舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月18日经六届二十四次董事会审议通过[1] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 管理组织 - 舆情管理工作组由董事长任组长，总裁任副组长[3] 信息采集 - 证券投资部负责采集与公司股票或其衍生品相关舆情信息，范围涵盖各类互联网信息载体[4] 处理机制 - 一般舆情由董事会秘书及证券投资部处理，重大舆情需工作组决策部署[7][8] 后续措施 - 舆情控制后需调查评估并总结经验[8] 保密责任 - 违反舆情保密义务将被处分处罚，构成犯罪追究法律责任[10]

会议情况 - 2024年胡凌通讯表决参加7次董事会会议[4] - 2024年公司召开1次提名、薪酬与考核委员会会议[6][7] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[14][16] 人员选举 - 2024年提名4人当选董事及独立董事[17] 未来展望 - 2025年独立董事提供建议并加强沟通[20]

会议与履职 - 2024年1月1日至5月16日任职[1] - 应出席3次董事会会议，均通讯表决参加[5] - 视频列席2023年年度股东大会[5] - 主持召开两次审计委员会会议[6] - 公司召开一次提名委员会会议[7] - 公司召开两次独立董事专门会议[8] 决策与报告 - 2024年1月24日审议通过与关联方共同对外投资议案[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计及内控审计机构[15] 人事与薪酬 - 2024年提名陈杨思嘉等4人为董事及独立董事候选人并当选[18] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会审议通过薪酬报告[19] 未来展望 - 独立董事祝愿公司2025年度发展更上一层楼[21]

一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议 2025 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2025 年度的授信业务总额度最高不超过 102 亿元人民币，并同意为部分子公司在上述授 信额度内向银行申请的融资业务提供连带责任担保，具体如下： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-014 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 公司名称 | | 担保额度 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 永强（香港）有限公司 | 15,000 | 万美元 | 单笔担保期限自所担保债 | | YOTRIO CORPORATION（简称"美国永强"） | 1,500 | 万美元 | 权到期之日起算不超过 3 | | 浙江永强贸易有限公司 | 40,000 | 万元人民币 | 年 | 上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长谢建勇等[1] 问题征集 - 公司提前公开征集业绩说明会问题，投资者可访问指定网址或扫码进入专题页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

1、 2024年4月19日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2023年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构及内部 控制审计机构。 浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2024年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月十八日 2、 董事会 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-013 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2025 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议2025年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2025 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2025 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 102 亿元人民币。 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2025年度信贷额度安排如下： | 序号 | 银行 | 总额度（万元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 200,000 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司临海 ...

浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就2024年度任职的独立董事 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司独立董事胡凌先生、孙奉军先生（2024年5月16日至2024年 12月31日）、蒋慧玲女士（2024年5月16日至2024年12月31日）、毛美英女士（2024年1 月1日至2024年5月16日）、周岳江先生（2024年1月1日至2024年5月16日）的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司 （二）在满足下列条件下，公司中期和年度可执行现金分红，公司每年分配的现金 股利不少于当年实现的可分配利润的 30%： 股东回报计划（2025 年-2027 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度 和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2025 年—2027 年）（以下简称"本计划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司公众股东（ ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-008 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024 年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2024年末各类存货、应收账款、 其他应收款等相关资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值 损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司2024年度计提资产减值准备10,165.22万元，具体如下： (一) 信用减值损失 （单位：元） | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | -44,165,469.31 | 42,486,333.39 | | (二) | 资产减值损失 | | （单位：元） | | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | 二、 本次计提资产减值准备的情况说明 ...