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广田集团(002482)
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*ST广田:关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
2024-04-12 10:44
业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计为正,年末净资产预计为正值[4][5] 重整进展 - 2023年7月24日深圳中院受理公司重整申请,12月22日终结重整程序[3] 账户解冻 - 2024年2月3日公司部分银行账户解除冻结[4] 年报审计 - 正推进2023年度报告编制及审计,处于完善、汇总、复核阶段[7] 风险提示 - 多次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[8]
*ST广田:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
2024-04-07 07:36
业绩风险 - 2022年度经审计期末净资产为负值,2023年5月5日起股票交易实施退市风险警示[2][5] - 首个会计年度出现六种情形之一股票将被终止上市[6] 信息披露 - 2024年多次披露终止上市风险提示公告[8] 财务进展 - 截至2024年4月4日,2023年年度报告审计工作进行中,最终数据以审计报告为准[9]
*ST广田:关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
2024-03-27 10:37
证券代码:002482 证券简称:*ST 广田 公告编号:2024-023 深圳广田集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》规定,"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,说明是否 存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况;上一年度被 出具非无保留意见的,应当说明涉及事项是否消除,仍未消除的应当说明具体情 况;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等 事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。" 经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环"、"会计 师事务所")沟通,现将深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广田集 团") 2023 年年度报告编制情况及最新审计进展情况公告如下: 一、2022 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 中 ...
*ST广田:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
2024-03-06 10:31
业绩情况 - 公司2022年度经审计的期末净资产为负值[2] 退市风险 - 多种情况公司股票将被终止上市[6] 信息披露 - 2024年1、2月披露终止上市风险提示公告[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[9] 审计进度 - 截至2024年3月7日,2023年年度报告审计工作正在进行中[9]
*ST广田:第六届董事会第一次会议决议公告
2024-02-05 15:01
董事会选举 - 选举于琦为公司第六届董事会董事长,任期三年[1] - 选举范志全为公司第六届董事会副董事长,任期三年[1] - 选举第六届董事会五个专门委员会成员[3] 公司治理 - 通过制定合规管理委员会实施细则并成立合规管理委员会的议案[2] 人员聘任 - 聘任李坤泉为公司总裁,任期三年[4] - 聘任饶爽等4人为公司副总裁等,任期三年[4] - 聘任郭文宁为公司董事会秘书,任期三年[5] - 聘任伍雨然为公司证券事务代表,任期三年[6]
*ST广田:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-05 15:01
会议信息 - 现场会议于2024年2月5日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年2月5日[2] 股东投票 - 15人代表1428310893股参与投票,占总股份38.0785%[3][4] - 13名中小股东代表212501312股,占总股份5.6652%[4] 选举结果 - 于琦等6人当选非独立董事,同意率超99.94%[5][6][8][9][10][11] - 周建疆等3人当选独立董事,同意率超99.94%[12][14][15] - 张锦等2人当选非职工代表监事,同意率超99.94%[16][17] 议案审议 - 独立董事津贴议案总同意率99.9421%,中小股东同意率99.6110%[18][20] - 修订《公司章程》议案总同意率99.9421%,中小股东同意率99.6110%[21][22] 其他 - 律所见证会议并认为结果合法有效[23] - 公告日期为2024年2月6日[25]
*ST广田:深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则
2024-02-05 15:01
合规管理委员会设立 - 公司设立董事会合规管理委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 委员会由五名董事组成,含三名独立董事和两名非独立董事[4] 选举与任职 - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[6] - 设主任委员一名,由审计委员会主任委员兼任[6] 下设机构 - 下设办公室,由风控与审计部门人员组成[6] 职责与原则 - 主要职责包括审核报告等,研究重大事项提意见[8] - 遵循科学民主决策原则,重大事项集体讨论决定[11] 会议规定 - 每年至少召开一次会议,会前五天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过[15] 实施与解释 - 实施细则自董事会审议通过之日起实施,由董事会负责解释[19]
*ST广田:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-05 15:01
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月20日公告[7] - 现场会议2月5日14:30召开,网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人15名,代表1,428,310,893股,占38.0785%[10] - 现场出席3名,代表1,215,809,681股,占32.4133%[11] - 网络投票12名,代表212,501,212股,占5.6652%[11] - 广田控股集团放弃表决权股份183,096,237股[10] 选举结果 - 于琦、周建疆、张锦、刘辉华当选,同意股数占比超99.9%[13][19][23][24] 议案审议 - 第六届董事会独立董事津贴议案、修订《公司章程》议案,同意股数占比超99.9%[25][28]
*ST广田:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-02-05 15:01
公司治理 - 2024年1月19日召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[1] - 2024年2月5日召开第一次临时股东大会选举第六届董事会董事和非职工代表监事[1] - 第六届董事会成员9人,监事会成员3人[1][2] 委员会构成 - 创新与战略委员会6人,2人独立董事[3][4] - 审计委员会5人,3人独立董事[3][4] - 合规管理委员会5人,3人独立董事[3][4] - 提名委员会5人,3人独立董事[3][4] - 薪酬与考核委员会3人,2人独立董事[3][4] 人员聘任 - 聘任李坤泉为公司总裁,饶爽等为副总裁[5] - 聘任郑志远为财务总监,徐立为总工程师[5] - 聘任郭文宁为董事会秘书,伍雨然为证券事务代表[6] 股份持有 - 汪洋持有公司562,500股股份,叶远东持有63,750股[8] - 王宏坤持有43,750股股份,叶益元持有300,000股[8] - 截至公告披露日,李卫社直接持有公司股份600,000股[12] 人员情况 - 谢国力等5人未持有公司股份[15,16,17,18,20] - 谢国力等5人符合任职资格[15,16,17,18,20] - 郭文宁、伍雨然取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[18,19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0755 - 2588666 - 1187[21] - 董事会秘书、证券事务代表联系邮箱为zq@szgt.com[21]
*ST广田:第六届监事会第一次会议决议公告
2024-02-05 15:01
会议信息 - 深圳广田集团第六届监事会第一次会议于2024年2月5日召开[1] - 应参加监事3名,实际参加3名[1] 选举结果 - 会议以3票赞成通过选举公司第六届监事会主席议案[1] - 张锦先生被选为公司第六届监事会主席,任期三年[1]