经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，增加软件产品、机顶盒产品等多项内容[3] - 许可项目新增建设工程施工、建设工程设计等[4] - 一般项目新增卫星移动通信终端制造销售等多项内容[4] - 公司拟修订《公司章程》，法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[5] - 《公司章程》新增法定代表人相关职权及责任规定[6] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权，设立战略决策等其他专门委员会[17][18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] 股东与董事相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[10][11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[13][14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[14] 会议与制度相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[18] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[20] - 公司拟对部分治理制度进行修订，《股东会议事规则》等5项制度需提交股东会审议，《信息披露管理制度》等17项制度无需提交股东会审议[24]