总经理设置 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理职责与权限 - 对董事会负责，可决定一定额度关联交易[6] - 不能履职时可指定代行人或由董事会指定[8] 总经理会议制度 - 建立总经理办公会议制度，例会每月一次[10] - 会议记录保管期不少于十年[11] 其他规定 - 细则自董事会通过实施，修改需审议批准[16] - 细则由董事会负责解释[16]

担保范围 - 公司仅为全资、控股子公司提供担保，特殊情况可按股比为参股公司担保[5] 申请资料 - 申请担保人资料需含近三年经审计财务报告及还款能力分析等[6] 担保限制 - 有最近3年内财务会计文件虚假记载等情形不得为其担保[6] 审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[11] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需股东会审议[11] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议，该股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[11] 审批程序 - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[14] 风险管理 - 法务人员协同财务部做好被担保单位资信调查与评估工作[17] - 公司指派专人关注被担保人情况，分析其财务状况与偿债能力[17] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[18] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并报董事会[18] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，应控制风险[19] 资料管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，保证存档资料完整、准确、有效[19] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关担保总额及占比[21] - 若被担保人债务到期十五个工作日内未还款等，公司应及时披露[21] 责任处分 - 公司董事会视损失等情况给予有过错责任人相应处分[23] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] - 沟通时不得透露未披露重大信息[6] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] 申请与管理 - 申请需提交文件及资料[12] - 信息应登记并报送材料[9][10] 违规惩戒 - 对违规人员采取惩戒措施[12]

经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，增加软件产品、机顶盒产品等多项内容[3] - 许可项目新增建设工程施工、建设工程设计等[4] - 一般项目新增卫星移动通信终端制造销售等多项内容[4] - 公司拟修订《公司章程》，法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[5] - 《公司章程》新增法定代表人相关职权及责任规定[6] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权，设立战略决策等其他专门委员会[17][18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] 股东与董事相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[10][11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[13][14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[14] 会议与制度相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[18] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[20] - 公司拟对部分治理制度进行修订，《股东会议事规则》等5项制度需提交股东会审议，《信息披露管理制度》等17项制度无需提交股东会审议[24]

临时股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月5日召开，会期预计半天[1][2][7] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00，现场会议于14:45开始[1][2][12][13] - 股权登记日为9月1日，会议登记时间为9月2日[2][5] - 深交所交易系统投票代码为“362519”，简称“银河投票”[11] - 会议审议议案包括变更经营范围等[4] 董事会会议信息 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月18日召开[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年8月18日召开，3名监事实到[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案内容 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 修订议案需股东会特别决议批准，通过后监事自动解任[2][3] - 提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[3]

会议召开 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月18日召开，5名董事均出席[2] - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月5日在公司行政研发大楼底楼会议室召开[6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均全票通过[2][3][4][5][6] 议案审议 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等部分议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2][6]

板块整体表现 - 地面兵装板块单日上涨5.84%，显著跑赢上证指数（涨0.85%）和深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内10只成分股全部上涨，涨幅区间为1.06%至15.02%[1] - 北方长龙以15.02%涨幅领涨板块，收盘价达170.88元[1] 个股价格与交易表现 - 北方长龙成交量12.87万手，成交额19.91亿元[1] - 长城军工涨停（10.01%），成交量127.43万手，成交额77.99亿元[1] - 内蒙一机上涨8.69%，成交量218.39万手，成交额57.48亿元[1] - 捷强装备（涨4.45%）、光电股份（涨4.23%）成交额分别为9.91亿元和6.96亿元[1] - 北方导航上涨3.04%，成交量83.83万手，成交额13.94亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出3.15亿元，游资净流入3998.14万元，散户净流入2.75亿元[1] - 北方导航获主力净流入6434.75万元（净占比4.62%），但游资和散户分别净流出4466.67万元和1968.09万元[2] - 中兵红箭主力净流入4544.78万元（占比1.88%），游资和散户均净流出[2] - 光电股份主力净流入3424.36万元（占比4.92%），游资净流出2958.78万元[2] - 北方长龙遭主力净流出4144.03万元（占比-2.08%），但散户净流入4827.05万元[2] - 国科军工主力净流出4315.64万元（占比-8.42%），游资净流入2766.02万元[2]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌2.99%，显著弱于大盘，上证指数上涨0.83%，深证成指上涨1.6% [1] - 板块内10只个股中仅4只上涨，涨幅最高为捷强装备1.28%，跌幅最大为内蒙一机7.29% [1][2] - 板块主力资金净流出18.09亿元，游资净流入1.37亿元，散户净流入16.72亿元 [2] 个股价格表现 - 内蒙一机领跌板块，收盘价25.55元，跌幅7.29%，成交量243.51万手 [2] - 长城军工跌幅4.33%，收盘价60.26元，成交量98.53万手 [1][2] - 北方导航下跌1.62%，收盘价16.43元，成交量75.91万手 [1][2] - 涨幅前列个股包括捷强装备上涨1.28%至56.00元，国科军工上涨1.21%至56.27元，北方长龙上涨1.00%至148.57元 [1] 资金流向分析 - 中兵红箭获得主力资金净流入2124.42万元，主力净占比1.14%，成交额18.58亿元 [2][3] - 银河电子主力净流入174.18万元，主力净占比0.52% [3] - 北方导航遭遇主力资金净流出1.11亿元，主力净占比-8.94% [3] - 光电股份主力净流出6982.25万元，主力净占比-10.99% [3] - 天秦装备主力净流出4295.13万元，主力净占比-12.77% [3] 交易活跃度 - 内蒙一机成交额62.89亿元，成交量243.51万手，为板块最高 [2] - 中兵红箭成交额18.58亿元，成交量83.98万手 [1][2] - 北方导航成交额12.38亿元，成交量75.91万手 [1][2] - 长城军工成交额58.85亿元，成交量98.53万手 [1][2]

板块表现 - 地面兵装板块单日上涨6.33%，显著跑赢上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 长城军工以10.01%涨幅领涨板块，收盘价67.82元[1] - 内蒙一机涨幅9.98%紧随其后，收盘价28.86元[1] 个股交易情况 - 中兵红箭成交额41.21亿元居首，成交量175.53万手，涨幅6.28%[1] - 内蒙一机成交量150.21万手为板块最高，成交额41.97亿元[1] - 银河电子成交量144.70万手位列第三，成交额8.07亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入14.1亿元，显示机构资金积极介入[1] - 游资资金净流出8.87亿元，散户资金净流出5.23亿元，呈现主力与散户资金分化态势[1] - 资金流向分化表明机构投资者与零售投资者对板块判断存在显著差异[1]