证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种） 的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2023年度 董事会会议审议通过之日起至公司2024年度董事会会议召开之日止，并授权公司 管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公 司与股东创造更大的收益。 2、投资额度：不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、 美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行 额度统计），在上述额度内，额度可以滚动使用。 3、投资品种： ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-024 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公 司开展不超过40,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司 2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日期间内有效。在 上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金 额在公司股东大会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、远期外汇交易业务概述 1、交易目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 2、交易金额 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 所涉业绩补偿及减值补偿 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 发行股份购买资产暨关联交易 所涉业绩补偿及减值补偿之 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润邦重工股份有限 公司（以下简称"润邦股份"或"上市公司"、"公司"）的委托，就润邦股份以 发行股份的方式，购买湖北中油优艺环保科技有限公司（现已更名为湖北中油优 艺环保科技集团有限公司，以下简称"中油环保"或"标的公司"）73.36%股权 之交易（以下简称"本次交易"）所涉业绩补偿及减值补偿的有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定出具。 声明事项 上 ...

一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下 简称"监事会"）严格按照《公司法》《证券法》《江苏润邦重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作 情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。 4、2023 年 9 月 15 日，公司召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 9 月 16 日 的 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下： 1、2023 年 4 月 1 日，公司召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-021 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下: 2024年4月2日 因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行 申请不超过人民币95亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司 运营资金的实际需求确定。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起到公 司2024年度股东大会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人 签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东 大会审议。 特此公告。 ...

江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 江苏润邦重工股份有限公司 章 程 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Development Zone,Nantong,Jiangsu,China 电话（Tel）：（86）513—85328000 传真（Fax）：（86）513-85328260/85328261 网址：www.rainbowco.com 江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Devel ...

关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现 情况及资产减值测试结果的专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 1-3 致同专字（2024）第 110A004591 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的润邦股份公司《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年 度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了专项审核。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A006316 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润邦股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-016 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人，为左梁）。会议由公司监事会 主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-028 3、赔偿限额：1,000万美元。 4、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 5、保险期限：12个月。 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董 监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 江苏润邦重工股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级 ...