证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-009 吉林利源精制股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或 "公司"）接到控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司（以下简称"倍有智能"） 通知，倍有智能股东陈阳先生和刘江女士与公司董事长许明哲先生签署了《关于 倍有智能科技（深圳）有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）， 陈阳先生和刘江女士向许明哲先生转让所持倍有智能合计 40%的股权。具体详见 公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权结构拟发生变 更的提示性公告》，公告编号：2024-045。 2025 年 2 月 21 日 （一）陈阳、刘江、许明哲及吴睿协商一致，于 2025 年 2 月 20 日签订《解 除协议》，决定终止将陈阳及刘江合计持有的倍有智能 40%股权全部转让给许明 哲的相关安排。 （二）吴睿、陈阳、刘江与江苏步步高置业有限公司（以下简称"江苏步步 ...

增持计划 - 董事长许明哲计划增持不低于1000万元[2] - 原增持期限自2024年8月7日起6个月，现延长3个月至2025年5月6日[3][5] - 截至报告日董事长未增持[4] 审议情况 - 2025年2月7日独董会议2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决[6] - 同日董事会和监事会审议通过延期议案[8][9] 其他 - 增持计划符合法规，实施有风险，需提交股东大会审议[10]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月28日15:20召开[2] - 网络投票2025年2月28日进行[2] - 深交所交易系统2025年2月28日多时段投票[15] - 深交所互联网投票系统2025年2月28日9:15—15:00投票[16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月19日[3] - 登记时间为2025年2月24日特定时段[7] - 异地股东2025年2月24日15:00前送达登记[7] 会议相关 - 审议总议案及董事长增持延期议案[5] - 中小投资者单独计票，关联股东回避表决[5] - 网络投票代码362501，简称为“利源投票”[14] - 互联网投票需身份认证[16] - 截至2025年2月19日股东拟参会[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年2月7日通讯召开[1] - 会议通知2025年2月5日发出，应出席监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》，2 票赞成、1 票回避[1] - 此议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年2月7日召开[1] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] 议案表决 - 《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》6票赞成、3票回避[1] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[2] 后续安排 - 议案一需提交股东大会审议[2]

回购情况 - 截至2025年1月31日累计回购股份532.41万股[2] - 累计回购股份占总股本比例0.15%[2] - 最高成交价1.05元/股，最低1.01元/股[2] - 累计成交总金额549.6545万元（不含费用）[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定[3] - 未在特定期间内回购股份[3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 回购实施过程符合方案限定条件[4] 流程信息 - 2024年2月29日通过回购股份方案[2] - 应每月前三个交易日公告上月末回购进展[2]

2024年业绩预计情况 - 2024年利润总额预计亏损4.4亿元 - 7.2亿元，上年同期亏损1.812662亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.4亿元 - 7.2亿元，上年同期亏损1.812662亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.9亿元 - 6.4亿元，上年同期亏损1.969002亿元[4] - 2024年基本每股收益预计亏损0.12元/股 - 0.2元/股，上年同期亏损0.05元/股[4] - 2024年营业收入预计为3.1亿元 - 3.6亿元，上年为4.768632亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为3亿元 - 3.3亿元，上年为4.50733亿元[4] 业绩亏损原因 - 受行业竞争加剧影响，产品价格下降，产能开工率不足致公司经营性亏损[7] - 产能利用率低，固定资产存在减值迹象，初步测算计提减值准备约3.6亿元[7] - 根据应收款项和涉诉案件进展，计提减值准备和预计负债[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以《2024年年度报告》为准[5][8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 会议股权登记日为2024年12月19日[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东1552人，代表股份821,779,019股，占比23.1487％[6] 议案审议 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意814,429,413股，占比99.1056％[8] - 中小股东表决该议案，同意占中小股东有效表决权股份总数66.2537％[9]

广东华商（长春）律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本所同意 ...

股本变化 - 2016 年 3 月 8 日非公开发行 A 股 1521.52 万股上市交易[1] - 发行前总股本 9.36 亿股，发行后 9.51215194 亿股，截至披露日 35.5 亿股[2] 股份认购与限售 - 王民认购 888.0994 万股，锁定期 36 个月[1] 限售股解除 - 2024 年 12 月 30 日 888 万股限售股上市流通，占总股本 0.2501%[5] - 限售前限售股 888.0994 万股占 0.25%，解除后 994 股占 0.00%[7] - 限售前无限售股 35.41119006 亿股占 99.75%，解除后 35.49999006 亿股占 100.00%[8] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9]