证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-064 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 类型：其他有限责任公司 注册资本：贰仟零肆拾万捌仟贰佰元 法定代表人：詹勇 成立日期：2017年10月25日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通 过了《关于审议对外投资的议案》，决定以公司自有资金1,746.49万元人民币增资浙江纳 微领航科技有限公司（以下简称"纳微领航"），并授权公司管理层负责办理本次增资所 有相关事项，包括但不限于办理后续出资及指派相关人员参与上述公司的日常经营活动决 策及相关文件的签署等事宜。本次增资完成后，公司持有纳微领航51%股权，纳微领航成为 公司的控股子公司。上述内容详见公司2023年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号： 2023-053）。 公司正依据各方签署的《增资协议》支付增资款。日前 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为29.06亿，同比下降41.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.99亿，同比增长7.36%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23.81亿，同比增长44.46%[11] - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[11] - 公司总资产为75.27亿，同比下降9.83%[11] 主营业务 - 公司是一家集户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售业务于一体的高新技术企业[15] - 公司2023年上半年实现营业总收入29.06亿元，同比下降41.02%，但主营业务毛利率同比增加13.15%[16] - 本报告期主营业务中，休闲家具占比65.07%，遮阳家具占比33.56%[22] 市场表现 - 公司已在北美以及欧洲等发达国家建立完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系[17] - 公司通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，建立了良好的市场口碑[18] - 欧洲市场营业收入同比下降50.24%，北美洲市场营业收入同比下降33.20%[22] 资产情况 - 公司在香港设立的资产规模为78,551.24万元，占总资产的20.02%[25] - 金融资产小计为745,670,213.99元，较上期增加109,857,614.52元[25] - 货币资金期末账面价值为638,888,335.43元，主要受限于票据及保函保证金和信托资金[26] 风险管理 - 公司进行远期结售汇等金融衍生品业务，以锁定汇率风险、套期保值为原则[30][31] - 公司高度重视应收账款管理，积极催收应收账款，避免逾期现象[36] - 公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升外汇风险管理水平[40] 股东情况 - 公司报告期内未实施股权激励计划，但实施了员工持股计划，对员工持股计划进行了详细说明[76][77][78] - 公司报告期内员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式出售73.2万股，出售均价为4元/股[81] - 公司报告期末普通股股东总数为87,328人，持股5%以上的普通股股东包括浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平等[122] 公司治理 - 公司在发展壮大过程中不断完善公司治理，保障股东利益，维护债权人权益，严格执行环境保护法规，注重规范经营和安全生产[93] - 公司报告期内不存在实际控制人、股东、关联方等未履行完毕的承诺事项或情况[94] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[95]

浙江永强集团股份有限公司独立董事 浙江永强集团股份有限公司独立董事对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议将审议的相关事项已于 2023年8月18日提交本人审阅，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，本人现发表意见如下： 浙江永强集团股份有限公司独立董事对六届十四次董事会相关事项的事前认可意见 （此页无正文） 独立董事签署： 一、对新增2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 经认真审阅公司提供的新增2023年度日常关联交易预计事项的有关资料等文本，本 人认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要，符合公开、公平、公正原则，不会损 害公司特别是中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关 联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌须回避表决。 （此页无下文） 毛美英 周岳江 胡 凌 二○二三年八月二十五日 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，在公司董事会提供资料的基础上，对公司 2023 年上半年与关联方资金往来及对 外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保事项，累计至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担 保余额为零，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况。 我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有 关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-062 浙江永强集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意授权公司总裁与相 关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，公司及子公司新增 2023 年度日常关联交易预计，具 体如下： | 关联方 | 关联交易 | | 定价原 | 2023 | 年新增 | | 2023 | 年原 | | 2023 | 年合计预计 | | 2023 | 年已发生 月、 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 关联交易内容 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万 股，实际募集资金净额 216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所有限公司（现已更名为"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2010〕298 号）。 二、 募集资金投资项目情况 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-063 浙江永强集团股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于审议增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司 为推进募集资金投资项目的顺利实施，提高管理效率，拟于河南平舆新设一家公司全资 子 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-060 浙江永强集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、 变更原因及日期： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定的"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023 年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、 变更前公司所采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、 变更后公司所采用的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-059 浙江永强集团股份有限公司六届十二次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年8月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年8月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变 更的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计 政策变更。 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独立董事对此项议案发表 的独立意 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2010 年 10 月 21 日向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 6,000 万股，实际募集资金净额 216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 [2010]298 号）。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 招商证券关于浙江永强增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永强 集团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-058 浙江永强集团股份有限公司六届十四次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年8月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变 更的议案》； 经核查，2023年上半年公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独 ...