证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-028 3、赔偿限额：1,000万美元。 4、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 5、保险期限：12个月。 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董 监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 江苏润邦重工股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-029 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年3 月30日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2023 年度计提金额 | | --- ...

二、发表独立意见情况 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重 工股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2023年度公司 召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交 流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2023年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度本人出席了公司六次董事会会议，本人没有对公司2023年度董事会 会议各项议案提出异议，均投了赞成票。2023年度，本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求， 重大经营 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》本次具体拟修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 行使该职权的，公司应当及时披露。该职权 | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和 | | 面反馈意见。 | 理由。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 | ...

人员数据 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年度致同所上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089.00万元[2] 合规情况 - 致同所及30名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施10次等[2] 决策事项 - 2023年公司三会通过续聘致同所为2023年度审计机构[2] - 2024年3月25日公司审计委员会通过《2023年度财务报告》等议案并同意提交董事会[5]

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工 股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，润邦 股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2023 年度财务 ...

利润分配 - 2023年度以12月31日总股本886,468,413股为基数，每10股派现1.00元（含税），不转增、不送股[2] - 后续总股本变化分配比例按总额不变原则调整[2] 预案情况 - 预案符合规定，实施无不良影响，与业绩及发展匹配[5][6] - 监事会认为与成长性匹配，未损害股东利益[7] - 预案尚需股东大会审议通过[8]

2023年履职情况 - 独立董事出席6次董事会会议，均通讯出席且全投赞成票[1] - 独立董事出席3次股东大会[1] - 独立董事多次在董事会会议发表独立意见[2] - 独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[6] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司良性发展和规范运作[8]

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2023年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备合计 417,215,285.46元。本次计提各项资产减值准备的总金额为417,215,285.46元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 将减少393,456,517.68元，归属于上市公司股东权益将减少393,456,517.68元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 于延国 华 刚 芦镇华 2024年3月30日 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2023年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司 ...