浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙江金固股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

浙江金固股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》 等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。 公司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管 部门报备，内 ...

内部审计部门设置 - 公司设立专门内部审计部门，在董事会审计委员会领导下独立行使职权[4] - 内部审计部门设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[4] 人员要求 - 内部审计人员应具备相关专业知识和经验，公司支持其后续教育[5] 工作汇报与监督 - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来检查一次[8] 审计工作要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，并记录在工作底稿[9] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、审核检查、调查取证等[9][10] 缺陷报告 - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷或风险，应及时向董事会或审计委员会报告[12] 审计通知 - 审计需提前五个工作日向被审计对象发书面通知，专案审计除外[13] 评价报告 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[15] 外部审计 - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[16] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[18] - 对违规内部审计人员，公司视情节处理并追究法律责任[18] - 对违规被审计单位或个人，建议董事会视情节处理并追究法律责任[18] 制度相关 - 本制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[21] - 2010年11月发布的《内部审计工作制度》同时失效[21] - 本制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

回购方案 - 2024年4月26日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，回购价不超7.85元/股[2] - 实施期限自方案通过日起6个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购166.67万股，占总股本0.17%[3] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股，成交总金额771.515279万元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施方案，及时披露信息[5]

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告 编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018） 及《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-035 浙江金固股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

业绩总结 - 2024年半年度预计净利润1900 - 2800万元，同比增269.42% - 349.67%[3] - 2024年半年度预计扣非净利润1300 - 1900万元，同比增186.45% - 226.35%[3] 新产品和新技术研发 - 推出阿凡达低碳车轮，建立较高技术壁垒[2] - 阿凡达低碳车轮材料强度约为铝合金车轮5 - 6倍，碳排放约为1/6[4] - 阿凡达商用车车轮材料强度约为普通钢轮3倍[5] 未来展望 - 加快产能建设满足客户需求[3] - 根据业务发展推股权激励计划并及时披露[5] 其他信息 - 公司是高新技术企业和首批“国家汽车零部件出口基地企业”[2] - 2017年实施限制性股票和股票期权激励，2022年实施员工持股计划[5]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年业绩预计净利润为正值，同比增长269.42% - 349.67%[4] - 2024年上半年亏损额为1,121.46万元[4] 公司业务发展 - 公司阿凡达低碳车轮业务发展持续向好，整体盈利能力得到提升[6]

权益分派 - 公司回购专用证券账户1,666,700股不参与本次权益分派[2] - 以993,772,365股为基数，每10股派0.12元(含税)[2] - 实际现金分红总金额为11,925,268.38元[3] 红利及价格 - 权益分派后每股现金红利为0.0119799元/股[3] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0119799元/股[3] 不同投资者 - 深股通投资者等每10股派0.108元[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为7月15日[7] - A股股东现金红利7月15日划入资金账户[10]