内部控制审计 - 天衡会计师事务所审计通鼎互联2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4][5][26][27][46][47] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议1次，独立董事均出席[6][28][48] 审计机构 - 2024年4月26日、6月7日会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[16][37][58][59] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方日常关联交易定价公允合理，未损害中小股东利益[13][33][54] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14][34] 公司变动情况 - 2024年公司不存在被收购情形[15][34] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17][38] - 2024年未因会计准则变更以外原因作出会计政策或会计估计变更[18][39] - 2024年不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[19][40] 独立董事情况 - 2024年独立董事担任董事会提名委员会主任委员等职务[48] - 2024年独立董事未行使公开向股东征集股东权利等特别职权[49][52] - 2024年独立董事与公司内部审计等部门保持沟通并与投资者交流[50][51] - 2024年独立董事实地考察公司情况并与人员密切联系[53] 薪酬情况 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合规定，无股权激励和员工持股计划相关情况[20][63]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易总金额为1300.51万元[3] - 2025年度预计公司与关联方日常关联交易总金额不超3166.92万元[3] 2025年关联交易预计与已发生情况 - 向通鼎集团销售产品预计发生金额300万元，截至披露日已发生199.96万元，上年发生21.13万元[6] - 向通鼎集团及其子公司租赁房屋预计发生金额609.1万元，截至披露日已发生200.52万元，上年发生605.78万元[6] - 向苏州通鼎房地产租赁房屋预计发生金额57.82万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[6] - 向江苏吴江苏州湾大酒店采购服务预计发生金额100万元，截至披露日已发生45.99万元，上年发生142.77万元[6] - 向山东华光新材料采购产品预计发生金额580万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[6] - 向UT斯达康通讯采购产品预计发生金额1500万元，截至披露日已发生427.15万元，上年发生530.83万元[6] 2024年关联交易实际与预计对比 - 向通鼎集团销售产品实际发生额21.13万元，预计金额8万元，实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异164.13%[8] - 向通鼎集团及其子公司租赁房屋实际发生额605.78万元，预计金额609.01万元，实际发生额占同类业务比例30.08%，与预计金额差异 -0.53%[9] 关联方财务信息 - 通鼎集团注册资本21968万元，截至2024年9月30日，资产总额199250.13万元，净资产14161.05万元，营业收入2804.78万元，净利润 - 3715.98万元，持有公司31.51%股权[11][12] - 苏州湾大酒店注册资本55800万元，截至2024年12月31日，资产总额46639.95万元，净资产38430.65万元，营业收入7639.07万元，净利润22059.43万元，为通鼎集团全资子公司[12][13] - 通鼎房地产注册资本1000万元，截至2024年12月31日，资产总额1608.32万元，净资产1558.67万元，营业收入96.95万元，净利润 - 61.72万元，为通鼎集团全资子公司[14] - 华光新材料注册资本50000万元，截至2024年12月31日，资产总额2865.19万元，净资产2768.35万元，营业收入336.28万元，净利润 - 861.75万元，公司副总经理在其担任董事[15][16] - UT斯达康注册资本19800万美元，截至2024年12月31日，资产总额6814.90万美元，净资产4522.60万美元，营业收入1087.80万美元，净利润 - 436.80万美元，公司独立董事在其担任独立董事[17][18] 其他要点 - 公司与关联企业交易按市场公允价格定价，以合同明确权利义务[19] - 公司与关联方日常关联交易是正常生产经营所需，遵循市场公允原则，无负面影响[20][21] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案并提交董事会，全体独立董事无异议[22] - 备查文件包括第六届董事会第八次会议决议等[23][24] - 公告发布时间为2025年4月26日[24]

通鼎互联信息股份有限公司 经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | | 2024 年度往来 | 2024 | 年度往来 | | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末 | | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | | | | 往来资金余 | | | 占用性质 | | 资金往来 | | 司的关联关系 | 目 | | 资金余额 | | （不含利息） | | 有） | | | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | | | 关联自然 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其控 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | - | ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-019 通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司 江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）、苏州通鼎新能源有限公司 （以下简称"通鼎新能源"）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称"北京百卓"） 以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇 阳泽"）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、 保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇 阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。 担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东 大会召开之日止。本次 ...

经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬数据 - 2024年董监高任期内税前报酬合计628.85万元[1] - 董事长沈小平2024年税前报酬195.08万元[1] - 总经理白晓明2024年税前报酬32.70万元[1] - 财务总监陈当邗2024年税前报酬74.06万元[1] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（含税）[2] 薪酬方案 - 任职董监高薪酬按月发放[5] - 离任人员薪酬或津贴按实际任期计算发放[5] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会通过生效[5]

（二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 通鼎互联信息股份有限公司 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] - 2023年审计上市公司客户95家，收费9271.16万元，同行业上市公司客户13家[3] 风险与合规 - 天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施6次[5] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[5] 决策与评价 - 2024年续聘天衡为审计机构，聘期一年[6] - 天衡对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会通过年报等议案并提交董事会[10] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计勤勉尽责[12]