江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-012 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公 司开展不超过50,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司 2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日期间内有效。在 上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金 额在公司股东大会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、远期外汇交易业务概述 1、交易目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 2、交易金额 公 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名芦镇华为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人芦镇华先生、于延国先生、华刚先生均已取得独立董事资格证 书。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月27日召开了第五届董事会 第四十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（详见同日于 指定媒体披露的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》）。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司 第五届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、 敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为第六届董事会非独立董 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家[2] 风险保障 - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 致同所近三年受刑事0次、行政处罚2次等[2] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[2] 公司决策 - 2024年8月30日董事会等通过聘致同所为2024年度审计机构议案，9月20日股东大会通过[2] - 2025年4月21日审计委员会通过《2024年度财务报告》等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为致同所在2024年年报审计中表现良好[7]

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-025 江苏润邦重工股份有限公司 关于举办 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办公司 2024 年度报告网上业绩说明会。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘中秋先生、公司副董事长兼总裁吴 建先生，独立董事于延国先生，副总裁兼财务总监左陈先生，副总裁兼董事会秘 书谢贵兴先生。 二、问题征集方式 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者建议。投资者可在 2025 年 5 月 6 日 16:00 前通过发送电子邮件 （rbgf@rain ...

在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日期间内， 公司拟开展不超过50,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度 范围内，额度可循环使用。 2、交易方式 （1）交易品种 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 上述额度在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日 期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易 业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权公司总 裁在规定额度和期限范围内审 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-009 江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担 保，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体担保情况如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | | 被担保人与 本公司的关 | 担保金额 | 担保用途及方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 系 | | | | | | 南通润邦重机有限公 | | 公司全资子 | 16亿元 | | | 1 | | 司（润邦重机） | | 公司 | | | | | | 南通润邦智能装备有 | | 公司全资子 公司润邦重 | | 包括但不限于： ①为被 | | 2 | | | | | 3亿 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年4月21日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月21日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月17日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 特此决议。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。 ...