重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-014 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行 保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额 度不超过人民币 32 亿元（含 32 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使 用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目正在建 设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集 资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 32 亿 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会会 议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-007 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于完成子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司组织结构和 管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全资子公司相关股 权进行内部无偿划转，即将四川省惠通食业有限责任公司（以下简称"惠通食业"） 持有的重庆市红天国梦实业有限公司（以下简称"红天公司"）9.87%股权以及红天公 司持有的重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称"邱家公司"）100%股权无偿 划转给公司。 本次划转属于公司与下属全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规 及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司 董事会及股东大会审议。 二、本次划转标的基本情况 （一）重庆市红天国梦实业有限公司基本情况 1.公司名称：重庆市红天国梦实业有限公司 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-006 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，公 司以支持资本市场平稳发展、提升公司的可投性、增加投资者获得感为主要目的，制 定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措见下 ： 公司已建立了涵盖信息披露、三会议事规则、对外投资、关联交易、募集资金管 理等事务在内的三十多项内部控制管理制度，同时紧跟监管政策调整、严格落实内外 部决策流程，促进"三会一层"归位尽责，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股 东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，全面保障公司运营治理合规。 未来公司仍将根据监管要求及公司发展需要对内部控制制度查漏补缺，深入、及 时地调整管理、贴近监管、适应新规，保障公司治理水平。同时重视投资者利 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-005 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-003 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期于 2024 年 2 月 4 日届满。公司第六届董事会、监事会候选人的提名准备工作正 在积极筹备中，鉴于换届准备工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期举行，公司第五届董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及高 级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蒋和体先生任期于 2024 年 2 月 4 日届满且连任时间已达六年，因此蒋和体先生在任期 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-001 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董 事会提名委员会主任委员的议案》。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董 事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。 三、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于2024年1月26日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年2月4日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和 主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人 ...

| 许可项目：生产、加工、销售：蔬 | 菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）；其 | | | | --- | --- | --- | --- | | 他水产加工品（水产调味品）；普 | 通货运；批发兼零售：散装食品； | | | | （依法须经批准的项目，经相关部 | 门批准后方可开展经营活动，具体 | | | | 经营项目以相关部门批准文件或许 | 经营范围 | 未变更 | 可证件为准） | | 一般项目：批发兼零售：预包装食 | 品；以下经营范围限分公司经营： | | | | 生产、加工调味料；榨菜原料收购、 | 仓储；企业生产产品出口（除依法 | | | | 须经批准的项目外，凭营业执照依 | 法自主开展经营活动） | | | 二、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司营业执照》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-004 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于法定代表人变更及换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及公司实际情况，于2024年2月4 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会提名 委员会主任委员的议案》，同意对公司第五届董事会提名委员会主任委员进行调整， 具体调整情况如下： 调整前：主任委员蒋和体（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会完成换届为止。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-002 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...