会议安排 - 2025年12月31日下午2时召开临时股东会，随后依次召开A股、H股类别股东会[4][19][44][52] - 最后实际可行日期为2025年12月15日[9] - 2025年12月31日暂停办理股份过户登记[22][47][54] - H股过户文件2025年12月30日下午4时30分前交回以出席会议并投票[22][47][54] - 确定出席会议及投票资格记录日期为2025年12月31日[22][47][54] - H股股份持有人委任表格在会议指定时间不少于24小时前交回[19][56] - 临时股东会预计约需一小时，H股类别股东会约需半小时[50][56] 修订事项 - 拟修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则[11][16][18][19] - 修订需经临时股东会及类别股东会通过特别决议案生效[15] - 现行公司章程多项条款有修订，如股东名册登记、征集投票权等[30][31][32] 公司治理 - 执行董事有韩高贵、袁瑞等，非执行董事有黄炳德等，独董有张振全等[10] - 董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[29] 其他 - 董事建议股东对所有决议案投赞成票[24] - 受委托代表出席会议需出示相关证明文件[50][56]