会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次[2] - 2023年年度股东大会召开1次，临时股东大会召开3次[2] 人员履职情况 - 独立董事应出席董事会4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[2] - 第五届董事会各委员会应出席2次，实际出席2次[3] 报告披露情况 - 公司按时披露《2022年年度报告》等三份报告[6] 议案审议情况 - 2023年3月21日审议通过续聘审计机构等多项议案[6][7] - 2023年7月6日审议通过激励计划相关议案[8] 人员变动情况 - 独立董事于2023年9月12日换届离任[13]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-014 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2024]A150 号)"审计报 告确认 ,2023 年 度 本 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 783,028,900.06 元。母公司当年净利润 284,371,048.15 元，加上年初结转未分 配利润 718,296,794.73 元，扣除当年分配上年分红 158,815,721.04 元，2023 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 56,874,209.64 元，公司 2023 年末可 供分配的利润共计 786,977,912 ...

业务规模 - 2024年度外汇套期保值业务规模任意时点总持有量不超20亿人民币或等值外币，额度可滚动使用[3] 资金与授权 - 业务资金为自有资金，交易对手是银行[3][4] - 董事会提请授权董事长审批业务方案及签合同，期限一年[4] 风险与管理 - 业务存在市场、内控等风险[5] - 制定管理制度，多部门分级控风险[7] - 仅与大型商业银行合作，交易基于收支预测[7][8] - 操作考虑违约方案，关注市场变动止损[8]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

授信与担保 - 未来十二个月公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超38亿元[4] - 未来十二个月公司及子公司拟提供担保额度不超28亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的53.55%[3][4][5][6] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超1亿元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的1.91%[3][5][6] - 截至2023年12月31日，公司担保余额合计6.53亿元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的12.49%[18] 子公司业绩 - 江苏常宝普莱森钢管有限公司2023年营业收入416,873万元，净利润41,857万元[9] - 常州常宝精特钢管有限公司2023年营业收入120,748万元，净利润11,710万元[9] - 江苏常宝钢管销售有限公司2023年营业收入334,437万元，净利润 - 2,728万元[13] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权董事长办理申请授信及担保事宜[13] - 监事会同意公司及子公司申请不超38亿元授信额度及提供不超28亿元担保[17]

人事变动 - 非独立董事朱洪章因个人原因辞职，继续担任技术高级总监[3] - 公司提名陈松林为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股权情况 - 朱洪章持有公司股票892,200股，员工持股计划持有400,000股[3] - 陈松林持有公司股票150,000股，员工持股计划持有500,000股[7] 会议决议 - 2024年3月28日，第六届董事会第五次会议通过变更董事议案[4] 人员信息 - 陈松林1983年11月生，本科学历，现任副总经理兼销售公司总经理[6]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[3] - 2023年9月12日召开第六届董事会第一次会议[7] - 2023年12月15日召开第六届董事会第三次（临时）会议[8] 人员变动 - 2023年9月12日聘任韩巧林为总经理等[7] 资本变动 - 2023年12月15日常宝精特以未分配利润转增9100万增资[8] 报告发布 - 2023年公司发布《2023年第三季度报告》[7] 培训情况 - 独立董事2023年12月参加深交所独立董事培训班并结业[13]

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-021 江苏常宝钢管股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入66.61亿元，同比增长7.03%[5] - 2023年归属上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长66.24%[5] - 2023年扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%[5] - 2023年基本每股收益0.88元/股，较去年同期增长69.23%[5] - 2023年末可供分配的利润共计7.87亿元[6] - 2023年1 - 12月计提减值损失合计7895.40万元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.8元现金，预计派发现金2.52亿元[7] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司银行综合授信实际使用总额度不超38亿元[13] - 公司及子公司对合并报表范围内公司综合授信额度担保总额度不超28亿元[14] 人事变动 - 公司非独立董事朱洪章辞职，提名陈松林为非独立董事候选人[19] 业务决策 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年董事、高管薪酬以2023年为基础调整，独立董事津贴按2023年标准[11] - 拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品，授权额度不超10亿元[15] - 拟开展外汇套期保值业务，规模不超20亿元人民币或等值外币，授权期限一年[16] 其他事项 - 公司编制《2023年环境、社会及公司治理报告》[21] - 公司定于2024年4月22日召开2023年度股东大会[24] - 2023年度股东大会将审议11项议案，包括年度报告、利润分配等[26] - 公告披露第六届董事会及各委员会相关会议决议及签字页为备查文件[27]

审计情况 - 2023年度非经营性资金占用等专项说明由公证天业审计[3] - 2024年3月28日出具苏公W[2024]A150号无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计43724.06万元，期末25444.2万元[8] - 海嘉愈医疗期末占用资金余额25444.25万元[8] 资金偿还 - 迁市洋河人民医院偿还本金1724万元、利息12.56万元[8] 股权变动 - 2023年8月4日嘉愈医疗不再是持股5%以上股东[9]