股东大会时间 - 公司于2024年4月23日、5月17日披露股东大会通知及补充通知[3] - 现场会议于2024年5月28日下午2点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表288,420,996股，占比23.8244%[7] - 现场会议出席股东及代理人5名，代表228,115,799股，占比18.8430%[8] - 网络投票股东及代理人8名，代表60,305,197股，占比4.9814%[9] - 中小投资者及代理人11名，代表60,429,997股，占比4.9917%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，288,245,096股同意，占比99.9390%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，170,500股反对，占比0.0591%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，5,400股弃权，占比0.0019%[11] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》等议案表决中，60,254,097股同意，占比99.7089%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[22] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[23] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[23] - 《关于增补董事的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[24] - 《关于增补董事的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[24] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[27]

股权结构 - 公司控股股东任贵龙持有公司18.83%股份[7] 股东大会信息 - 2024年5月28日召开股东大会，4月23日公告通知，5月17日公告补充通知[7][8] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 采用现场与网络投票结合，现场在浙江金华公司一楼会议室，网络投票于5月28日进行[9][11] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表288,420,996股，占比23.8244%[12] - 现场5人，代表228,115,799股，占比18.8430%[12] - 网络8人，代表60,305,197股，占比4.9814%[12] - 中小投资者11人，代表60,429,997股，占比4.9917%[14] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比99.9390%，中小投资者同意占比99.7089%[20][22][23][24][26][28][31][32] - 增补董事议案同意占比99.9390%，反对占比0.0591%，弃权占比0.0019%[36]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议5月12日发通知，5月16日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增补董事的议案》[2] - 提名马晓钟为非独立董事候选人[2] - 表决6票同意，0票反对，0票弃权，议案待股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5] - 会议股权登记日为2024年5月23日[5] 股东信息 - 控股股东任贵龙持股227,974,679股，占比18.83%[2] 会议地点及审议事项 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室召开[9] - 审议《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[10] 会议登记及投票方式 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 16:00[14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[18] 其他信息 - 网络投票代码为362515，简称金字投票[1] - 授权委托有效期至2024年5月28日股东大会结束[26]

人事提名 - 公司第六届董事会第十八次会议同意提名马晓钟为非独立董事候选人[2] 持股情况 - 马晓钟直接持有公司股份16,320股[6] - 马晓钟通过员工持股计划间接持有500,000股[6] 履历信息 - 马晓钟曾在汉邦食品、金字火腿任职[5] 公告时间 - 本次公告发布于2024年5月17日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金1,049,999,995.68元[11] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为1,038,078,013.72元[11][15] 项目投入与结余 - 本期项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13][15] - 应结余募集资金83,581.91万元，实际结余53,524.01万元，差异30,057.90万元[15] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000.00万元[15][27] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额为41,000.00万元[27] - 2023年度公司已赎回闲置募集资金购买的结构性存款产品11,000.00万元[27] 项目进度与情况 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目截至期末投资进度为21.74%[26] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目因市场竞争激烈和自用需求下滑暂未实施投入[27]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计金字火腿公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2350 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

独立董事任职 - 担任上市公司独立董事的单位共2家[2] 公司会议情况 - 2023年召开六次董事会、一次年度和三次临时股东大会[3] - 主持一次提名会，参加二次战略会及一次薪酬考核会[12] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案发表意见[4][5][6] 沟通情况 - 与内部审计部就内控执行沟通[13] - 与天健所就2022年度审计重点沟通[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为31370.03万元，上年同期为44455.41万元[7][25] - 2023年火腿业务营业收入为16426.88万元，占比52.36%[7] - 2023年特色肉制品业务营业收入为7485.35万元，占比23.86%[7] - 2023年公司净利润为3987.03万元，上年同期为5039.03万元[25] - 2023年公司基本每股收益为0.04元，上年同期为0.05元[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为32569.26万元[9] - 公司流动资产期末合计为16.34亿元，上年年末为10.87亿元[19] - 公司流动负债期末合计为5308.61万元，上年年末为5451.26万元[19] - 公司资产总计期末为26.48亿元，上年年末为15.86亿元[19] - 2023年末公司货币资金为12.11亿元，上年年末为2.81亿元[23] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金31777.71万元，上年同期为48662.22万元[29] - 本期收到的税费返还988.41万元，上年同期为168.27万元，同比增长约487.36%[29] - 经营活动现金流入小计本期为36407.95万元，上年同期为51589.74万元[29] - 投资活动现金流出小计本期为91770.36万元，上年同期为8885.76万元[29] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为104399.99万元，上年同期为15061.81万元[29] 所有者权益 - 公司所有者权益合计期末为25.88亿元，上年年末为15.25亿元[19] - 本期股本增加2.32亿元，资本公积增加8.1亿元[34] - 本期盈余公积增加264.4万元，未分配利润增加1785.27万元[34] - 少数股东权益本期减少19.27万元[34] - 综合收益总额本期为3987.03万元[34] 资产投资 - 2023年12月公司以40110.00万元认购银盾云公司，出资占比12.2807%[167] - 固定资产账面原值期末数为4.56亿美元，在建工程期末账面余额为2.23亿美元[170][173] - 无形资产账面原值期末数为7533.30万美元，长期股权投资期末账面余额为40176.04万元[174][167] - 截至2023年12月31日，尚在储备期的冻猪肉合计数量为2380.00吨，较2022年减少[178] - 公司向特定对象发行232300884股股票，募集资金净额为103807.80万元[186] 成本费用 - 2023年公司营业总成本为27608.28万元，上年同期为39134.56万元[25] - 税金及附加本期为516.95万美元，同比增长3.29%[193] - 销售费用本期为2998.23万美元，同比下降16.55%[193][195] - 管理费用本期为2835.54万美元，同比下降5.42%[195] - 研发费用本期为391.90万美元，同比下降19.84%[195] 其他数据 - 公司注册资本为12.11亿元，股份总数为12.11亿股[37] - 公司有限售条件的流通股份A股为3.03亿股，无限售条件的流通股份A股为9.08亿股[37] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税为25%、20%[153] - 期末货币资金合计126575.31万元，应收账款期末账面余额为3018.87万元[156][157] - 应付职工薪酬期末数为9229014.27元，应交税费期末合计数为9077688.93元[182][183]