证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-006 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。 公司审计委员会审议通过了该议案。 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-005 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-039 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30。 青岛汉缆股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 6 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 ...

股东大会时间 - 现场会议：2023年12月26日14:30[4] - 网络投票：2023年12月26日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日：2023年12月20日[6] - 登记时间：2023年12月25日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[13] 股东大会地点 - 山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室[8] 审议提案 - 总议案和修订《独立董事工作制度》的议案[10] 中小投资者定义 - 除董事、监事、高管和5%以上股份股东外的其他股东[11] 网络投票信息 - 代码"362498"，简称"汉缆投票"[20] - 深交所交易系统：2023年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统：2023年12月26日9:15 - 15:00[25] 授权委托书 - 有效期限自签发至股东会结束[29]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-037 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已 于 2023 年 12 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议 应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 工作制度》。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：通过。 具体内容详见公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定等情况，公司应60日内完成补选[14][15] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[27] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[22] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[27] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[28] 信息披露要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[32] 公司支持措施 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[34] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[35] - 公司应及时向独立董事发会议通知并提供资料[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] 其他规定 - 独立董事行使职权相关人员应配合，遇阻碍可反映[36] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露[36] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[36] - 公司给独立董事相适应津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] - 本制度自股东大会审议通过施行，修改亦同，由董事会负责解释[40][41]

会议召开 - 专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意[2] - 定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 会议召开前三日通知，紧急情况可随时通知[3] 会议举行 - 会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议须经全体独立董事过半数同意[4] - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决[4] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容，与会独立董事需签字确认[4] - 会议档案保存期限不少于十年[5]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 主任委员由全体委员过半数选举产生[4] 会议安排 - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告一次[6] - 每季度结束后十五日内召开，会前五天通知全体委员[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[11] 生效时间 - 本细则自董事会决议通过之日起生效[14]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-036 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...