本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0644 号 致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6609001 ...

一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（临时）于2023年12月28日下午15:30在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。经半数以上董事同意，本次会议由公司董事赵平先生召集和主持，本次会议应出 席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-049 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长提名，公司第五届董事会全体成员认真审议，一致同意选举高翔先 生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第五届董事会任 期一致。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举高翔先生 为公司第五届董事会董事长的议案》。 经公司第五届董事会全体成员 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-048 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会通知于2023年12月12日公告。本次股东大会于2023年12月28日下午14:30在公司 九楼会议室召开，会议由董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事赵平先生 主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本 次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。 二、议案审议表决情况 本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。 项目 现场+网络投票合计 现 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-047 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 12 月 18 日，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，灾情牵动全国人民的心。重 庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向灾区捐赠榨菜、萝卜、榨 菜酱等物资共计 5347 件，用于支援甘肃受灾地区紧急救援工作。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，本次公司对外捐赠在公司领导班子办公会审批权限范围内，不构成关联 交易，不需提交公司董事会及股东大会审议。 二、捐赠事项对公司的影响 本次捐赠表达了公司对受灾地区人民的关切之情，是公司切实履行社会责任、回 馈社会的表现。本次对外捐赠物资为公司自产产品，本次对外捐赠对公司当前及未来 经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。 灾难无情，携手共渡。公司将持续关注灾区救灾情况，为灾区提供力所能及的支 援。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 202 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-046 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 | 三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://ww ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司董事长周斌全先生退休离任事项，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： 一、经核查，周斌全先生由于达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长与 董事会战略委员会主任委员职务，且不再担任公司任何职务，其离任原因与实际情况 一致。 二、周斌全先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常运行，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 关于董事长退休离任的独立意见 独立董事：蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-042 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于2023年12月7日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长周斌全先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人， 实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选 人的议案》。 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名 高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事 会成员任期一致。本次提名 ...

关于提名董事候选人的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为重庆市 涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事 会第十八次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》，基于独立判断的立场，发表 独立意见如下： 公司本次非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，由公司董事会提名委 员会进行资格审查并提议公司董事会提名，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案 调查的情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 我们同意提名高翔 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-044 陈林先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 陈林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接到重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（涪国资发[2023]375 号）通知，并 于同日收到公司副总经理陈林先生的辞职申请，由于达到法定退休年龄，陈林先 生不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务，该申请自送达董事会 之日起生效。陈林先生的离任不会影响公司正常经营运作。 截至本公告日，陈林先生持有公司股票 281,385 股。陈林先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项，作为离任高级管理人员，陈林先生辞职后将继续遵守《公 司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-045 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。 现将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会 议决议公告》（公告编号：2023-042）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2023年12月28日 ...