证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-056 金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已 经披露。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入176,560,381.92元，较上年同期减少34.48%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,696,326.64元，较上年同期减少44.19%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,556,457.33元，较上年同期减少81.33%[11] - 本报告期末总资产1,566,303,777.54元，较上年度末减少1.25%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,532,623,208.57元，较上年度末增加0.63%[11] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少40.00%；稀释每股收益0.03元/股，较上年同期减少40.00%[11] - 加权平均净资产收益率1.74%，较上年同期减少1.78%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,265,359.60元，较上年同期减少48.98%[11] - 报告期内公司实现营业收入17,656.04万元，较上年同期下降34.48%；净利润2,669.63万元，较上年同期下降44.19%[19] - 2023年上半年主营业务收入16953.06万元，成本12505.16万元，毛利率26.24%，同比减少1.62个百分点[23] - 2023年上半年营业总收入1.77亿元，2022年上半年为2.69亿元[100] - 2023年上半年营业总成本1.51亿元，2022年上半年为2.25亿元[100] - 2023年6月30日合并流动资产合计9.99亿元，2023年1月1日为10.87亿元[96] - 2023年6月30日合并非流动资产合计5.68亿元，2023年1月1日为4.99亿元[97] - 2023年6月30日合并负债合计3151.27万元，2023年1月1日为6095.13万元[97] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.68亿元，2023年1月1日为3.85亿元[99] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计10.44亿元，2023年1月1日为9.60亿元[99] - 2023年6月30日母公司负债合计3.44亿元，2023年1月1日为7188.38万元[100] - 2023年6月30日货币资金5.27亿元，2023年1月1日为6.05亿元[96] - 2023年6月30日应收账款1696.82万元，2023年1月1日为2036.42万元[96] - 2023年上半年公司净利润2662.46万元，2022年同期为4714.65万元[101][102] - 2023年上半年母公司净利润1233.82万元，2022年同期亏损172.98万元[104] - 2023年上半年基本每股收益0.03元，2022年同期为0.05元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3255.65万元，2022年同期为17436.38万元[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金17794.83万元，2022年同期为27094.20万元[105] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金11469.44万元，2022年同期为4453.29万元[105] - 2023年上半年营业成本13017.78万元，2022年同期为19343.64万元[101] - 2023年上半年销售费用1363.39万元，2022年同期为1712.04万元[101] - 2023年上半年研发费用191.93万元，2022年同期为255.53万元[101] - 2023年上半年利息收入1052.33万元，2022年同期为506.79万元[101] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，2022年同期为1.05亿元[106] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8396.49万元，2022年同期为 - 6824.22万元[107] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1956.33万元，2022年同期为8028.92万元[107] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.84亿元，2022年同期为1.17亿元[107] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为4.65亿元，2022年同期为2.00亿元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2540.19万元[108] - 2023年上半年综合收益总额为7171.67万元[108] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2540.19万元[108] - 2023年上半年利润分配金额为 - 1956.56万元[108] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为15.33亿元[109] - 2023年上半年综合收益总额为12338193.71元[112] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2540185.88元[112][113] - 2023年上半年利润分配金额为19566265.60元[114] - 2022年上半年综合收益总额为1729753.92元[115] - 2022年上半年利润分配金额为18769344.54元[116] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,430,967.04元，其中计入当期损益的政府补助5,010,558.43元[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 业务经营情况 - 公司主营火腿、特色纯肉制品、预制肉制品和定制品牌肉业务，火腿业务市场占有率和品牌知名度行业领先[16] - 线上销售6,889.23万元，同比减少22.16%[19] - 收入下降主因是国内经济下行致居民消费信心下降、消费市场疲软，特色肉制品销量同比下降较大[19] - 公司生产实行以销定产，基本实现机械化、自动化和智能化[17] - 销售采用直营、经销商、电商平台等模式，还推进社区电商、生鲜电商、视频直播等新模式，货款先款后货[17] - 公司主要品牌有金字、巴玛、肉掌门等，还使用新味和、公记等子品牌[20] - 销售模式以直销为主、经销为辅，渠道包括线上和线下[21] - 线上在天猫、京东等电商平台开设直营店铺，并与生鲜、社区、直播电商合作[21] - 线下渠道有餐饮酒店、食品加工、KA流通、直营门店、团购客户等[21] - 截至2023年6月底，公司共有客户1766家，较年初净增加163家[23] - 国内采购猪肉相关部位金额为8074.42万元，国外采购金额为125.51万元[25] - 2023年1 - 6月火腿肉制品行业直接材料成本9522.50万元，占比73.15%，同比降36.04%[26] - 2023年1 - 6月其他业务成本512.62万元，占比3.94%，同比增143.41%[26][27] - 2023年1 - 6月火腿销售量980664公斤，同比增1.95%[27] - 酒店餐饮渠道主营业务收入538.55万元，毛利率1.30%，同比减少8.59个百分点[23] - KA流通渠道主营业务收入4455.31万元，毛利率26.29%，同比减少0.83个百分点[23] - 电商渠道主营业务收入6889.23万元，毛利率30.57%，同比减少2.15个百分点[23] - 冷链行业主营业务收入1107.73万元，毛利率30.82%，同比增加7.87个百分点[23] - 火腿行业营业收入1.58亿元，同比减少37.77%；特色肉制品营业收入3845.26万元，同比减少71.69%[31] - 公司生产量方面，火腿生产量78.02万公斤，同比增加1.64%；特色肉制品生产量94.55万公斤，同比减少30.04%[28] - 公司库存量方面，火腿库存量26.97万公斤，同比减少29.05%；特色肉制品库存量85.24万公斤，同比增加19.18%[28] - 公司销售量方面，火腿销售量43.47万公斤，同比减少74.31%；特色肉制品销售量94.58万公斤，同比减少8.40%[28] 费用情况 - 销售费用1363.39万元，同比减少20.36%，主要因业务拓展费减少[30][34] - 管理费用1271.06万元，同比增加5.06%；研发投入191.93万元，同比减少24.89%[30] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末为526683897.01元，占总资产比例33.63%，较上年末比重减少4.51%，主要因采购付款和构建固定资产支出增加[35][36] - 应收账款本报告期末为16968162.37元，占总资产比例1.08%，较上年末比重减少0.20%，因账期客户应收款减少[36] - 在建工程本报告期末为167716989.13元，占总资产比例10.71%，较上年末比重增加5.44%，因新工厂项目投入增加[38] - 合同负债本报告期末为8073720.77元，占总资产比例0.52%，较上年末比重减少0.28%，因预收款项确认收益[38] 储备物资情况 - 截至2023年6月30日，尚在储备期的冻猪肉合计数量为2830吨[39] 子公司财务数据 - 金华金字火腿有限公司总资产748034998.53元，净资产727581203.13元，营业收入163808440.50元，净利润10061660.12元[45] - 金字冷冻食品城有限公司总资产2378465848.4187万元，净资产231339371.82元，营业收入11230442.87元，净利润321539.31元[47] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.69%，2022年年度股东大会投资者参与比例为20.46%[50] 股权激励与员工持股 - 报告期内公司未实施股权激励计划[52] - 员工持股计划参与员工27人，持有的股票总数为39,846,053股，占上市公司股本总额的比例为4.07%[53] 股东持股情况 - 周国华持股9,006,053股，占比0.92%；赵勤攻持股7,800,000股，占比0.80%；马斌、韩奇、任晓晖均持股7,200,000股，占比0.74%；马晓钟持股500,000股，占比0.05%；黄特跃持股200,000股，占比0.02%[54] - 公司股份总数为978,313,280股，有限售条件股份变动后为84,499,076股，占比8.64%；无限售条件股份变动后为893,814,204股，占比91.36%[84][85] - 报告期末普通股股东总数为43,137人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[86] - 任贵龙持股比例为20.30%，持股数量为198,625,280股，质押100,000,000股[86] - 施延军持股比例为8.99%，持股数量为87,987,227股，其中限售股65,990,420股，无限售股21,996,807股，质押72,999,997股[86][88] - 施延军、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人[86][88] - 本期施延军解除限售股数为21,996,807股，吴月肖解除限售股数为826,770股[85] 合规与重大事项 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[55] - 报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[57] - 报告期内公司不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[58] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[59] - 报告期内公司无违规对外担保、重大诉讼仲裁事项，半年度报告未经审计，未发生破产重整相关事项[60][61][63][62] - 公司未达重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁事项共9件，涉案金额9202.54万元，5件已判决或和解，3件未开庭，1件已开庭未裁决[65] - 公司转让中钰资本股权回购款剩余债权43407.73万元，以3亿元价格转让给安吉巴玛，截至报告披露日已支付2亿元，1亿元应在2023年12月30日前支付[72] - 公司2022年度向特定对象发行A股股票，向13名特定对象发行232300884股，新增股份于2023年8月25日上市[73] - 公司租赁房产涉及3处，出租房产涉及14处，报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[77][78] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同

金字火腿股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-052 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份 有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方 监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体 上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资 金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下： 已支付的发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 6 页 （三）从事证券服务业务会计师事务所名录……………………第 7 页 （四）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 8—9 页 关于金字火腿股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9165 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金字火腿公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

金字火腿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存 款、大额存单等安全性高的保本型产品。 现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限 内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000.00 万 元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管 理层具体实施相关事宜。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限 公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方监管 协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。 甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-055 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-050 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在 2 ...

第六章 总裁及其他高级管理人员 金字火腿股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 资金管理制度 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付的发行费用的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿""上市公司"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对金字火腿本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的 发行费用的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总 额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921 ...