会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月24日发出[1] - 会议应出席董事5人，亲自出席5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》[1] - 议案表决结果为5票赞成、0票反对等[1] - 本事项已通过独立董事第四次专门会议审议[1]

公司基本信息 - 公司于2010年11月17日在深交所上市，首次发行2360万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为35.5亿元人民币，股份总数35.5亿股，全部为普通股[7][16] 股份相关规定 - 公司收购股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 董事、监事和高级管理人员申报离任后半年内不得转让所持本公司股份，申报离任6个月后的12个月内出售本公司股票数量占比不得超50%[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[89] - 董事会对金融衍生工具风险投资单项不超公司净资产20%，其他项目投资单项不超30%[92] - 董事会资产处置单次不超公司净资产10%，资产抵押单次不超公司净资产30%[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，职工代表比例不低于1/3[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[117] 其他 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[135] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[137][138]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-020 吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）收到非独立董事高 云辉先生、代有田先生、王占德先生和董玉先生，监事会主席徐黎女士、监事任 云天先生的书面辞职报告，上述董事、监事因工作调整，分别向公司董事会、监 事会申请辞去董事、监事职务。 辞职后，王占德先生仍担任公司董事会秘书等职务；董玉先生仍担任公司财 务总监等职务；任云天先生仍在公司担任其他职务。高云辉先生、代有田先生、 徐黎女士不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以 及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述董事的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-021 吉林利源精制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 3 月 14 日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分 条款进行修订。修订条款对照如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | | 代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司 的法定代表人。 | | | 董事长或经理（总裁） | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同 | | | 为公司的法定代表人。 | 时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-022 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日 15:20； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知于2025年3月11日发出[1] - 会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议由监事会主席徐黎女士主持[1] 会议结果 - 会议一致通过《关于变更监事的议案》[1] - 提名马勇、国海军为公司监事候选人，表决全票通过[1] - 议案尚需提交股东大会审议，用累积投票制逐项表决[1]

会议相关 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，5位董事均出席[1] - 提名居茜等4人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[1] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决全票通过[2] - 公司拟定于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[2]

市场扩张和并购 - 2025年2月20日江苏步步高签署协议受让倍有智能100%股权[2] - 2025年3月10日倍有智能100%股权受让完成工商变更登记[3] - 江苏步步高间接持有公司8亿股股份，占总股本22.54%[9] 其他新变化 - 公司实际控制人由吴睿变更为张源[9] - 本次股权转让无不利影响[10]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-016 吉林利源精制股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 司实际控制人将由吴睿先生拟变更为张源先生；公司控股股东不变，仍为倍有智 能。本次交易是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性，本次交易涉及的后 续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。具体详见公司于2025年2月21日刊登在巨潮资讯网 的《关于公司实际控制人及间接股东签署〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更 的公告》，公告编号：2025-010。 一、股票交易异常波动的情况介绍 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：利源股份， 证券代码：002501）连续 3 个交易日（2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日和 2025 年 3 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-24.06％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注并核实情况说明 根据相关规定 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-015 2024 年 5 月 23 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公 告编号：2024-025）。 回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易 日内披露了截至上月末的回购进展情况，内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2024-011、2024-022、2024-027、2024-033、2024-039、2024-042、2024-049、2024-059、 2024-072、2024-076、2025-001 和 2025-004）。 截至 2025 年 2 月 28 日，公司本次回购股份期限届满，通过股份回购专用证 券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,324,100 股，累计已回 ...