上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴士敏 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信 息股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下 简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

通鼎互联信息股份有限公司 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名杨友隽为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否， ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。（第 六届监事会非职工监事候选人简历附后。） 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为9.19亿元，较上年同期减少3.47%；年初至报告期末营业收入为24.38亿元，较上年同期增长5.17%[5] - 营业总收入从2022年的24.38亿元增长至2023年的25.64亿元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4159.93万元，较上年同期减少162.96%；年初至报告期末为2.06亿元，较上年同期增长172.92%[5] - 净利润从2022年的7707.94万元增长至2023年的2.06亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2297.76万元，较上年同期增长648.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的2297.76万元增长至2023年的1.72亿元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为60.32亿元，较上年度末增长0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.33亿元，较上年度末增长9.26%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从2022年的22.27亿元增长至2023年的24.33亿元[18] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益为333.68元，年初至报告期期末为507.97万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为99.43万元，年初至报告期期末为2676.99万元[8] 部分资产与负债项目变化 - 其他应收款较期初下降41.45%，主要系收到上期已宣告尚未发放的股利[11] - 长期应收款较期初下降42.30%，主要系收到股权出售款[11] - 一年内到期的非流动负债较期初下降50.48%，主要系长期借款已归还[11] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长245.63%，主要系本期收到的政府补助增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83,164，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 通鼎集团有限公司持股比例31.51%，持股数量387,519,421股，质押363,570,000股[13] 特定日期资产负债项目变化 - 2023年9月30日货币资金为1,296,214,235.18元，较1月1日的1,278,189,592.40元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为415,988,013.07元，较1月1日的351,516,935.20元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为1,269,262,505.75元，较1月1日的1,089,883,974.45元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计4,113,289,757.12元，较1月1日的3,879,652,733.74元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计1,918,801,596.28元，较1月1日的2,104,545,380.10元减少[17] - 2023年9月30日资产总计6,032,091,353.40元，较1月1日的5,984,198,113.84元增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计3,506,390,886.68元，较1月1日的3,619,133,254.16元减少[17] - 2023年9月30日负债合计3,577,454,359.12元，较1月1日的3,737,027,209.62元减少[17] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从2022年的24.05亿元降至2023年的23.92亿元[18] - 营业利润从2022年的7445.87万元增长至2023年的2.67亿元[19] - 利润总额从2022年的1亿元增长至2023年的2.55亿元[19] 每股收益变化 - 基本每股收益从2022年的0.0609元增长至2023年的0.1676元[20] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计从2022年的4.85亿元降至2023年的2.91亿元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从2022年的2959.99万元降至2023年的1124.41万元[21] - 投资活动现金流出小计为1.4860674466亿元，上年同期为6076.711261万元；投资活动产生的现金流量净额为1.4249499955亿元，上年同期为4.2377030184亿元[22] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为13.87685亿元，上年同期为19.67835亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.3891598141亿元，上年同期为 -3.354059091亿元[22] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -2447.962488万元，上年同期为1.1157534015亿元；期末现金及现金等价物余额为2.6352373299亿元，上年同期为2.8795104012亿元[22] 递延所得税变化 - 2023年1月1日递延所得税资产为1.147880053亿元，2022年12月31日为1.1446695163亿元，影响数为32.105367万元[22] - 2023年1月1日递延所得税负债为2013.442661万元，2022年12月31日为1999.746277万元，影响数为13.696384万元[22] 政策影响数据 - 新政策2022年1 - 9月合并报表所得税费用为2292.777873万元，原政策为2366.035476万元，影响数为 -73.257603万元；净利润为7707.935712万元，原政策为7634.678109万元，影响数为73.257603万元[23] - 新政策2022年1 - 9月母公司报表所得税费用为339.769178万元，原政策为343.28439万元，影响数为 -3.515212万元；净利润为964.757002万元，原政策为961.24179万元，影响数为3.515212万元[23] - 新政策2022年1 - 9月合并报表基本每股收益为0.0609，原政策为0.0603，影响数为0.0006；稀释每股收益为0.0609，原政策为0.0603，影响数为0.0006[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23] 投资活动其他现金支出 - 支付其他与投资活动有关的现金为3116.717478万元[22]

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年三季度 报告》。 监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司《2023 年三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-038 通鼎互联信息股份有限公司 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年10月28日 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、 吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。 《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-036 通鼎互联信息股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》。 因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股 51%， 以下简称"通鼎新能源"）拟以自有资金 6,000 万元人民币新设两家全资子公司 苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称"通鼎未来信息"）、苏州裕秀新能 源有限公司（以下简称"裕秀新能"）（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组行为。 二、拟设孙公司的基本情况 （二）苏州裕秀新能源有限公司 1、拟定公司名称：苏州裕秀新能源有限公司 2、企业类型：有限 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-037 通鼎互联信息股份有限公司 关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的议案》。通鼎互联控股子公司 苏州通鼎新能源有限公司（以下简称"通鼎新能源"），拟以现金收购自然人李永 华、林奕舟持有的辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇阳泽"）100% 股权。经交易各方友好协商，本次交易的总对价为 28.5 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易 属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组行为。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方一：李永华 1、住址：辽宁省建平县； 本次交易标的为辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-034 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议(临时会议)通知，会议 于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐、吴士敏、 杨友隽以通讯方式参加会议）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通 鼎宽带1.27%股权的议案》。 会议审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》，根据公司战 略规划和经营发展的需要，公司拟与计大囡签署协议，以现金687.45万元人民币 收购自然人计大囡所持江苏通鼎宽带有限公司（以下 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,676,548,741.32元，同比增长10.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为232,354,049.02元，同比增长584.57%[12] - 公司报告期营业收入同比增长10.39%，达到1,676,548,741.32元[29] - 公司报告期销售费用同比增长17.74%，达到46,569,864.43元[29] - 公司报告期研发投入略有增加，同比增长1.13%，达到73,200,321.55元[30] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额同比增长145.75%，达到20,366,661.05元[33] - 通鼎互联信息股份有限公司2023年上半年营业收入为1,676,548,741.32元，同比增长10.39%[35] - 通鼎互联信息公司主要营业收入来源于通信线缆及相关制造业，占比86.33%[35] - 通鼎互联信息公司在国内销售方面表现稳健，占公司营业收入99.72%[36] - 公司2023年上半年营业收入为137.96亿元，较去年同期增长7.99%[116] - 公司2023年上半年净利润为23.31亿元，较去年同期增长563.67%[116] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1889元，较去年同期增长589.05%[116] 资产负债 - 公司资产总计为6,847,066,789.56元，较上年同期增长了69,941,337.08元[113] - 公司流动资产合计为2,963,039,197.97元，其中应收账款为910,819,309.43元，存货为650,449,827.39元[113] - 公司非流动资产合计为3,884,027,591.59元，其中长期股权投资为2,775,650,198.54元，固定资产为457,893,525.75元[113] - 公司负债合计为4,320,223,994.70元，较上年同期减少了134,625,625.88元[114] - 公司所有者权益合计为2,526,842,794.86元，较上年同期增长了204,566,962.96元[114] 资金流动 - 公司经营活动产生的现金流量净额为245,746,995.62元，较去年同期增加了169,547,757.22元[120] - 公司投资活动产生的现金流量净额为73,556,296.39元，较去年同期下降了132,224,413.85元[120] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-160,330,411.87元，较去年同期下降了121,957,975.55元[120] - 期末现金及现金等价物余额为308,370,018.92元，较期初增加了131,994,319.95元[119] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[77] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[74]