治理制度调整 - 2025年8月21日第六届董事会第十四次会议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 制度审议与新增 - 修订8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 新增3项制度[1] 信息披露与备查 - 治理制度全文2025年8月22日在巨潮资讯网披露[2] - 备查文件含会议决议及签字页、相关治理制度[3]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-039 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意 公司调整回购价格并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解 除限售的 180,000 股限制性股票。同日，公司第六届董事会审议通过了《关于注 销前期回购库存股的议案》，同意对回购专用证券账户中的 2,000 股库存股予以 注销。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东 大会审议通过后，在股东大会决议披露日 ...

业绩总结 - 2023 - 2024年累计净利润14.1724414629亿元，达成业绩考核指标[6] - 2023年净利润7.8302890006亿元[6] - 2024年净利润6.3421524623亿元[6] 员工持股计划 - 2023年首次受让部分二解锁期可解锁227.4万股，占总股本0.2524%[2] - 2023年9月5日758万股过户至员工持股账户，占当时股本0.85%[3][4] - 2024年度个人绩效考核均为A，二解锁期个人层面系数100%[7] - 本次解锁比例为首次受让部分总数的30%[7][9] 会议审议 - 2024年8月22日审议通过一解锁期解锁条件成就议案[4] - 2025年8月21日审议通过二解锁期解锁条件成就议案[2][4]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 | 年期初 往来资金余 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 | 2025 年 往来资金的利 | 1-6 月 | 2025年1-6月 偿还累计发 | 2025 年 6 30 日期末往 | 月 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 额 | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

江苏博爱星律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划首次 受让部分第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,担任公司2023年员工持股计划的专 项法律顾问'依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》''） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深』｜｜证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—＿主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划 管理办法》等现行法律｀法规、规章和其他规范性文件的规定发表法律意见° 本所律师仅基于《江苏博爱星律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公 司2023年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的法律意 见书》（以下简称"本《法律意见书》"）出具日以前已经发生或存在的事 实发表法律意见°本所律师对所查验事项是否合法合规＼是否真实有效进行 认定'是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规｀规章、规 范性文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国 ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计86.50亿元，较期初增长4.29%[6] - 2025年半年度营业总收入为28.12亿元，同比增长0.26%[13] - 2025年半年度净利润为2.66亿元，同比下降21.89%[14] - 2025年负债合计为7.16亿元，同比增长9.71%[11] - 2025年所有者权益合计为34.39亿元，同比下降4.87%[11] 股本变动 - 2025年6月股本变为9.00986228亿股[46][47] - 2023年限制性股票激励计划新增股本1136万股，变更后股本为9.01406228亿股[45] 资产与负债 - 合并流动资产合计56.77亿元，较期初增长4.26%[5] - 合并流动负债合计27.09亿元，较期初增长19.01%[6] - 母公司流动资产合计20.27亿元，较期初减少12.60%[10] - 母公司流动负债合计53.64亿元，较期初增长11.12%[10] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计为2349641521.50元，2024年为2773914842.03元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 36214761.76元，2024年为180133477.68元[21] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 143653093.38元，2024年为 - 246381366.06元[21] 其他 - 嘉最（上海）医疗管理有限公司于2025年6月6日登记注销[49] - 财务报告于2025年8月21日经公司第六届董事会第十四次会议批准报出[48]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][3] - 股权登记日为2025年9月2日[3] - 现场会议地点为公司行政楼205会议室[3] 议案相关 - 审议回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票等议案[3] - 有减少注册资本、修订治理制度等议案[15] 投票及登记 - 网络投票代码362478，简称为常宝投票[11] - 登记时间为2025年9月5日，地点为公司证券事务部[5] 其他 - 现场会议会期预计半天，会务电话0519 - 88814347[10] - 议案表决选“同意”“反对”“弃权”一项，未填视为弃权[15]

财报相关 - 2025年半年度报告编制审议合规，反映1 - 6月经营财务状况[1] 股权变动 - 同意回购注销2名激励对象180,000股限制性股票，总回购金额595,800元[3] - 同意对125名激励对象3,138,000股限制性股票第二个解除限售期解除限售[5] - 同意注销2,000股前期回购未使用完毕的库存股以减少注册资本[6] 会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月21日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等4项议案表决均全票通过[2][4][5][6] 后续安排 - 2项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 《2023年激励计划》拟解除限售激励对象为核心骨干[2] - 125名激励对象具备激励资格，满足解除限售条件[3] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就[3] - 本次解除限售股票数量为313.8万股[3]

财报与股本变动 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 限制性股票回购价格调为3.31元/股，回购注销180,000股，金额595,800元[3] - 2023年限制性股票激励计划125名对象可解除限售3,138,000股，占比0.3483%[3] - 2023年员工持股计划解锁股份2,274,000股，占比0.2524%[5] - 注销2,000股库存股[6] - 公司注册资本变更为900,804,228元[8] 制度修订 - 不再设置监事会，修订《公司章程》[8] - 废止《监事会议事规则》，修订相关治理制度[9] - 审议通过《董事会议事规则》《股东会议事规则》修订议案[9] - 《对外担保管理制度》等议案审议通过[11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开[12] - 该大会将审议回购注销及规则修订等议案[12][13] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[13]