决议公告，议案9 - 12于2024年8月10日刊登相关决议公告[6] - 特别决议议案为9、10、11、12[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、13、14、15、16[6] - 累积投票议案为14、15、16[6] 投票规则 - 深市股东投票代码为"362519"，投票简称"银河投票"[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[15] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[17] 其他 - 授权代表出席2025年5月15日江苏银河电子股份有限公司2024年年度股东大会[19] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[22]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 董事会就审计意见涉及事项出具专项说明[3] 监事会态度 - 监事会对审计报告无异议，认为专项说明符合实际[3] - 监事会同意董事会说明及意见，将督促应对措施[3] 文件时间 - 监事会文件发布于2025年4月23日[4]

会议情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全到[1] - 多项议案3票同意通过，含2024年度监事会工作报告等[1][2][3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[5] 公司决策 - 公司及子公司拟用不超8亿自有闲置资金投资理财[4] - 提名第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 同意2024年度多项报告及预案提交股东大会审议[2][3]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议 事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 并以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述《2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度财务 ...

业绩总结 - 截止2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为 -599,411,502.73元[2] - 截止2024年12月31日，母公司报表累计可供分配利润为 -820,365,378.78元[2] 决策通过 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本年度不分红[2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[4]

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下： 二、利润分配的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润-684,917,196.70 元，其中母公司实现净利润为 -828,462,624.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润 为-599,411,502.73 元，母公司报表中累计可供分配利润 ...

业绩总结 - 公司冲减2024年度营业收入51849.16万元[5] - 就预计审价退款调减2024年度营业收入9890.37万元[5] - 2024年度合并财务报表基准及百分比未变，计算结果700万元[7] 财务状况 - 同智机电上交合同审价退款36700万元，22000万元银行存款受限[5] - 将相关税款6803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值[5] 审计报告 - 立信对2024年度财报出具保留意见审计报告[2] - 因同智机电审价调查无法获充分审计证据[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入为528,827,182.64元，较上期下降约53.13%[29] - 2024年营业总成本为1,000,409,028.77元，较上期上升约3.35%[29] - 2024年净利润为 - 687,791,004.13元，较上期下降约472.64%[29] - 2024年营业收入为365,692,391.04元，较上期上升约12.45%[32] - 2024年营业成本为330,931,423.15元，较上期上升约19.09%[32] - 2024年营业利润为 - 828,231,245.7元，较上期下降约839.22%[32] - 2024年利润总额为 - 828,462,624.35元，较上期下降约836.71%[32] - 2024年综合收益总额为 - 867,407,671.27元，较上期下降约817.90%[32] - 2024年基本每股收益为 - 0.61元/股，较上期下降约452.94%[29] - 2024年基本每股收益为 - 0.74元/股，较上期下降约840%[32] 财务数据 - 2024年末商誉账面原值为62730.54万元，减值准备为62730.54万元，本期计提9986.19万元[5] - 2024年末存货账面余额为74971.53万元，跌价准备余额为6740.61万元，本年度计提5822.62万元[7] - 期末流动资产合计25.96亿元，上年年末为34.17亿元[19] - 期末非流动资产合计8.96亿元，上年年末为10.46亿元[19] - 期末资产总计34.91亿元，上年年末为44.63亿元[19] - 期末流动负债合计7.91亿元，上年年末为12.46亿元[22] - 期末非流动负债合计3.64亿元，上年年末为0.40亿元[22] - 期末负债合计11.55亿元，上年年末为12.86亿元[22] - 期末所有者权益合计23.36亿元，上年年末为31.76亿元[22] - 期末货币资金2.54亿元，上年年末为8.89亿元[19] - 期末应收账款6.25亿元，上年年末为4.15亿元[19] - 期末存货6.82亿元，上年年末为10.06亿元[19] 企业运营 - 子公司合肥同智机电接受审价审核调查，2024年发生重大审价退款和部分金融资产受限，调查仍在进行[4] - 公司主要经营计算机及部件等多种产品的开发、制造、销售及相关服务，以及进出口业务[52] 会计政策与税务 - 执行多项会计准则解释规定，对公司财务报表和经营成果未产生重大影响[181][183][184] - 子公司合肥同智机电软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，特定技术服务免征增值税[190] - 部分子公司2024年企业所得税减按15%征收[191][192]

财务审计 - 立信会计师事务所对银河电子2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与联营企业银河蓝天其他应收款期初余额1600万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额1002.3125万元[9] - 2024年末往来资金余额597.6875万元[9] 报告审批 - 非经营性资金占用等汇总表2025年4月25日获董事会批准[9]

江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.com.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "" 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...