证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-031 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年8 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、吴士敏以通讯方式参 会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年8月30日 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初往 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半 年度往来 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | | | | | 月末往来 | | 往来形成原因 往来性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 通鼎集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 372.01 | 1.89 | | | 373.90 | 购销 | 经营性 | | | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 艾美酒店分公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 76.08 | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-032 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以邮件和 电话方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知，会议于2023年8月29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与 表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》。 经审议，监事会成员认为：公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确，完 整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司监事会 ...

我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司 独立董事规则》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第二 十五次会议相关事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及 独立意见 2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，不存在其他任何形式的对外 担保。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失之情形。 公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外 担保风险，不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情 形。 通鼎互联信息股份有限公司独立董事 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第五届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事： 根据《上市公司监 ...

业务布局 - 公司主营业务包括光电通信业务及网络安全业务 [2] - 光电通信业务涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，以及SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等 [2] - 网络安全业务主要涉及网络可视化领域，产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等，主要客户为电信运营商及政府 [2] 经营状况 - 2022年二季度至2023年一季度，公司已连续四个季度实现经营性扭亏 [2] - 公司通过处置低效资产、减少债务利息支出、提高运营效率、控制成本支出，对经营性利润提升起到积极作用 [3] - 行业逐步回暖，对主营业务有正向影响 [3] 电力电缆业务 - 2022年电力电缆业务实现销售收入10.27亿元，同比增长6.49%，毛利率增加2.65个百分点 [3] - 公司电力电缆以中低压产品为主，未来将继续加大国家电网、铁路、城轨等市场的拓展力度 [3] 未来发展规划 - 公司将继续坚持“聚焦主业，提质增效”的发展战略，聚焦主业的同时优化资产负债结构，减少财务费用支出 [3] - 围绕5G、千兆光网等新型信息基础设施建设，公司将开展相应产品的技术储备和探索性研发，确保可持续发展 [3]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 通鼎互联信息股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：20230518 | | □特定对象调研 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □其他 | □现场参观 | | | 参与单位名称及 | 通鼎互联 2022 年度业绩说明会采用线上文字互动方式进行， | | | | 人员姓名 | 面向全体投资者 | | | | 时间 | 日下午 2023 15:00-17:00 | 年 月 5 | 18 | | 地点 | 全景•路演天下（http://ir.p5w.net） | | | | | 董事长：沈小平先生 独立董事：杨友隽先生 | | | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | 财务总监：陈当邗先生 | | | | | 董事会秘书：陆凯先生 | | | | 投资者关系活动 | 公司对于投资者普遍关注的问题进行如下回复： | | | | | Q1：请问公司在手订单情况怎么样？ | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-019 通鼎互联信息股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 公司《2022 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营 情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）在全景网举行 2022 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：网络远程方式 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 2023 年 5 月 12 日 3、出席人员：公司董事长沈小平先生、独立董事杨友隽先生、财务总监陈 当邗先生、董事会秘书陆凯先生。 4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入743,658,819.28元，较上年同期增长7.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润119,206,431.17元，较上年同期增长94.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,872,354.67元，较上年同期增长168.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5,250,216.32元，较上年同期下降97.88%[5] - 基本每股收益0.0969元/股，较上年同期增长96.15%[5] - 加权平均净资产收益率5.21%，较上年同期增加2.38个百分点[5] - 本报告期末总资产6,126,848,880.35元，较上年度末增长2.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,346,232,675.37元，较上年度末增长5.35%[5] - 2023年第一季度公司资产总计61.27亿元，较上期59.84亿元增长2.39%[15] - 流动负债合计36.25亿元，较上期36.19亿元增长0.18%[15] - 非流动负债合计1.35亿元，较上期1.18亿元增长14.70%[15] - 负债合计37.60亿元，较上期37.37亿元增长0.60%[15] - 营业总收入7.44亿元，较上期6.94亿元增长7.17%[17] - 营业总成本6.87亿元，较上期7.44亿元下降7.66%[17] - 营业利润1.46亿元，较上期0.51亿元增长185.46%[19] - 利润总额1.46亿元，较上期0.74亿元增长97.66%[19] - 净利润1.20亿元，较上期0.62亿元增长91.86%[19] - 基本每股收益0.0969元，较上期0.0494元增长96.15%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.14亿元，上年同期为7.29亿元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.79亿元，上年同期为1.05亿元[22] - 经营活动现金流入小计为8.93亿元，上年同期为8.36亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为525.02万元，上年同期为2.47亿元[22] - 投资活动现金流入小计为3393.26万元，上年同期为5047.19万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3295.50万元，上年同期为1125.42万元[22] - 取得借款收到的现金为4.61亿元，上年同期为8.35亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为4.92亿元，上年同期为10.68亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3100.96万元，上年同期为 - 2.33亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5871.55万元，上年同期为2576.67万元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计94,334,076.50元[7] 部分科目增减变动情况 - 预付款项较期初增长53.97%，税金及附加较上年同期下降86.80%，投资收益较上年同期下降47.02%等[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,128，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 通鼎集团有限公司持股比例31.51%，持股数量387,519,421股，质押363,570,000股[11] - 东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.07%，持股数量86,956,500股[11] - 沈小平持股比例4.55%，持股数量55,994,172股，其中限售股41,995,629股，质押45,000,000股[11] 资产项目余额变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,291,472,692.19元，年初余额1,278,189,592.40元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额437,980,003.46元，年初余额351,516,935.20元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额1,139,513,002.66元，年初余额1,089,883,974.45元[14] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额4,047,524,744.83元，年初余额3,879,652,733.74元[14] - 2023年3月31日长期应收款期末余额198,647,259.22元，年初余额228,099,011.84元[14] - 2023年3月31日长期股权投资期末余额573,841,332.19元，年初余额529,163,825.31元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002491，股票简称为通鼎互联[8] - 公司注册地址位于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区[9] - 公司网址为www.tdgd.com.cn，电子信箱为td_zqb@163.com[9] - 公司主营业务范围包括电线电缆生产、销售、漏泄同轴电缆生产、销售、光电缆原材料销售等[10] 业务收入情况 - 公司电缆业务销售收入10.27亿元，同比增长6.49%[34] - 公司通信电缆业务销售收入11.21亿元，同比增长23.90%[34] - 公司通信设备业务实现销售收入3.93亿元，毛利率增加5.71个百分点[35] 财务状况 - 公司2022年末的货币资金为1,278,189,592.40元，占总资产比例为21.36%，较2022年初增加了7.02%[78] - 公司2022年末的应收账款为1,089,883,974.45元，占总资产比例为18.21%，较2022年初增加了2.74%[78] - 公司2022年末的长期股权投资为529,163,825.31元，占总资产比例为8.84%，较2022年初减少了2.62%[78] - 公司2022年末的短期借款为2,164,376,131.40元，占总负债比例为36.17%，较2022年初减少了10.59%[79] 研发情况 - 公司研发费用在2022年下降了10.10%，主要原因是部分子公司费用不再纳入合并范围[52] - 公司研发项目中，柔性圆形引入光缆研发已完成，产品满足特殊环境下的需求[55] - 公司研发人员数量为344人，占比16.73%，较上年减少18.68%[75] - 公司研发投入金额为1.69亿元，占营业收入比例为5.09%，较上年下降14.56%[75] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计为36.78亿元，较上年增长11.71%[76] - 经营活动现金流出小计为35.28亿元，较上年增长8.00%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为15.01亿元，较上年增长479.55%[76] 发展战略 - 公司未来发展展望包括促进数字经济和实体经济深度融合，推进网络提速降费，发展“互联网+”，支持工业互联网发展，推动制造业数字化智能化，以及信息通信行业发展规划到2025年[99] - 公司2022年将加大铁路市场和城轨市场的开发力度，发展电力电缆业务板块，电力电缆订单有望持续增加[100] - 公司将继续推进在传输、接入及无线设备领域的业务拓展，提高产品附加值，加强品牌建设和宣传，加大市场推广力度[100] - 公司已完成新一代自主研发的分流产品和网络安全产品，将向运营商、国家安全机关提供更先进及丰富的产品解决方案，扩大份额和业绩，完成2023年扭亏为盈的目标[100] - 公司将加强对旗下企业的管理力度，优化资源配置，防范资金及经营风险，促进各业务板块的协同发展，提高整体竞争优势[100] 内部治理与人事变动 - 公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，符合法律、法规要求，建立了多个专门委员会[104] - 公司与投资者沟通交流密切，通过多种方式加强沟通，包括举办业绩说明会和回复投资者提问等[106] - 公司建立了绩效考核评价办法，高级管理人员年薪与经营指标完成情况挂钩，实行绩效激励机制[108] - 公司设立了审计部，对公司及子公司的经济运行质量、内控制度执行等进行审计和监督[109] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况详细，包括任职、离任、聘任等[114][115][117][118] 社会责任与企业文化 - 公司积极履行社会责任，专注于信息通信产业的发展，依法纳税、诚信经营，关爱员工、助力企业可持续发展[150] - 公司建立了完善的内部治理结构，保障股东尤其是中小股东的合法权益，重视与投资者沟通，持续创造稳定利润并合理分红[150] - 公司尊重员工利益，建立科学的薪酬体系和绩效考核机制，促进员工职业生涯规划和成长[151] - 公司以客户为中心，严把产品质量关，提供周到的售前、售中、售后服务，成为客户信赖的合作伙伴[151] - 公司与供应商建立互相扶持、公平、互动的合作伙伴关系，共同打造优质的共享型供应链[151] - 公司依据环境管理体系和法律法规要求，坚守绿色履责态度，实施节能减排目标，参与公益活动，打造绿色智能工厂[152] - 公司落实清洁能源、节能减排，发展循环经济，建设企业生态，提升企业责任内涵和外在形象[152] - 公司在扶贫济困、防灾救灾、支持教育、关注地方、古迹保护等方面精准慈善，实现人们对美好生活的向往[152]

公司基本信息 - 公司股票代码为002491，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，办公地址同注册地址[10] - 公司网址为www.tdgd.com.cn，电子信箱为td_zqb@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2021年度报告未提及具体财务数据，仅包含公司基本信息[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2021年营业收入为297.73亿元，较上年下降16.99%[12] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，较上年下降1341.81%[12] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-24.53%，较上年下降26.26%[13] - 公司2021年总资产为620.87亿元，较上年下降23.74%[13] - 公司2021年营业收入扣除后金额为293.80亿元[13] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.21亿元[15] - 公司2021年非流动资产处置损益为1.49亿元[16] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为7.58亿元[16] - 公司2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0.97亿元[16] - 公司2021年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1.05亿元[16] 公司业务板块 - 公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域[21] - 公司2021年全年实现营业收入29.77亿元，同比减少16.99%[24] - 2021年公司光纤光缆销售收入为3.50亿元，同比减少67.34%[24] - 公司电力电缆业务销售收入为9.64亿元，同比略有增长[25] - 公司通信电缆业务实现销售收入9.05亿元，同比增长20.23%[25] - 公司通信设备业务销售收入为4.20亿元，与上年度基本持平[25] - 公司网络安全业务实现营业收入1.10亿元，同比减少23.68%[25] - 公司移动互联网业务实现营业收入1.89亿元，同比减少14.50%[26] 公司研发项目 - 公司研发项目已完成，主要研制适用于5G中频段的辐射型漏缆，提高了产品的阻燃性能和竞争力[36] - 公司研发项目已完成，主要研制适用于地铁项目的额定电压35KV交联聚乙烯绝缘轨道交通电力电缆，增强了产品在市场的竞争力[39] - 公司研发项目已完成，主要研制适用于地铁线路建设的额定电压450/750V阻燃聚烯烃绝缘和护套电缆，迅速占领市场并提高了产品竞争力[40] - 公司研发项目已完成，主要研制适用于PC机与通信工业中串行接口使用的控制电缆，解决了传统数据电缆的问题[44] 公司财务管理 - 公司货币资金占总资产比例分别为14.34%和16.48%，无重大变化[53] - 公司已计提长期股权投资减值准备213,247,136.92元[54] - 公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的[58] - 公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度[59] - 公司从事衍生品投资选择的交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强[60] - 公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定[61] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善内部治理结构，提高治理水平[78][79] - 公司注重与投资者沟通交流，通过多种方式加强与投资者沟通[79] - 公司建立了绩效考核评价办法，高级管理人员年薪与经营指标完成情况挂钩[79] - 公司设立了审计部，对经济运行质量、内控制度执行等进行审计和监督[79] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立运作，具备自主经营能力[81] 公司股东及股权结构 - 公司股东总数为71,719股，其中前10名股东持股情况为通鼎集团有限公司持有31.23%，东吴创业投资有限公司持有7.01%，沈小平持有4.51%[178] - 公司股东中，沈小平持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是公司的实际控制人[180] - 公司前10名股东中，存在回购专户的特别情况，累计回购股份为10,686,900股，占公司总股本0.86%[182] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括通鼎集团有限公司、东吴创业投资有限公司、沈小平等，持股数量分别为387,519,421股、86,956,500股、13,998,543股等[182] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括投资者权益保护、员工权益保护和利益相关方保护等方面[129] - 公司通过建立全员培训机制、完善职业健康体检制度等措施，保障员工权益和促进员工成长[130] - 公司在环境保