浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 章程修正案 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改，该议案尚 需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 2,175,736,503 | 元。 | 2,169,016,313 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 2,169,016,313 | | | 2,175,736,503 | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 除上述修订内容外，《浙江永强集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 法定代表人：谢建勇 二○二三年十月二十七日 ...

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-071 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:40-15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司 二楼会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-067 浙江永强集团股份有限公司六届十三次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年 第三季度报告的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-066 浙江永强集团股份有限公司六届十五次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年 第三季度报告的议案》； 第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证 券账户剩余股份的议案》； 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-072 浙江永强集团股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 注销剩余回购股份暨减少注册资本事项概况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届 董事会第十五次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司对回购专用证券账户剩余股份 6,720,190 股进行 注销，并相应减少公司注册资本。具体内容公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相 关公告（公告编号：2023-070）。 本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 2,175,736,503 股变 更为 2,169,016,313 股，公司注册资本将由人民币 2,175,736,503 元变更为人民币 2,16 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-070 浙江永强集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 二、 回购股份的使用情况 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩 余股份 6,720,190 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,175,736,503 股 变更为 2,169,016,313 股。该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。现将具体情况公告如下： 一、 回购股份实施的具体情况 1、 公司分别于 2020 年 3 月 27 日和 2020 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第七 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购资金总额不低 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-069 浙江永强集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意授权公司总裁与相 关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 日常关联交易概述 根据公司实际业务发展需要，公司及子公司新增 2023 年度日常关联交易预计，具 体如下： 截止 2023 年 9 月 30 日，上海昶氪资产总额 1,231.27 万元、所有者权益总额为 85.28 万元；2023 年 1-9 月上海昶氪实现营业收入 1.78 万元、净利润-2,072.77 万元。（数 据未经审计） 上海昶氪为公司控股股东浙江永强实业有限公司的控股子公司，浙江永强实业有限 公司直接持有其股权比例为 55%；公司董事长谢建勇、副董事长兼总裁谢建强均担任其 董事，且公司监事 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事关于六届十五次董事会相关事项的独立意见 浙江永强集团股份有限公司独立董事 关于六届十五次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有 关人员的汇报，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项 发表以下独立意见： 一、 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计新增的 2023 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依 赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公 平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；本次关联交易表决程 序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 的有关规定。 基于独立判断，我们同意公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计相关事项。 本次注销公司回购专用证券账户剩余股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司 法》 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 独立董事 | 15 | ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-065 浙江永强集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：陆仟万圆整 成立日期：2023年09月22日 法定代表人：邱书全 住所：河南省驻马店市平舆县西环路北段西侧2号 经营范围：一般项目：家具制造；家具零配件销售；家具销售；五金产品制造；户外 用品销售；金属制日用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通 过了《关于审议增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司为推进 募集资金投资项目的顺利实施，提高管理效率，拟于河南平舆新设一家公司全资子公司作 为募投项目"河南平舆户外休闲用品生产线项目"的实施主体和实施地点，并相应增加募 集资金专户。上述内容详见公司2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...