独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文 件和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》的规定，作为江苏蓝丰生物化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第八次 会议拟审议的相关事项进行了认真的审阅与核查，发表事前认可意见如下： 一、关于因出售全资子公司股权形成关联担保的事前认可意见 基于谨慎性原则，本次关联担保系因公司出售原合并报表范围内子公司宁夏 蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）而形成的，不属于新增关联担 保；河北网联农业科技有限公司将向公司提供连带责任保证并以其持有的宁夏蓝 丰 100%股权提供质押担保，担保风险可控。不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意该事项，并将该事项提交董事会审议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 ...

独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《江苏蓝丰生物化工股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过 程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。确保公司年报真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过 程中发现的问题。 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断 的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝 出 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，现就公司第七届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次计提后的财务信 息能够更加公允地反映子公司资产的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。 一、关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见 二、关于出售全资子公司 100%股权的独立意见 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 2 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 经审核，本次交易旨在进一步整合资源、优化业务结构，符合公司现阶段发 展需要及实际现状；本次交易价格参考相关中 ...

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第 六次会议，审议通过《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，公司将持有的宁 夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）100%股权出售给河北网联农 业科技有限公司（以下简称"网联农业"）。本次股权转让后，宁夏蓝丰不再纳 入公司合并报表范围。 宁夏蓝丰在作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营发展，存在为 其提供担保的情况，公司为其向江苏阡耘生物科技有限公司（以下简称"阡耘生 物"）出具《担保函》，同意为宁夏蓝丰与阡耘生物于 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 1 日期间签订的所有买卖合同中产生的债权提供最高债权额 1000 万元 的连带责任保证。 本次股权转让事项完成后，公司将不再持有宁夏蓝丰股权，由于其现任执行 董事为徐立成先生，系公司第六届董事会聘任的副总经理，于 2023 年 7 月 28 日 因公司提前换届选举离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关条 款，基于谨慎性原则，宁夏蓝丰股权转让完成后，若徐立成先生继续担任其执行 董事一职，宁夏蓝丰将成为公司的关联方，前述担保将 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-120 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩 宜辰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 （三）审议通过《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》 经审核，本次关联担保系公司出售合并报表范围内子公司而形成的，是基于 历史期间已发生的事项，不属于新增关联担保；且公司与交易对手方约定了保障 措施，其 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他法律法规、规范性文件等规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第三章 职责范围 第九条 审计委员会负责审核公司财务 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2023-114 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议于2023 年12月25日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00。 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2024年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-119 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务 管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限 公司（以下简称"宁夏蓝丰"）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计 提固定资产减值准备人民币 85,230,221.70 元，对公司 2023 年度的利润影 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏蓝丰生物化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由公司三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长担任主任委员。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范 ...