业绩数据 - 2023年焦作电缆营收234016万元、净利润9608万元[7] - 2024年1 - 5月焦作电缆营收106180万元、净利润4239万元[7] - 2023年修武电缆营收84657万元、净利润3300万元[8] - 2024年1 - 5月修武电缆营收31449万元、净利润1056万元[8] - 2023年杜科新材料营收57万元、净利润 - 989万元[10] - 2024年1 - 5月杜科新材料营收64万元、净利润 - 274万元[10] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超73150万元担保[3] - 本次担保后累积对外担保总额135700万元，占2023年度经审计净资产17.67%[15] - 截止公告发布日公司无对外逾期担保[16] - 本次担保方式为连带责任担保，授权期限依合同定[12]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制订舆情管理制度[2] - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[3] 信息管理 - 信息采集组负责监控舆情、跟踪股价变动并上报信息[4] - 专职人员负责建立并更新媒体信息管理档案[4] 处理原则与流程 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、主动核查[5] - 舆情信息报告先报董事会秘书，再报应急领导小组[5][6] 股价影响应对 - 舆情被财经媒体报道影响股价时，公司应自查、沟通、公告[6] 其他 - 公司要加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[6] - 违反保密义务造成损失将处分或追责[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[1] 融资担保 - 为焦作汉河电缆新增融资提供不超59000万元担保[2] - 为修武汉河电缆新增融资提供不超12151万元担保[5] - 为青岛杜科新材料新增融资提供不超2000万元担保[7] 制度制定 - 公司制定《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》[10] 表决情况 - 各担保及制度制定议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][11] 审议情况 - 上述议案均无需提交股东大会审议[4][7][9][12]

权益分派方案 - 2023年以总股本3326796000股为基数，每10股派0.36元现金，共派119764656元[2] - 深股通投资者等每10股派0.324元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[3] - 业务申请期为2024年5月24日至6月11日[6] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户，青岛汉河集团自行派发[5][6] 其他信息 - 咨询机构为证券办公室，电话0532 - 88817759 [12] - 备查文件含2023年股东大会决议等[12]

会议时间 - 现场会议于2024年5月22日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份2,229,037,119股，占总股份67.0025％[5] - 中小股东22人，代表股份14,629,103股，占总股份0.4397％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,227,316,932股，占出席会议股东所持股份99.9228％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,227,316,932股，占出席会议股东所持股份99.9228％[9] - 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》同意2,227,311,032股，占出席会议股东所持股份99.9226％[10] - 《2023年年度报告及摘要》同意2,227,265,132股，占出席会议股东所持股份99.9205％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意2,227,454,419股，占出席会议股东所持股份99.9290％[13] - 《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》同意2,227,174,232股，占出席会议股东所持股份99.9164％[14] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意2,227,600,119股，占出席会议股东所持股份99.9355％[15] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的股东[19] - 相关议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2024年4月26日巨潮资讯网公告[19] - 本次股东大会独立董事作2023年度述职报告，全文详见2024年4月26日巨潮资讯网公告[21] - 北京德和衡律师事务所出具法律意见，本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[22] - 公告发布时间为2024年5月22日[24]

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 BEIJ ING D H H LAW FIR M 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定 ...

公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 汉缆股份（002498.SZ）2023年年报及2024年一季报显示，公司在海缆产能建设和国际市场开拓方面取得显著进展，尽管部分业务受下游行业景气度影响有所波动，但整体业绩表现稳健。 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩概况 - 2023年实现营收96.58亿元，同比减少1.87%；归母净利润7.60亿元，同比减少3.26%；扣非归母净利润7.11亿元，同比减少2.21%。2024年一季度实现营收17.86亿元，同比增长13.07%；归母净利润2.01亿元，同比增长14.79%，环比增长271.44%。 [1] 分业务表现 - 电力电缆产品营业收入同比减少1.26%至67.76亿元，毛利率同比上升0.34pct至20.25%；裸电线产品营业收入同比增长4.35%至13.63亿元，毛利率同比上升1.43pct至12.08%；电气装备用电线电缆产品营业收入同比增长6.14%至4.76亿元；通信电缆和光缆产品营业收入同比减少12.53%至1.93亿元；特种电缆产品营业收入同比减少42.04%至1.53亿元。 [1] 海缆业务发展 - 海缆二期工程全面投产，海底电缆产能得到显著提升。截至2024年4月12日，海缆在手订单约2亿元。公司在海缆行业内具有较强竞争力，未来有望进一步推动业绩增长。 [1] 国际市场开拓 - 公司在不断巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，在多个“一带一路”国家进行业务布局，并在一些地区和领域实现海外订单承揽的新突破。公司持续推进技术创新，其中500kV平滑铝护套电缆为国际领先，500kV电缆附件、35KV聚丙电缆为国际先进，进一步夯实公司在高压电缆领域的领先地位。 [1] 盈利预测与估值 - 预计公司24-26年实现归母净利润8.39/9.12/9.81亿元（下调20%/下调24%/新增），对应EPS分别为0.25/0.27/0.30元，当前股价对应24-26年PE分别为15/13/12倍。 [1]

业绩总结 - 2023年度净利润760,079,796.23元[4] - 可供股东分配利润3,544,206,078.54元[4] 分红情况 - 每10股派发现金股利0.36元，合计119,764,656元[4] 费用与授信 - 2023年审计费用108万元[6] - 2024年申请银行综合授信不超60亿元[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 本期审计费用108万元（含内控审计费用20万元），上期审计费用108万元[7] 审计机构情况 - 2022年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告141人[4] - 2022年度和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[4] - 上年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行上市公司客户42家[4] - 和信购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 和信近三年因执业行为受监管措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次[5] - 和信近三年从业人员因执业行为受监管措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉及11人[5] 决策流程 - 公司董事会审计委员会同意提议续聘和信[7] - 公司相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[8]

2023年监事会情况 - 共召开5次会议[2][4] - 审议通过多项议案，含风险投资、理财等[4][5] - 认为公司内控完善、财务良好[5][7] 担保事项 - 2023年7月为三家子公司担保，无违规[9] 未来展望 - 2024年加强监督，做好对外担保监督[12]